山東棲霞：全鏈條鏟除職務侵占犯罪，追贓堵漏助企重生

來源：最高檢網(wǎng)站

高價值廢料堆里挖出“蛀蟲”

山東棲霞：全鏈條鏟除職務侵占犯罪，追贓堵漏助企重生

辦案檢察官訊問犯罪嫌疑人。

“某民營企業(yè)多名高管和職工收受客戶賄賂、侵占企業(yè)資產(chǎn)，山東省棲霞市檢察院依法監(jiān)督立案，對15人追究刑事責任，成功為企業(yè)挽回全部經(jīng)濟損失，助力企業(yè)走上高速發(fā)展快車道，當年實現(xiàn)利稅2000余萬元?！?026年1月20日，在山東省煙臺市第十八屆人民代表大會第六次會議上，煙臺市檢察院黨組書記、檢察長丁西超在工作報告中專門介紹了棲霞市檢察院辦理的這起職務侵占、非國家工作人員受賄案。

經(jīng)查明，被害企業(yè)的生產(chǎn)部、倉儲部等關鍵崗位人員沆瀣一氣，侵占企業(yè)資產(chǎn)500余萬元；物流采購人員在招標過程中，提前泄露招標信息，幫助投標企業(yè)中標，收受好處費26萬余元。經(jīng)棲霞市檢察院提起公訴，2025年11月18日，法院以職務侵占罪分別判處張某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金8萬元；判處隋某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金10萬元；判處其余11名涉案人員有期徒刑八個月至三年六個月不等，部分適用緩刑（未退贓者被判處實刑），各并處罰金1萬元至5萬元；以非國家工作人員受賄罪判處陳某有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。

內外勾結，侵占企業(yè)生產(chǎn)廢料

2024年7月，棲霞市檢察院檢察長帶領法治宣講團走進轄區(qū)一家重點企業(yè)開展法治宣講。在座談交流中，企業(yè)負責人神情凝重：“近幾年，我們在內部自查時發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)廢料處置環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)長期存在異常，高度懷疑存在內部人員監(jiān)守自盜的情況。我們已報案，但案件遲遲沒有實質性進展，懇請檢察機關依法進行監(jiān)督，幫助我們紓困解難。”

檢察機關依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，調閱案件初查材料，組織檢察官對線索開展全面核查，并與公安機關召開聯(lián)席會議，詳細了解案件前期調查核實情況。經(jīng)核查了解到，由于該案案情復雜、涉案人員眾多、涉及廢料處置的資金流分散，公安機關初查工作推進緩慢。檢察機關隨即重點圍繞是否符合刑事立案條件展開研判，經(jīng)初步審查，認為現(xiàn)有證據(jù)材料已基本達到刑事立案條件，遂第一時間監(jiān)督公安機關立案。

2024年8月28日，公安機關對此立案偵查，最終揭開了一條由高管策劃、倉管出貨、司機運輸、回收商銷贓的職務侵占犯罪鏈條，還發(fā)現(xiàn)了一名采購員收受物流企業(yè)好處費的貪腐線索。

2022年8月至2024年7月，以分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理張某、生產(chǎn)部部長隋某、倉儲部部長王某等為首的企業(yè)高管，與倉儲保管員李某、車間主任錢某、司機崔某等內部人員串通，并勾結外部廢料回收商黃某等人，形成內外聯(lián)合作案的犯罪團伙。該團伙橫跨企業(yè)不同層級、不同部門，利用各自職務之便，在正常工作流程的掩護下，悄無聲息地侵占企業(yè)資產(chǎn)。由倉儲保管人員在賬面上將高價值廢料“改名換姓”，以低價值廢料品名入賬，出庫時按照真實品名交由廢料回收商處理，差價盡入私囊；生產(chǎn)、倉儲崗位人員則利用職務便利，將本屬于企業(yè)的不銹鋼板、電機等不在賬廢料偷運出廠，由司機運輸?shù)街付ǖ攸c，再交由廢料回收商轉手倒賣，所得贓款悉數(shù)瓜分。短短兩年，該團伙累計侵占企業(yè)資產(chǎn)500余萬元。

