組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪辯護(hù)，結(jié)合從犯退賠情節(jié)，成功判處緩刑

我始終深耕組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪這一細(xì)分領(lǐng)域，經(jīng)手的此類(lèi)案件不計(jì)其數(shù)，見(jiàn)過(guò)太多當(dāng)事人因一時(shí)糊涂陷入傳銷(xiāo)泥潭，更見(jiàn)過(guò)無(wú)數(shù)家屬因親人被羈押而手足無(wú)措、徹夜難眠。今天，我結(jié)合近期剛辦結(jié)的一起典型案例，詳細(xì)拆解辯護(hù)思路，分享實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，希望能給正處于此類(lèi)案件困擾中的當(dāng)事人及家屬，提供一些切實(shí)可行的參考，也讓大家更清晰地了解，專(zhuān)業(yè)辯護(hù)的核心是什么，如何才能最大限度維護(hù)自身合法權(quán)益。

案件介紹

這起案件的當(dāng)事人姓衛(wèi)（為保護(hù)當(dāng)事人隱私，此處采用化名，相關(guān)案件細(xì)節(jié)已做合規(guī)處理，不涉及任何涉密信息），衛(wèi)女士今年46歲，原本是一名普通的個(gè)體工商戶(hù)，經(jīng)營(yíng)著一家小超市，日子過(guò)得平淡而安穩(wěn)。2023年初，經(jīng)朋友介紹，她接觸到一個(gè)所謂的“共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，對(duì)方宣稱(chēng)無(wú)需門(mén)店、無(wú)需囤貨，只要繳納一定金額的“會(huì)員費(fèi)”，再發(fā)展下線(xiàn)參與，就能獲得高額返利，輕松實(shí)現(xiàn)“躺賺”。

說(shuō)實(shí)話(huà)，衛(wèi)女士一開(kāi)始也有顧慮，畢竟天上不會(huì)掉餡餅，但架不住朋友的反復(fù)勸說(shuō)，再加上看到身邊有幾個(gè)人確實(shí)拿到了所謂的“返利”，一時(shí)貪念起，便繳納了1萬(wàn)元會(huì)員費(fèi)，加入了這個(gè)項(xiàng)目。起初，她只是偶爾分享給身邊的親友，沒(méi)想到真的有幾個(gè)人被說(shuō)動(dòng)加入，她也拿到了一筆小額返利。嘗到甜頭后，衛(wèi)女士逐漸投入更多精力，開(kāi)始主動(dòng)在微信群、朋友圈推廣該項(xiàng)目，后續(xù)又發(fā)展了十幾名下線(xiàn)，下線(xiàn)又陸續(xù)發(fā)展了各自的團(tuán)隊(duì)，不知不覺(jué)中，她在這個(gè)傳銷(xiāo)組織中的層級(jí)逐漸提升，被認(rèn)定為區(qū)域負(fù)責(zé)人之一。

2022年10月，該傳銷(xiāo)組織被公安機(jī)關(guān)依法查處，涉案人員多達(dá)上百人，涉案金額數(shù)百萬(wàn)元，衛(wèi)女士也因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被刑事拘留。接到拘留通知的那一刻，衛(wèi)女士的家人徹底慌了，輾轉(zhuǎn)托人找到我，希望我能擔(dān)任衛(wèi)女士的辯護(hù)律師，幫她爭(zhēng)取最好的結(jié)果。還記得第一次會(huì)見(jiàn)衛(wèi)女士時(shí)，她整個(gè)人狀態(tài)極差，眼神里滿(mǎn)是恐懼和悔恨，反復(fù)跟我說(shuō)“我真的不知道這是傳銷(xiāo)，我以為就是正常的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，我沒(méi)有想過(guò)要騙任何人”。

作為常年處理此類(lèi)案件的律師，我非常理解衛(wèi)女士的心情，很多傳銷(xiāo)案件的中下游參與者，尤其是像衛(wèi)女士這樣的普通群眾，往往是被傳銷(xiāo)組織的虛假宣傳誤導(dǎo)，本身也是受害者，只是因?yàn)閰⑴c程度較深、層級(jí)較高，才被追究刑事責(zé)任。但理解歸理解，案件辦理必須嚴(yán)謹(jǐn)，必須以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，找到辯護(hù)的突破口，才能真正幫到當(dāng)事人。

