江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產(chǎn)重整案重整投資人招募公告

徐州市賈汪區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位

◆資料來源：徐州市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)

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徐州市賈汪區(qū)人民法院于2026年1月12日作出（2025）蘇0305破申43號(hào)民事裁定書，裁定受理何青柱對(duì)江蘇徐耐新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：徐耐公司）的破產(chǎn)重整申請(qǐng)，并指定江蘇中倫清算咨詢服務(wù)有限公司與江蘇同祺律師事務(wù)所共同擔(dān)任江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產(chǎn)重整管理人（以下簡(jiǎn)稱：管理人）。

鑒于徐耐公司存在重整的價(jià)值及可能性，為加快推進(jìn)重整程序、盤活資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值和債權(quán)人利益最大化，推動(dòng)和保障徐耐公司重整成功，實(shí)現(xiàn)資源有效整合，管理人現(xiàn)向全社會(huì)公開招募意向投資人，具體招募事項(xiàng)公告如下：

一、重整企業(yè)概況

（一）基本情況

企業(yè)名稱：江蘇徐耐新材料科技股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9132030579537198X3

成立時(shí)間：2006年10月13日

住所地：徐州市賈汪區(qū)奮斗路2號(hào)

法定代表人：彭廣成

注冊(cè)資本：4623.0233萬元人民幣

公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

經(jīng)營(yíng)范圍：電熔鋯剛玉及各種耐火材料生產(chǎn)、銷售；玻璃、鋼材銷售。自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；窯爐技術(shù)研發(fā)、銷售、安裝、維修、技術(shù)服務(wù)；道路普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）企業(yè)業(yè)務(wù)情況

徐耐公司以生產(chǎn)和銷售電熔系列耐火材料為主營(yíng)業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在行業(yè)內(nèi)已具有較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司主要產(chǎn)品是AZS系列電熔鋯剛玉、a-β剛玉磚及高鋯磚，主要應(yīng)用于建材玻璃、日用玻璃、玻璃纖維、藥用玻璃、冶金、發(fā)電廠、垃圾焚燒等行業(yè)作為窯用高端材料。

（三）主要資產(chǎn)狀況

1.不動(dòng)產(chǎn)。徐耐公司名下登記有位于賈汪區(qū)升級(jí)路以東，納川以北的工業(yè)用地一處，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書號(hào)：蘇（2024）賈汪不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0028546號(hào)，土地使用權(quán)面積62660㎡，有證房產(chǎn)3幢共計(jì)32865.7㎡，初步評(píng)估價(jià)值約5078萬元，具體以最終評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。上述不動(dòng)產(chǎn)已設(shè)立抵押登記。

徐耐公司另有輔房、車間設(shè)備間等。

2.機(jī)器設(shè)備。徐耐公司機(jī)器設(shè)備主要位于車間內(nèi)，包括：剛玉爐、銑磨磚機(jī)、組裝平臺(tái)、保溫箱、行車等，主要設(shè)備已設(shè)立抵押登記。

3.車輛。徐耐公司名下登記有機(jī)動(dòng)車4輛，部分車輛存在抵押。

4.對(duì)外投資。徐耐公司目前名下有對(duì)外投資公司2家，分別為江蘇徐耐工程技術(shù)服務(wù)有限公司（徐耐公司持股100%）、江蘇騰宇玻璃科技有限公司（徐耐公司持股75%）。

5.商標(biāo)及專利發(fā)明。徐耐公司注冊(cè)“徐耐”等商標(biāo)13個(gè)及授權(quán)專利13個(gè)。

6.其他資產(chǎn)。主要為徐耐公司在辦公樓內(nèi)辦公用品和生產(chǎn)車間內(nèi)存貨。

（四）負(fù)債情況

徐耐公司債權(quán)主要包括擔(dān)保債權(quán)、職工債權(quán)、稅款債權(quán)、社保債權(quán)、金融類債權(quán)、普通債權(quán)。因未到申報(bào)期，結(jié)合目前申報(bào)情況及徐耐公司財(cái)務(wù)資料進(jìn)行預(yù)估，負(fù)債總額約3億元，最終徐耐公司破產(chǎn)債權(quán)數(shù)額以債權(quán)人會(huì)議核查并經(jīng)人民法院裁定確認(rèn)的為準(zhǔn)。

二、意向投資人招募程序

（一）報(bào)名條件

1.中華人民共和國(guó)境內(nèi)具有完全民事行為能力、具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好商業(yè)信譽(yù)的自然人、企業(yè)法人或其他非法人組織；

2.無數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)，未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費(fèi)措施，無重大違法、犯罪記錄；

