泰國新規(guī)生效：涉科技犯罪個人與公司將被列入黑名單

泰國頭條新聞社訊 近日，泰國針對科技犯罪出臺的“個人—法人”黑名單機制已正式生效。該機制旨在切斷包括“人頭賬戶”在內(nèi)的金融犯罪鏈條，以應(yīng)對日益猖獗的網(wǎng)絡(luò)詐騙等科技犯罪。

泰國總理府副發(fā)言人拉莉達3月6日透露，《政憲公報》網(wǎng)站已正式發(fā)布由打擊科技犯罪行動中心制定的兩項重要公告，分別為《關(guān)于公布及撤銷涉及科技犯罪個人名單的標(biāo)準(zhǔn)（2026年）》與《關(guān)于公布及撤銷涉及科技犯罪法人名單的標(biāo)準(zhǔn)（2026年）》。

據(jù)介紹，上述兩項公告依據(jù)《2023年防范和打擊科技犯罪緊急法令》及其修訂內(nèi)容制定，已于2026年3月6日正式生效。公告明確了對涉及科技犯罪的個人或機構(gòu)進行公布名單（即黑名單）的程序，以及在核查確認無違法行為后將其從名單中撤銷的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

拉莉達表示，該機制的核心目標(biāo)是切斷“人頭賬戶”和數(shù)字資產(chǎn)錢包在犯罪活動中的使用鏈條，防止其被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法行為。此次納入監(jiān)管范圍的賬戶類型包括銀行存款賬戶、電子錢包賬戶以及數(shù)字資產(chǎn)錢包地址。

根據(jù)新規(guī)，一旦個人或法人被列入黑名單，金融機構(gòu)及相關(guān)企業(yè)必須立即采取相應(yīng)措施，如拒絕開戶、暫停服務(wù)或交易，甚至關(guān)閉相關(guān)賬戶，從而杜絕上述賬戶或法人結(jié)構(gòu)被用于違法活動。

同時，規(guī)定也保障了被列入名單者的申訴權(quán)利。若后續(xù)調(diào)查確認相關(guān)個人或機構(gòu)并未涉及犯罪行為，打擊科技犯罪行動中心將按規(guī)定程序發(fā)布公告，將其從名單中移除。

拉莉達表示，這一機制的推出，將顯著提升泰國打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙及科技犯罪的效率，尤其是對利用“人頭賬戶”和數(shù)字錢包實施詐騙的行為形成有力震懾。此外，該機制也有助于提升金融交易系統(tǒng)的整體安全性，進一步增強公眾對數(shù)字金融服務(wù)的信心。

（編譯：Wan）