浙江
【基本案情】
李某在“某某拍賣”微信小程序（由方某、陸某等主犯操控）中按指令操作“同步拍”（協(xié)助虛假交易）。該平臺低價收購字畫，再由平臺溢價拍賣承諾投資人3%收益，強制要求購買抵用券折抵手續(xù)費，平臺團隊通過對敲交易、護盤資金營造繁榮假象。該平臺非法吸收資金40億，造成1,300余萬元未兌付。
【難點剖析】
檢方原指控，集資詐騙罪（主觀非法占有目的）、洗錢罪，為避免被判此重罪，需區(qū)分孫某是否明知資金被揮霍/轉(zhuǎn)移（洗錢），或僅參與吸存流程。該案數(shù)額特別巨大，達40億元，法定刑10年以上，
李某作為操作員，是否應對全案金額負責也是難點之一，需要證明其未參與如資金池操控、置換套路設計等核心決策。非法吸收公眾存款罪數(shù)額特別巨大者通常不適用緩刑，需多方面充分論證從犯地位、退贓誠意、無再犯風險等才有判緩的機會。
【律師貢獻】
律所主任程達群成功將指控從集資詐騙罪重罪辯為非法吸存罪輕罪，在40億巨額背景下爭取到“判三緩三”，避免實刑，僅沒收作案手機，未做其他財產(chǎn)處罰，是非常成功的一起案例。
程主任通過審計報告、聊天記錄等證據(jù)，將李某角色限定為“執(zhí)行層”，剝離其與資金池、置換套路設計的關聯(lián)。推動檢法接受“從犯+退贓+認罪認罰=緩刑”的邏輯，突破數(shù)額特別巨大不宜緩刑的慣例。在取保候?qū)彛ㄩL達20個月）、延期審理等環(huán)節(jié)確保當事人權(quán)益，為緩刑創(chuàng)造有利條件。
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