空殼公司開出數(shù)百張假發(fā)票，威尼斯華人女老板大量財產(chǎn)被查封

意大利華人網(wǎng)2026年2月24日消息：威尼斯稅警近日公布一起涉虛假發(fā)票的稅務(wù)案件。一名40歲的華人女企業(yè)家因涉嫌通過虛假賬目逃稅被檢方調(diào)查，案件涉及約130萬歐元稅款損失。目前，多處房產(chǎn)、銀行賬戶、車輛及珠寶首飾已被司法機關(guān)查封。

此次行動由威尼斯稅務(wù)警察都市第一調(diào)查組發(fā)起，案件起源于對威尼斯歷史城區(qū)一家公司的例行稅務(wù)檢查。調(diào)查人員在核查賬目時發(fā)現(xiàn)，該公司通過記入大量虛假發(fā)票，虛增經(jīng)營成本，從而減少應(yīng)繳稅額。

進一步調(diào)查顯示，涉案企業(yè)背后存在一套以“空殼公司”為核心的操作模式。這些公司以皮具和旅行用品貿(mào)易為名，注冊在意大利多個地區(qū)，由掛名人員控制，對外開具了數(shù)百張不存在真實交易的發(fā)票，涉及數(shù)十家企業(yè)，其中包括一家威尼斯有限責(zé)任公司。該公司賬面上虛構(gòu)的成本金額接近300萬歐元。

稅務(wù)核查認定，通過這些虛假文件所獲得的稅收利益約為130萬歐元。涉案公司的唯一管理人已被威尼斯檢察院以“利用虛假發(fā)票進行欺詐性申報”罪名立案調(diào)查。與此同時，威尼斯法院預(yù)審法官批準對涉嫌違法所得實施預(yù)防性扣押。

執(zhí)法人員在對其銀行賬戶和個人資產(chǎn)進行調(diào)查后，查封了兩套公寓，其中一套位于威尼斯Cannaregio區(qū)，另一套位于馬爾蓋拉。此外，多個銀行賬戶、有價證券、現(xiàn)金、車輛以及貴重珠寶也被納入司法凍結(jié)范圍。

威尼斯稅警表示，打擊虛假發(fā)票和增值稅逃稅鏈條仍是當前執(zhí)法重點之一，尤其是在被認定為高風(fēng)險的貿(mào)易行業(yè)領(lǐng)域。相關(guān)調(diào)查仍在進一步推進中。（異域 編寫）