3.擁有足夠的資產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力對(duì)債務(wù)人進(jìn)行重整投資，能夠出具相應(yīng)的資信證明或履約能力證明保證其資金來源合法合規(guī)；

4.擁有與債務(wù)人重整完成后的經(jīng)營(yíng)事務(wù)相適應(yīng)的管理能力、經(jīng)營(yíng)能力和專業(yè)人才；

5.兩個(gè)或兩個(gè)以上的公司或自然人可以組成聯(lián)合體參與投資，聯(lián)合體應(yīng)明確牽頭投資人，聯(lián)合體成員均應(yīng)符合前述全部條件，聯(lián)合體各方須明確承諾承擔(dān)按份或連帶責(zé)任，組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體參加本次意向投資人招募，參與投資報(bào)名的聯(lián)合體的主體需確定不得隨意變更；

6.管理人根據(jù)重整工作需要認(rèn)為意向投資人應(yīng)符合的其他條件。

（二）報(bào)名提交的材料

報(bào)名文件應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

1.投資意向報(bào)名書，重整投資申請(qǐng)書，內(nèi)容包括但不限于：投資人基本情況、投資意向、資金實(shí)力及資金來源的計(jì)劃等；聯(lián)合體報(bào)名的，還應(yīng)提交聯(lián)合體協(xié)議原件和其他聯(lián)合體方的委托文件，并說明成員組成、合作方式、職責(zé)分工及權(quán)利義務(wù)，同時(shí)明確一家意向投資人為主申報(bào)機(jī)構(gòu)、聯(lián)合體主要負(fù)責(zé)人及授權(quán)簽署本次招募相關(guān)文件的人員；

2.意向投資人簡(jiǎn)介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、業(yè)績(jī)情況、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息，如有相關(guān)建筑施工行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)也可以進(jìn)行說明）；

3.投資方案，包括資金方案和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等；

4.附件及資料，包括：

（1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、法定代表人身份證明；

（2）具備重整投資資金實(shí)力及可調(diào)控資金能力證明；

（3）載明經(jīng)辦人或者受托人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍、授權(quán)期限的授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件；

（4）其他可以證明投資意向和資質(zhì)條件的相關(guān)材料。

注：意向投資人向管理人提交的全部材料均須有法定代表人簽字并加蓋公章。報(bào)名文件需密封裝訂成冊(cè)，一式叁份。意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收?qǐng)?bào)名。

（三）報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)

1.報(bào)名時(shí)間自本公告發(fā)布之日起至2026年4月21日17:00止（逾期提交報(bào)名材料的管理人不再接受）；

2.報(bào)名地址：江蘇省徐州市云龍區(qū)世茂廣場(chǎng)鉆石國(guó)際3號(hào)樓17層；

3.報(bào)名材料可通過郵寄或者現(xiàn)場(chǎng)提交的方式在報(bào)名時(shí)間截止前提交至管理人處，聯(lián)系方式：謝經(jīng)理17712080122；

4.管理人有權(quán)根據(jù)招募情況，確定報(bào)名是否延長(zhǎng)時(shí)間。

（四）報(bào)名資格審查

1.管理人根據(jù)本公告確定的報(bào)名條件和要求對(duì)意向投資人提交的投資意向報(bào)名書及報(bào)名材料進(jìn)行審查（投資意向報(bào)名書等報(bào)名材料應(yīng)包括管理人要求的內(nèi)容）。

2.經(jīng)審查，符合報(bào)名條件且提交材料準(zhǔn)確、齊全的，意向投資人根據(jù)管理人的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向管理人出具《保密承諾函》，并同時(shí)向管理人指定賬戶交納盡調(diào)保證金人民幣5萬元。意向投資人提交管理人要求的材料并按時(shí)繳納盡調(diào)保證金后方可視為報(bào)名成功；若意向投資人未按期交納盡調(diào)保證金的，視為投資人放棄報(bào)名。

3.意向投資人出具《保密承諾函》且足額支付盡調(diào)保證金后，可提出盡調(diào)申請(qǐng)和資料清單，開展盡職調(diào)查。管理人和徐耐公司將予以必要的配合并提供相關(guān)資料。意向投資人開展盡職調(diào)查或?qū)嵉乜疾焖璧馁M(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。意向投資人不需要進(jìn)行盡職調(diào)查的，可向管理人出具書面說明，無需繳納盡調(diào)保證金。

4.盡職調(diào)查時(shí)間至2026年4月21日17:00止。

5.意向投資人對(duì)管理人處獲得的任何資料和信息，都承擔(dān)保密義務(wù)。意向投資人必須善意使用管理人提供的信息和資料，不得泄露給任何第三方，否則管理人有權(quán)要求賠償損失，并直接沒收盡調(diào)保證金。

