“大師”帶單 “卡農(nóng)”洗錢 ，7人電詐團(tuán)伙被朝陽(yáng)警方一鍋端

新京報(bào)訊（記者張靜姝）近期，北京朝陽(yáng)警方循線深挖，成功打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗白”贓款的犯罪團(tuán)伙，揭開了“高額理財(cái)”與“輕松兼職”背后，血本無(wú)歸、鋃鐺入獄的雙重真相。

事主鄒女士平日熱衷投資理財(cái)。2025年，她在瀏覽短視頻平臺(tái)時(shí)，被一位自稱“資深金融理財(cái)大師”的博主所吸引。該賬號(hào)不斷分享投資“秘籍”與驚人“戰(zhàn)績(jī)”，并通過(guò)私信精準(zhǔn)推送“內(nèi)幕消息”和“保本項(xiàng)目”。在日復(fù)一日熏陶下，鄒女士對(duì)“大師”的信任逐漸加深。

去年10月，在“大師”的推薦下，鄒女士在一個(gè)看似正規(guī)的“短視頻平臺(tái)海外版貿(mào)易網(wǎng)站”上注冊(cè)了賬號(hào)。“大師”每日定點(diǎn)“授課”，講授如何“選品”“抄底”“逃頂”。鄒女士嘗試小額跟投，竟接連“獲利”。初嘗甜頭的她徹底放下了戒心，以為找到了通往財(cái)富自由的捷徑，開始將多年積蓄不斷投入平臺(tái)。

初嘗甜頭的鄒女士徹底放下了戒心，開始將多年積蓄不斷投入平臺(tái)。朝陽(yáng)警方供圖

然而，當(dāng)投入如滾雪球般增長(zhǎng)，危險(xiǎn)也隨之而來(lái)。當(dāng)鄒女士想要提現(xiàn)時(shí)，平臺(tái)便以“系統(tǒng)審核”“排隊(duì)掛單”等理由拖延。直到春節(jié)前急用錢時(shí)，她才發(fā)現(xiàn)“大師”和客服早已將她拉黑，那個(gè)風(fēng)光無(wú)限的投資平臺(tái)也已無(wú)法登錄。此刻，鄒女士才恍然驚醒，20余萬(wàn)元積蓄已隨著虛假網(wǎng)站的關(guān)閉而煙消云散。

與此同時(shí)，在南方某省，務(wù)工人員張某因沉迷賭博，債臺(tái)高筑。為快速“填坑”，他在網(wǎng)上四處尋找“快錢”門路。一則“日結(jié)千元、輕松兼職、只需提供銀行卡”的廣告，讓他眼前一亮，他立即聯(lián)系了發(fā)布者陳某。

在陳某指示下，張某辦理了多張新銀行卡并開通網(wǎng)銀，成為了專業(yè)的“卡農(nóng)”。隨后，他的賬戶便開始瘋狂“工作”：接收來(lái)自全國(guó)各地的巨額不明資金，并迅速“閃轉(zhuǎn)”至其他指定賬戶。短短半月，其賬戶流水高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利數(shù)萬(wàn)元。

暴利讓張某徹底瘋狂。為“擴(kuò)大業(yè)務(wù)”，他將游手好閑的李某、顧某等人拉入伙，甚至慫恿親友辦卡“共同致富”。一個(gè)7人“跑分”洗錢團(tuán)伙就此成形。他們頻繁更換手機(jī)和登錄地點(diǎn)，對(duì)詐騙贓款進(jìn)行“快進(jìn)快出”的“清洗”，自以為手段隱蔽，能逍遙法外。

發(fā)現(xiàn)被騙之后，鄒女士向?qū)俚氐膶O河派出所報(bào)警求助，副所長(zhǎng)魏光組織副隊(duì)長(zhǎng)馮偉奇、民警慕文藝、李想迅速調(diào)取資金流向。民警發(fā)現(xiàn)被騙資金經(jīng)過(guò)多層復(fù)雜轉(zhuǎn)賬，最終流入張某等人控制的銀行卡，且與多起外地電詐案件相關(guān)聯(lián)，孫河派出所將案件上報(bào)給分局刑偵支隊(duì)，隨即成立專案組，深挖幕后黑手。

通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析，專案組摸清了該洗錢團(tuán)伙的組織架構(gòu)和作案流程。在掌握了充分證據(jù)后，抓捕時(shí)機(jī)成熟。專案組兵分多路，在外省三地同步收網(wǎng)，將張某、陳某等7名團(tuán)伙成員全部抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣大量涉案銀行卡、手機(jī)及電腦。

目前，7人已被北京朝陽(yáng)警方依法處理。

編輯 楊海 校對(duì) 吳興發(fā)