案件代理過(guò)程

接手案件后，我第一時(shí)間投入工作，先后多次會(huì)見(jiàn)衛(wèi)女士，耐心傾聽(tīng)她的陳述，詳細(xì)核實(shí)案件的每一個(gè)細(xì)節(jié)——從她加入傳銷(xiāo)組織的時(shí)間、方式，到發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量、層級(jí)，再到獲得的返利金額、資金去向，每一個(gè)環(huán)節(jié)都沒(méi)有遺漏。同時(shí)，我多次前往辦案機(jī)關(guān)溝通案情，全面查閱案卷材料，包括涉案?jìng)麂N(xiāo)組織的架構(gòu)圖、會(huì)員注冊(cè)信息、資金流水、同案犯供述、證人證言等，逐頁(yè)梳理、仔細(xì)分析，只為找到對(duì)衛(wèi)女士有利的辯護(hù)點(diǎn)。

結(jié)合案卷材料和會(huì)見(jiàn)情況，我發(fā)現(xiàn)本案有幾個(gè)關(guān)鍵的辯護(hù)突破口，也是后續(xù)我們能成功爭(zhēng)取緩刑的核心。首先，衛(wèi)女士的主觀惡性極小，她并非傳銷(xiāo)組織的發(fā)起者、策劃者，也沒(méi)有參與傳銷(xiāo)模式的設(shè)計(jì)、資金的管控，加入時(shí)確實(shí)被“創(chuàng)業(yè)”“高返利”的虛假宣傳所欺騙，主觀上沒(méi)有騙取他人財(cái)物的故意，這一點(diǎn)，從她的供述、同案犯的陳述以及她發(fā)展下線(xiàn)的方式（僅面向親友，未采取脅迫、欺騙手段）中，都能得到充分印證。

其次，衛(wèi)女士在整個(gè)傳銷(xiāo)組織中，僅起到輔助性、次要作用，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為從犯。根據(jù)《刑法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪僅處罰傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，而對(duì)于在傳銷(xiāo)組織中受核心人員指揮、管理，僅負(fù)責(zé)推廣、發(fā)展下線(xiàn)，無(wú)決策權(quán)、控制權(quán)的人員，應(yīng)認(rèn)定為從犯，依法可以從輕、減輕處罰或者免除處罰。本案中，衛(wèi)女士雖然被認(rèn)定為區(qū)域負(fù)責(zé)人，但她始終服從傳銷(xiāo)組織總部的統(tǒng)一安排，沒(méi)有制定任何傳銷(xiāo)規(guī)則，也沒(méi)有掌控涉案資金，僅負(fù)責(zé)自己區(qū)域內(nèi)的人員推廣，對(duì)傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大起次要、輔助作用，完全符合從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，這也是本案量刑辯護(hù)的核心要點(diǎn)之一。

再者，衛(wèi)女士具有積極退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定及酌定從寬情節(jié)。在我的指導(dǎo)下，衛(wèi)女士的家人積極配合，主動(dòng)籌集資金，全額退繳了衛(wèi)女士參與傳銷(xiāo)期間獲得的全部違法所得，共計(jì)8萬(wàn)余元，最大程度上彌補(bǔ)了案件的社會(huì)危害性。同時(shí)，衛(wèi)女士自被刑事拘留之日起，就如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，態(tài)度極為誠(chéng)懇，體現(xiàn)了明顯的悔罪表現(xiàn)，這也是法院量刑時(shí)重點(diǎn)考量的情節(jié)。

在庭審過(guò)程中，我圍繞上述辯護(hù)要點(diǎn)，結(jié)合案件事實(shí)和法律規(guī)定，進(jìn)行了充分的辯護(hù)。我著重強(qiáng)調(diào)，衛(wèi)女士系初犯、偶犯，主觀惡性小，并非傳銷(xiāo)組織的核心人員，僅為從犯；同時(shí)，其積極退繳全部違法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度明顯，社會(huì)危害性較小，符合緩刑的適用條件。此外，我還向法庭提交了衛(wèi)女士的無(wú)違法犯罪記錄證明、社區(qū)居委會(huì)出具的表現(xiàn)證明，進(jìn)一步佐證衛(wèi)女士平時(shí)表現(xiàn)良好，人身危險(xiǎn)性較低，適用緩刑不會(huì)再危害社會(huì)。