（五）重整投資人資格的確定

1.報(bào)名成功的意向投資人結(jié)合自身對(duì)徐耐公司的商業(yè)判斷，有權(quán)在盡職調(diào)查結(jié)束后5日內(nèi)決定是否進(jìn)入下一階段的遴選程序并書面通知管理人。管理人將在收到上述通知后，發(fā)出是否入圍下一步遴選的通知。決定參與投資的意向投資人需根據(jù)收到的入圍遴選通知將投資保證金交至管理人賬戶（具體見入圍遴選通知書），盡調(diào)保證金可以沖抵投資保證金。同時(shí)，意向投資人應(yīng)當(dāng)提交包含償債方案和經(jīng)營(yíng)方案等內(nèi)容的《重整投資方案》【具體要求詳見“重整投資文件的編制和提交要求”】。未按時(shí)交足投資保證金或者未提交《重整投資方案》的，視為放棄參選。

2.按時(shí)交付投資保證金并按要求提交《重整投資方案》的意向投資人可參與重整投資人的遴選。

3.如僅有一家投資人對(duì)徐耐公司有重整投資意向并提交《重整投資方案》的，由管理人與投資人談判并協(xié)商確定投資金額、經(jīng)營(yíng)方案等具體投資事項(xiàng)，管理人將根據(jù)談判的結(jié)果決定是否確定為重整投資人。

4.如有兩家或兩家以上的投資人對(duì)徐耐公司有重整投資意向并提交《重整投資方案》的，管理人在人民法院的監(jiān)督下，有權(quán)結(jié)合投資人提交的《重整投資方案》中的重整投資金額、經(jīng)營(yíng)方案、納入重整投資對(duì)價(jià)范圍的資產(chǎn)、付款期限、付款方式、履約承諾和履約保障等要素?cái)M定《重整投資人遴選方案》并確定為重整投資人。

（六）重整投資文件的編制和提交要求

1.意向投資人應(yīng)按本公告的要求編制重整投資文件，并保證重整投資文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，且能夠?qū)嶋H履行。

2.重整投資文件的內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提。

3.重整投資文件應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績(jī)）情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（資產(chǎn)、負(fù)債、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、總利潤(rùn)、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等），能夠完成營(yíng)業(yè)事務(wù)的資質(zhì)與能力。

（2）重整投資方案，主要包括重整投資資金的來源和重整投資資金的保證措施、出資人權(quán)益調(diào)整、能夠獲得債權(quán)人會(huì)議通過的償債方案和經(jīng)營(yíng)方案具體內(nèi)容等。其中，償債方案包括向債權(quán)人的償債比例與償債的時(shí)間。

4.意向投資人向管理人提交的重整投資文件須加蓋意向投資人公章，并由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或受委托人簽名。如意向投資人為自然人的，則由其本人或受委托人簽名。

5.重整投資文件應(yīng)裝訂成冊(cè)，封面應(yīng)加蓋意向投資人公章并由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或受委托人簽名。如意向投資人為自然人的，則由其本人或受委托人簽名。

6.未中選的意向投資人提交的重整投資文件，管理人不予退還。

三、對(duì)保證金的處理

1.意向投資人對(duì)徐耐公司完成盡職調(diào)查后，如不再參與重整，可以要求退還已交付的盡調(diào)保證金。管理人在收到意向投資人退還盡調(diào)保證金申請(qǐng)后，全額無息退還盡調(diào)保證金；意向投資人經(jīng)遴選成為中選重整投資人后，盡調(diào)保證金將轉(zhuǎn)為投資保證金。中選重整投資人交納投資保證金之后因其自身原因退出重整投資的，管理人有權(quán)不再退還投資保證金，投資保證金納入徐耐公司破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。

2.對(duì)未中選的意向投資人，投資保證金將在管理人通知該意向投資人后全額無息退還至付款賬戶。對(duì)中選的意向投資人，投資保證金將在債權(quán)人會(huì)議表決通過并經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案后，按照重整投資協(xié)議與重整計(jì)劃草案確定使用辦法。

3.在人民法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案后，重整投資人因自身原因退出重整投資的，管理人有權(quán)不再退還投資保證金，投資保證金納入徐耐公司破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。

4.在法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案后，重整投資人未按重整計(jì)劃履行義務(wù)的，管理人有權(quán)取消其投資人資格，有權(quán)不再退還投資保證金。

