注意：一中國旗船舶因未準(zhǔn)確申報船上現(xiàn)金， 70,737美金被扣押

近日，美國海關(guān)與邊境保護局（CBP）通報稱，其執(zhí)法人員在馬里蘭州巴爾的摩港對一艘懸掛中國旗散貨船進行例行登輪檢查時，查獲并扣押了70,737美元未申報現(xiàn)金。

事件本身看似只是一次“現(xiàn)金申報疏漏”，但從執(zhí)法邏輯與行業(yè)影響看，它更像一次針對船舶現(xiàn)金管理與港口合規(guī)能力的壓力測試：現(xiàn)金的來源、金額的動態(tài)變化、申報記錄的一致性，以及船岸之間的內(nèi)控閉環(huán)，任何一環(huán)斷裂，都可能迅速觸發(fā)更深入的檢查與更高強度的合規(guī)審視。

此外，根據(jù)CBP的相關(guān)通報，這起事件看起來似乎還帶有明顯的針對性。在此需要進一步提醒中國船，尤其是懸掛五星旗的船舶掛靠美國港口一定要做好充分的迎檢準(zhǔn)備。

首先，從通報披露的細節(jié)看，案件關(guān)鍵并不在于“攜帶現(xiàn)金是否違法”，而在于“超過門檻是否如實、及時申報”。美國規(guī)則允許個人攜帶任意金額現(xiàn)金或貨幣工具出入境，但超過10,000美元必須申報。對商船來說，難點在于現(xiàn)金金額往往并非靜態(tài)：船舶在不同港口之間航行，可能發(fā)生代理交付備用金、船上費用支出、臨時補給等情形，導(dǎo)致現(xiàn)金余額不斷變動。如果申報仍停留在某一時點，而后續(xù)金額變化未同步更新，就會造成“申報金額”與“實際持有金額”的錯配，從而給執(zhí)法部門留下合規(guī)漏洞的空間。尤其是在執(zhí)法部門帶有一定主觀成見甚至是主觀惡意的情況下。

這起事件之所以值得航運業(yè)高度重視，還因為它揭示了跨港口合規(guī)記錄的連貫性問題。通報稱，該船在此前靠港期間，船長曾提交相關(guān)申報表申報34,480美元；隨后船舶代理又向船長提供額外40,000美元，但船長后續(xù)在巴爾的摩接受檢查時并未對申報進行修改以反映最新總額。也正是在這一差額的基礎(chǔ)上，執(zhí)法人員實施了更徹底的二次登輪檢查，并在船舶管事（PUSER）保險柜內(nèi)發(fā)現(xiàn)合計70,737美元現(xiàn)金，最終采取扣押措施。行業(yè)從業(yè)者應(yīng)當(dāng)由此意識到：港口合規(guī)并不是“一次性動作”，而是“持續(xù)性的、跨港口延展的記錄體系”。

更值得警惕的是，美國的執(zhí)法機構(gòu)在通報中對事件的表述并未僅停留在“申報違規(guī)”層面，而是將商業(yè)港口訪問與潛在安全風(fēng)險敘事相聯(lián)系。

原本這僅僅是一起因為船舶申報過程中疏忽事件，但是CBP在通報中卻帶有大量的主觀惡意推斷。CBP 巴爾的摩外勤辦公室代理主任 Matthew Suarez 就在毫無根據(jù)和沒有提出證據(jù)和實際案例的情況下主觀推斷表示，“商船船長故意違反我國法律的情況并不多見。但這種行為屬于令人警惕的犯罪行為，也是我們對某些對立國家所預(yù)期會出現(xiàn)的情況——這些國家反復(fù)利用商業(yè)船舶對美國海港的靠泊，收集軍事情報并竊取專有商業(yè)信息。”

他還繼續(xù)表示，“CBP 將繼續(xù)對懸掛并由對立國家運營的商船中的不良行為主體進行嚴(yán)格審查。我們始終致力于維護國家安全與經(jīng)濟活力。”

事實上，需要強調(diào)的是，本案的核心仍是現(xiàn)金金額與申報記錄不一致所引發(fā)的執(zhí)法扣押行為；而關(guān)于“對立國家”“情報收集”及“竊取商業(yè)信息”等判斷，通告中并未同步提供與本案直接相關(guān)、可供外界核驗的證據(jù)細節(jié)。在公共傳播語境下，將此類推斷性觀點與個案事實并列呈現(xiàn)，容易模糊事實與立場的邊界，使原本屬于行政合規(guī)范疇的問題被置于更強烈的安全與政治化敘事框架之中。

顯然，對于一位政府官員在公開場合發(fā)表沒有根據(jù)的推斷性看法，這并不合時宜。尤其是在具體案件仍停留在行政執(zhí)法和合規(guī)層面的情況下，將個案行為直接上升為國家層面的動機判斷，不僅缺乏公開證據(jù)支撐，也容易模糊事實與立場之間的界限。此類表述在強化安全敘事和政策姿態(tài)的同時，客觀上可能放大外界對案件性質(zhì)的誤讀，使原本應(yīng)當(dāng)圍繞規(guī)則、程序和合規(guī)責(zé)任展開的討論，被引向更具對抗性的解讀框架之中，這也必將進一步削弱美國政府的官方通告在事實披露層面的嚴(yán)肅性與公信力。

但是，需要值得注意的是，雖然這并不等同于司法層面的最終認定，但它反映出一個現(xiàn)實：在目前的美國的部分執(zhí)法語境里，合規(guī)問題可能被迅速放大為安全問題，進而觸發(fā)更嚴(yán)苛的審查框架。對航運公司與船舶管理方而言，這意味著現(xiàn)金管理不再是財務(wù)或行政層面的瑣碎事務(wù)，而是直接關(guān)聯(lián)到船舶在港口的“風(fēng)險畫像”和檢查強度，影響的可能是船期、效率與整體運營確定性。

從管理視角看，船上現(xiàn)金應(yīng)被視為一種高風(fēng)險“特殊資產(chǎn)”，需要以類似高風(fēng)險貨類的方式進行制度化管理。首先，企業(yè)應(yīng)建立清晰的船上現(xiàn)金紅線制度，明確現(xiàn)金上限、用途范圍、審批權(quán)限與保管責(zé)任，避免現(xiàn)金管理完全依賴船長個人經(jīng)驗。其次，針對代理給付現(xiàn)金等高敏感場景，應(yīng)要求全流程可解釋、可追溯，必要時盡可能采用可審計的非現(xiàn)金支付方式，從源頭降低“現(xiàn)金交接”帶來的執(zhí)法敏感度。再次，靠港前合規(guī)預(yù)檢機制應(yīng)被常態(tài)化，將現(xiàn)金與貨幣工具申報列入靠港前必檢清單，由船長與岸基管理形成雙確認，確保金額、表格、更新記錄一致。

總體而言，這起扣押事件提醒行業(yè)：合規(guī)的價值不在于“出了事再解釋”，而在于讓“小疏漏”不至于演變成“大敘事”。在全球主要港口執(zhí)法趨嚴(yán)、審查邏輯更強調(diào)一致性與可追溯性的背景下，航運主體有必要把船上現(xiàn)金與申報管理提升到制度與內(nèi)控層面，通過規(guī)則、臺賬、更新、復(fù)核與演練形成閉環(huán)，以更低的管理成本換取更高的港口通行確定性與運營韌性。