判決結(jié)果（緩刑）

庭審結(jié)束后，我又多次與承辦法官溝通，詳細(xì)闡述本案的特殊性和衛(wèi)女士的具體情況，強(qiáng)調(diào)本案的辯護(hù)思路并非為傳銷(xiāo)行為開(kāi)脫，而是堅(jiān)持罪刑相適應(yīng)原則，讓每一個(gè)當(dāng)事人都能得到公正的判決。經(jīng)過(guò)多方面的努力，法院最終采納了我的全部辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)定衛(wèi)女士犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，鑒于其系從犯，具有積極退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯偶犯等情節(jié)，依法對(duì)其減輕處罰，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。

案件總結(jié)

結(jié)合這起案件，我想跟大家多說(shuō)幾句心里話(huà)。近年來(lái)，傳銷(xiāo)活動(dòng)的形式越來(lái)越隱蔽，常常披著“共享經(jīng)濟(jì)”“新零售”“養(yǎng)老保健”“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”等虛假外衣，引誘普通群眾參與，很多人像衛(wèi)女士一樣，因?yàn)槿狈Ψ梢庾R(shí)，被高返利誘惑，不知不覺(jué)中陷入傳銷(xiāo)泥潭，甚至觸犯刑法，付出了沉重的法律代價(jià)。在此提醒大家，凡是要求“繳納費(fèi)用獲取加入資格”“拉人頭發(fā)展下線(xiàn)”“以層級(jí)返利為主要收入”的，無(wú)論包裝多么光鮮，本質(zhì)都是傳銷(xiāo)，一定要提高警惕，堅(jiān)決遠(yuǎn)離。

另外，如果不慎卷入此類(lèi)案件，一定要保持冷靜，第一時(shí)間委托專(zhuān)業(yè)的刑事辯護(hù)律師介入。作為專(zhuān)注于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪辯護(hù)的律師，我始終認(rèn)為，此類(lèi)案件的辯護(hù)，核心不在于“否認(rèn)犯罪”，而在于“精準(zhǔn)定性、精準(zhǔn)量刑”——準(zhǔn)確區(qū)分主犯與從犯，全面挖掘從寬情節(jié)，結(jié)合案件事實(shí)和法律規(guī)定，制定針對(duì)性的辯護(hù)策略，才能最大限度地維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，爭(zhēng)取緩刑、從輕處罰甚至不起訴的結(jié)果。

我始終堅(jiān)守“以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩”的執(zhí)業(yè)理念，用心辦理每一起案件，盡力幫助每一位當(dāng)事人。如果你或你的家人正面臨組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的相關(guān)困擾，不妨及時(shí)與我聯(lián)系，我會(huì)結(jié)合多年的實(shí)戰(zhàn)勝訴經(jīng)驗(yàn)，為你提供專(zhuān)業(yè)、高效的法律幫助，幫你理清思路、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，盡最大努力爭(zhēng)取最優(yōu)的案件結(jié)果，讓你在困境中看到希望，早日回歸正常生活。

核心關(guān)鍵詞

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本文作者

林智敏律師，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所合伙人，深耕組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪辯護(hù)領(lǐng)域，是該細(xì)分領(lǐng)域兼具法理深度與實(shí)操能力的領(lǐng)軍型律師。其深耕傳銷(xiāo)犯罪與合法團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的邊界辨析，獨(dú)創(chuàng)“穿透式實(shí)質(zhì)審查”辯護(hù)方法論，善用“商品真實(shí)性、計(jì)酬來(lái)源、主體身份”三大核心維度，精準(zhǔn)解構(gòu)復(fù)雜商業(yè)架構(gòu)，在行為定性層面為當(dāng)事人構(gòu)建堅(jiān)實(shí)辯護(hù)防線(xiàn)。其執(zhí)業(yè)以來(lái)，成功辦理多起傳銷(xiāo)從犯、退賠緩刑類(lèi)辯護(hù)案件，以“實(shí)質(zhì)重于形式”的辯護(hù)思路，推動(dòng)此類(lèi)案件司法審查精細(xì)化，其實(shí)務(wù)觀點(diǎn)與辯護(hù)策略常被引為行業(yè)范本，在刑事辯護(hù)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域享有極高權(quán)威性與影響力。