此外，物流采購員陳某利用職務便利，在物流采購招標過程中，提前向與其有利益往來的物流企業(yè)泄露招標信息，幫助對方中標，并多次收受好處費，共計26萬余元。

2025年1月26日，棲霞市公安局將張某、隋某等人涉嫌職務侵占案，陳某涉嫌非國家工作人員受賄案向棲霞市檢察院移送審查起訴。

細查運贓鏈挖出“空檔期”漏犯

雖然涉案企業(yè)清點了缺失的裝載廢料的木箱數(shù)量、種類及對應廢料的進貨價格，但因犯罪嫌疑人分批次、人員不固定地處理廢料，無法將清點的具體物品與各次銷售行為一一對應，故無法依據(jù)廢料價值認定每人的犯罪數(shù)額。

為此，辦案檢察官緊盯廢料銷售這一關鍵環(huán)節(jié)，細致比對供貨方與銷贓方的供述，逐一厘清銷售時間、交易價格、收款金額及方式等關鍵細節(jié)，及時轉變思路，以銷售所得作為認定標準，深入梳理涉案人員的微信聊天記錄、銀行賬戶交易流水等電子數(shù)據(jù)，結合犯罪嫌疑人供述，通過追蹤贓款流向，精準認定各犯罪嫌疑人具體參與的犯罪事實、犯罪次數(shù)及犯罪金額。

經(jīng)審查認定，該團伙在2022年8月至2024年7月間共同作案39次，累計侵占企業(yè)資產(chǎn)551萬余元。其中，張某參與26次、犯罪數(shù)額為355萬余元，個人分得96萬余元；隋某參與16次，犯罪數(shù)額為256萬余元，個人分得130萬余元；王某參與24次，犯罪數(shù)額為386萬余元，個人分得86萬余元。三人參與組織、謀劃，系主犯；其余涉案人員參與次數(shù)及分贓數(shù)額較少，系從犯。車間主任錢某參與作案2次，分贓4.9萬元，到案后如實供述，自愿認罪認罰、主動退贓，犯罪情節(jié)輕微，檢察機關于2025年8月7日，依法對其作出不起訴決定。

審查證據(jù)時，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)了運輸環(huán)節(jié)的疑點。據(jù)運輸司機崔某供述，其自2023年9月開始在隋某的安排下將廢料運出公司，而案發(fā)時間為2022年8月，這中間長達13個月里是誰在運輸？辦案檢察官注意到，主犯隋某在一次供述中提到曾指使司機宋某運輸過廢料，但在案無其他證據(jù)印證。

檢察機關將案件退回補充偵查，建議公安機關圍繞宋某的主觀明知、與主犯的資金往來等方面補充關鍵證據(jù)。經(jīng)補查，公安機關補充了其他同案犯的供述、銀行交易流水、微信聊天記錄等證據(jù)，閉合了證據(jù)鏈條。原來，隋某于2022年8月指使司機宋某從公司將廢料運到指定地點，宋某參與幾次后便離職，2023年9月崔某加入。公安機關認定宋某明知隋某等人系私自變賣企業(yè)資產(chǎn)，仍多次積極協(xié)助運輸，并從中分得贓款，構成職務侵占罪。2025年6月26日，公安機關重新移送審查起訴時，將宋某作為漏犯一并移送。

2025年8月8日，棲霞市檢察院以宋某、張某、隋某等人涉嫌職務侵占罪、以陳某涉嫌非國家工作人員受賄罪提起公訴。

追贓挽損，幫企業(yè)筑牢防護墻

辦案檢察官將追贓挽損貫穿辦案全過程。一方面，對1000余條微信記錄和海量銀行流水進行細致篩查，精準鎖定每一名犯罪嫌疑人的分贓數(shù)額；另一方面，向犯罪嫌疑人充分釋法說理，講清退贓退賠和認罪認罰的法律后果，積極引導犯罪嫌疑人主動退賠，全力推進追贓挽損工作。最終，促使多名犯罪嫌疑人認罪認罰、主動退賠，成功為企業(yè)挽回全部經(jīng)濟損失。

2025年9月8日，該院向該企業(yè)制發(fā)檢察建議，建議企業(yè)全面排查制度漏洞、健全內部監(jiān)督制約機制，實施嚴格準入審查、切斷不法內外勾結渠道，加強企業(yè)文化建設、筑牢廉潔從業(yè)思想防線。企業(yè)收到檢察建議后，立即組織專題研究，制定整改措施。

“檢察機關不僅幫我們挖出了‘蛀蟲’，追回了損失，更堵住了日后跑冒滴漏的風險，為我們企業(yè)筑牢了防護墻?！?025年12月12日，該企業(yè)負責人來到該院，由衷表達了對檢察機關依法履職、全力護航企業(yè)發(fā)展的誠摯謝意。

（本報通訊員姜麗麗）