男子賬戶有大量比特幣，兩地警方介入，以不同罪名立案

澎湃新聞記者 朱遠祥

深圳IT男李東（化名）被湘豫兩省警方盯上了。他的虛擬貨幣錢包里，發現了大量比特幣。

湖南張家界市和河南長葛市的公安機關均對李東立案偵查，涉嫌的罪名均為“開設賭場”。張家界警方扣押李東賬戶的比特幣一百余個，變現為人民幣四千多萬元；河南警方扣押其比特幣80個，市場價值超過四千萬元。

后來，李東并未被認定為“開設賭場”，他被河南長葛市檢察院以涉嫌盜竊罪、侵犯公民個人信息罪提起公訴。

2026年1月，此案在長葛市法院公開開庭審理。休庭后，法庭表示將擇期再次開庭。

此案由河南長葛市法院審理。受訪者供圖

兩地警方介入，以不同罪名立案

“80后”的李東是一名網絡信息安全工程師，大學學的專業是信息安全。他先后在多家知名互聯網企業從事網絡安全技術工作，后來定居深圳，近年創業經營一家互聯網公司。

據其家屬介紹，大概從2016年起，李東開始炒股、炒幣，擁有了一些比特幣。不過，后來警方調查認為，他的比特幣來源另有“門路”。

2024年9月，湖南張家界市公安局以涉嫌“開設賭場”傳喚了李東。原來，當年5月，張家界警方根據“匿名舉報”立案偵查網絡賭博案，李東被列為犯罪嫌疑人。

張家界警方扣押了李東數字錢包里的比特幣103個，變現人民幣4961萬余元。很快，李東被取保候審。而扣押決定和取保候審文書上，李東涉嫌的罪名，從“開設賭場”變成了“非法獲取計算機信息系統數據”。

取保候審才過了四天，李東又被警方帶走。這次帶走他的民警，來自河南許昌的長葛市公安局。

長葛警方對李東立案的罪名也是“開設賭場”。2024年9月17日，李東涉嫌開設賭場罪被長葛市公安局刑事拘留。

長葛市公安局拘留李東的通知書。受訪者供圖

后來，李東的家屬從律師處了解到，長葛警方調查李東，是由于長葛籍的賭博人員報案稱“開云體育”系賭博網站，而李東疑似跟該賭博網站有關聯。

2024年10月，李東被長葛警方執行逮捕。此時，他涉嫌的罪名并非“開設賭場”，而是“盜竊罪、侵犯公民個人信息罪”。

李東被張家界公安扣押財物和取保候審后，其家屬再未收到案件進展信息。而長葛警方也是以“開設賭場”立案，此后再變更罪名。李東家屬認為，長葛警方在此案中不符合地域管轄的要件，且在張家界警方已立案的情況下不應再重復立案。長葛警方則認為，其與張家界警方偵查的并非同一案件。

據李東家屬介紹，2025年，許昌市公安局魏都分局和長葛市公安局扣押了李東的比特幣約80個，其價值折算人民幣超過四千萬元。

至此，湖南、河南兩地公安扣繳李東的比特幣，價值超過八千萬元。

澎湃新聞注意到，根據公安部《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二十一條，幾個公安機關都有權管轄的刑事案件，由最初受理的公安機關管轄。必要時，可以由主要犯罪地的公安機關管轄。具有下列情形之一的，公安機關可以在職責范圍內并案偵查：（一）一人犯數罪的；（二）共同犯罪的；（三）共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的；（四）多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在關聯，并案處理有利于查明犯罪事實的。

被指控盜竊賭博網站資金，律師作無罪辯護

在案件辦理過程中，李東家屬認為此案為“趨利式執法”，質疑比特幣的處置程序。辦案人員回應家屬稱，將依法依規辦理案件。

2025年7月，長葛市檢察院以涉嫌盜竊罪、侵犯公民個人信息罪，對李東提起公訴。

2026年1月5日，此案在長葛市法院公開開庭審理。

據檢方指控，2020年，李東利用境外網絡賭博網站“開云體育”服務器的程序漏洞，通過技術手段竊取了該賭博網站184萬余名中國公民的個人信息，其中涉及許昌籍和長葛籍人員。

除了上述侵犯公民個人信息的指控，檢察機關還認為李東盜竊賭博網站資金，構成盜竊罪。

根據指控，2020年，李東從“開云體育”賭博網站的代理賬戶中，選取返傭比例高、下線多的代理賬戶，將這些代理賬戶的返傭銀行賬戶替換成自己所控制的銀行賬戶，竊取“開云體育”賭博網站的代理返傭資金共計人民幣3550萬余元。其中，644萬余元轉入李東購買的13張銀行卡；另外，利用某團伙購買比特幣等虛擬貨幣轉入李東錢包，這部分盜竊資金有2905萬余元。

據參加庭審人士介紹，辯護律師為李東作無罪辯護。對于侵犯公民個人信息罪的指控，李東及其辯護人認為，警方介入后，存儲信息的移動硬盤未封存，電子數據有多次修改痕跡；相關的個人信息很多并非完整個人信息，且李東并未以此牟利。

關于盜竊罪的指控，辯護方認為證據不足，相關賬戶資金往來與賭博網站及李東之間的關聯性，缺乏證據來證實。辯護人還稱，李東此前的有罪供述，系公安人員威脅對其懷孕妻子采取措施而取得，申請作為非法證據予以排除。

公訴機關則表示，李東犯盜竊罪、侵犯公民個人信息罪的事實清楚，證據確實、充分，應當數罪并罰，依法追究其刑事責任。

庭審期間，辯護律師申請調取了相關電子數據。1月7日，法官宣布休庭，該案將擇期再次開庭審理。

1月19日，據李東家屬介紹，目前尚未接到法院再次開庭的通知。

本 期資深 編 輯 周玉華