網(wǎng)戀女友“離世”與虛擬貨幣洗錢：香港警方搗毀精密詐騙網(wǎng)絡(luò)

假如你在交友軟件上認(rèn)識了一個香港年輕女生，她經(jīng)常給你講述她悲慘的情感經(jīng)歷和生活挫折，甚至告訴你她有自殺的念頭，勾起你的憐憫之心。盡管你們從未在線下見過對方真容，但你們的關(guān)系逐漸變得親密。直到有一天，一名自稱是該名女生上司或是海外警察的人告訴你，她已經(jīng)不幸離世，并提供公司卡片和遺產(chǎn)證明，聲稱該名女生在生前曾指定由你來協(xié)助處理或繼承遺產(chǎn)，但需要你支付各種手續(xù)費。

如果是你，你是否會相信并交錢呢？

在香港，有314名受害人在過去的16個月內(nèi)相信了此類故事，遭遇了新版“殺豬盤”詐騙，累計被騙4400萬港元。

最離奇的是，該詐騙集團還會假冒警務(wù)人員對受害者進行“二次詐騙”，即再次致電受害人，謊稱案件已偵破，要求受害人先繳納“行政費”，隨后便可取回上一次被騙的款項。部分受害人再次轉(zhuǎn)賬至騙徒的賬戶，又一次遭到詐騙。

香港警方新聞發(fā)布會視頻截圖

2月2日，香港警方召開新聞發(fā)布會，披露了一系列香港警方最新的執(zhí)法成果，其中就包含上述案件。據(jù)介紹，在過去的3個星期內(nèi)，香港警方開展了代號為“謀攻”的執(zhí)法行動，重點打擊詐騙罪、科技罪、洗黑錢罪。在行動中，香港警方共拘捕682名疑犯，包括469名男性和213名女性，年齡介乎14歲至89歲，涉及580宗罪案，涉及總金額高達6.2億港元。

其中，香港警方于1月17日至18日成功搗毀了上述提到的“網(wǎng)上情緣”詐騙集團，以及與該詐騙集團合作密切的一個利用虛擬貨幣洗黑錢的犯罪集團，共拘捕11人，包括8男3女，年齡介于24歲至73歲，包括3名集團主腦和1名骨干成員。

據(jù)香港警方介紹，為了不引人注意，該“殺豬盤”詐騙集團會在香港工業(yè)大廈內(nèi)租用辦公室作為居住及詐騙基地，表面上裝作做直播的公司，在暗地里卻在交友軟件上利用虛假頭像，假扮香港本地年輕女子實施詐騙。而實際上，與受害人對話的是團伙中一名男性骨干成員。其辦公室內(nèi)還設(shè)有暗門，門后就是不法分子進行詐騙活動的地方。此外，該“殺豬盤”詐騙集團還會定期租用私人單位作為“金庫”。

在執(zhí)法行動中，香港警方共檢查了15部手提電話和8臺手提電腦，在這些設(shè)備中發(fā)現(xiàn)了部分受害人的轉(zhuǎn)賬記錄，以及不法分子偽造的公司卡片證據(jù)等。在作為“金庫”的私人單位內(nèi)，香港警方共檢獲100萬港元現(xiàn)金、13只名貴手表、過百瓶名貴洋酒和數(shù)件名貴首飾，總價值超600萬港元。

在調(diào)查中，香港警方還發(fā)現(xiàn)該“殺豬盤”詐騙集團還通過另一個活躍于香港的洗黑錢集團清洗大額資金。該洗黑錢集團自2024年10月起受該“殺豬盤”詐騙集團雇傭，利用其在香港本地銀行的戶口接收詐騙集團的犯罪所得。

據(jù)披露，該洗黑錢集團的洗錢方式是通過超200個銀行戶口進行資金轉(zhuǎn)移，利用虛假身份在海外加密貨幣平臺開設(shè)賬戶，通過購買虛擬貨幣“洗白”其銀行戶口內(nèi)的犯罪所得，再經(jīng)不同的虛擬貨幣場外交易平臺進一步“洗白”資金，最后由該洗黑錢集團成員將“洗白”后的現(xiàn)金分批次運送至“殺豬盤”詐騙集團位于工業(yè)大廈內(nèi)的基地。

“整個洗黑錢過程設(shè)計精密，層層轉(zhuǎn)移，結(jié)合實體與虛擬貨幣進行交易及現(xiàn)金托運，增加了警方追蹤資金的難度。自去年12月至今，該洗黑錢集團協(xié)助詐騙集團清洗的犯罪所得高達4400萬港元?！毕愀劬奖硎?，相信此次行動已成功瓦解這兩個危害本地的詐騙及洗黑錢集團。

在回答記者提問環(huán)節(jié)，香港警方提到這兩個犯罪集團是通過中間人認(rèn)識的。“根據(jù)目前調(diào)查，我們相信該洗黑錢集團不止對接這一個詐騙集團，但由于案件仍在調(diào)查中，我們不便透露更多細(xì)節(jié)?！?/p>