5.所退還的保證金均以本金為限，不計(jì)利息。

四、特別說明

（一）本招募公告并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。

（二）本招募公告內(nèi)容不構(gòu)成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議。

（三）本招募公告為管理人根據(jù)先期調(diào)查結(jié)果并結(jié)合本案實(shí)際情況而擬定發(fā)布的招募公告，相關(guān)情況與數(shù)據(jù)為管理人現(xiàn)階段所掌握的情況，并非最終結(jié)論。公告內(nèi)容僅供意向投資人參考，不替代意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人在考慮參與徐耐公司重整招募時(shí)，除參考本公告外，請(qǐng)自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)投資顧問或法律顧問或財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見等。

（四）意向投資人決定參與招募前應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，理解招募過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，知曉重整投資人在提供重整資金外可能尚需承擔(dān)的其他有關(guān)責(zé)任和義務(wù)，一旦提交招募報(bào)名材料即視為同意按徐耐公司現(xiàn)狀進(jìn)行投資，請(qǐng)意向投資人審慎決策，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

（五）意向投資人提交的報(bào)名材料須真實(shí)準(zhǔn)確，存在虛假陳述、隱瞞重要信息或未獲得內(nèi)部決策批準(zhǔn)的，管理人有權(quán)取消其資格并追究法律責(zé)任。

（六）本次招募成功的，管理人將根據(jù)本次招募所確定的重整投資人提供的《重整投資方案》制作《江蘇徐耐新材料科技股份有限公司重整計(jì)劃草案》，供債權(quán)人會(huì)議表決。重整計(jì)劃草案表決未通過的或者徐州市賈汪區(qū)人民法院未裁定批準(zhǔn)該計(jì)劃草案的，本次招募無效。對(duì)意向投資人因招募支付的包括但不限于融資費(fèi)用等支出的成本及費(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。

（七）管理人對(duì)本公告內(nèi)容享有最終解釋權(quán)。

（八）熱忱歡迎社會(huì)各界具備資金實(shí)力、產(chǎn)業(yè)資源及經(jīng)營(yíng)管理能力的意向投資人報(bào)名參與本項(xiàng)目，共促企業(yè)重整再生。

江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產(chǎn)重整管理人

二〇二六年三月二十二日

附件1：

投資意向報(bào)名書

意向重整投資人名稱

財(cái)務(wù)狀況

投資方式

通訊方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

電子郵件：

地址：

退款

賬戶

信息

賬戶名稱：

開戶行：

賬號(hào)：

意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽章）：

年 月 日

附件2：

法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明

（居民身份證號(hào)碼： ）在我單位任 職務(wù)，為我單位的法定代表人（負(fù)責(zé)人）。

特此證明。

附：法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證復(fù)印件（加蓋意向重整投資人印章）

意向投資人（蓋章）：

年 月 日

附件3：

授權(quán)委托書

委托人：

法定代表人（負(fù)責(zé)人）：

住所地：

聯(lián)系方式：

受托人：

身份證號(hào)：

工作單位：

聯(lián)系方式：

委托人就江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產(chǎn)重整案（以下簡(jiǎn)稱本案），特委托上述受托人作為代理人，參加本案重整程序的重整投資人招募、報(bào)名及后續(xù)洽談等工作。受托人的代理權(quán)限為特別授權(quán)，包括但不限于：

1、向本案管理人報(bào)名參加重整投資人招募、提交相關(guān)證明文件及資料，并處理其他重整投資人招募相關(guān)事宜；

2、簽署、遞交、接收和轉(zhuǎn)送有關(guān)本案重整程序中重整投資人招募的各類法律文件及其他資料；

3、處理與本案相關(guān)的其他法律事務(wù)。受托人在本案中簽署的所有文件和處理的所有相關(guān)事務(wù)，委托人均予以承認(rèn)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

委托人（蓋章）：

法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽章）：

年 月 日

附件4：

保密承諾函

江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產(chǎn)重整管理人：

江蘇省徐州市賈汪區(qū)人民法院于2026年1月12日作出（2025）蘇0305破申43號(hào)民事裁定書，裁定對(duì)江蘇徐耐新材料科技股份有限公司進(jìn)行重整。根據(jù)貴方發(fā)布的《江蘇徐耐新材料科技股份有限公司破產(chǎn)重整案重整投資人招募公告》，我方擬報(bào)名參與重整投資人的招募和遴選，為此，我方承諾對(duì)在此過程中知悉的所有情況予以保密，如因我方的原因?qū)е孪嚓P(guān)信息泄露，我方自愿承擔(dān)全部責(zé)任。

意向投資人（蓋章）：

法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽章）：

年 月 日