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內(nèi)容來源:公安部刑偵局,深圳反詐中心綜合整理
近日,一種以“發(fā)放扶貧款”為名的新型電詐洗錢騙局在全國(guó)出現(xiàn)。重要提醒:只要讓你“提供賬戶、幫忙轉(zhuǎn)賬”,絕對(duì)是詐騙!
真實(shí)案例:2萬元“扶貧款”背后的陷阱
近日,四川樂山的李先生接到陌生電話,稱下載某App參與“愛心捐贈(zèng)”即可領(lǐng)取“國(guó)家扶貧款”。李先生按指引操作后,賬戶果然收到2萬元“捐贈(zèng)款”。
然而,這2萬元實(shí)為外省一名電詐受害人的被騙資金!騙子隨后要求李先生新辦銀行卡,并為他偽造工作證明,企圖讓他將錢轉(zhuǎn)入新卡完成洗錢。所幸銀行職員警惕性高、警方反應(yīng)迅速,資金被成功攔截。
騙局核心:以“高額補(bǔ)貼”為餌,
實(shí)為找“洗錢工具”
這是當(dāng)前詐騙分子新型洗錢套路之一。他們往往瞄準(zhǔn)對(duì)新型犯罪了解不深、防范意識(shí)相對(duì)薄弱的中老年人群體,利用其賬戶轉(zhuǎn)移贓款。
常見話術(shù)包括:“國(guó)家扶貧款”、“百萬扶貧基金”、“養(yǎng)老金補(bǔ)貼”發(fā)放、“做任務(wù)領(lǐng)補(bǔ)貼”、“刷流水就能貸款”、以“保密”為由,并要求你學(xué)習(xí)相關(guān)“法律法規(guī)”以取得信任。
最終目的只有一個(gè): 誘導(dǎo)你提供自己的銀行卡、手機(jī)卡,用于接收、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移詐騙得來的贓款。
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國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位絕對(duì)不會(huì)通過電話、短信、不明鏈接要求群眾轉(zhuǎn)賬、刷流水或繳納任何費(fèi)用。
所有承諾高額回報(bào),但要求你“提供賬戶、幫忙轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)”的,絕對(duì)都是詐騙。個(gè)人身份證、銀行卡、手機(jī)卡及各類支付賬戶,絕對(duì)不要交給他人使用。
法律紅線:出借賬戶,你可能已犯罪!
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī):即使是在不知情的情況下,你的賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,只要達(dá)到一定數(shù)額,也可能構(gòu)成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”。若明知是犯罪所得仍協(xié)助轉(zhuǎn)移,則可能構(gòu)成“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”。
個(gè)人銀行賬戶、手機(jī)卡、支付賬戶,僅限本人使用。任何出租、出借、出售行為,都將承擔(dān)法律責(zé)任!
反詐口訣
謊稱扶貧發(fā)福利,
全是騙子玩貓膩。
個(gè)人信息藏心底,
守好錢包不虧己。
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