美國政府上周四突然宣布制裁柬埔寨一名議員和他的團伙,這事讓東南亞的犯罪網絡又被人提起,被點名的柯安議員被指背后操控加密貨幣詐騙集團,從美國人手里騙走數百萬美元,財政部的調查報告說,這名議員名下的度假村和公司看起來是正經生意,實際是詐騙窩點和洗錢工具。
更讓人吃驚的是,詐騙團伙還會綁架或逼迫受害者的家人幫忙做事,一家穩定幣公司隨后凍結了超過三億美元的加密貨幣,這些錢很可能來自非法活動,美國司法部指控兩名有緬甸背景的人想在柬埔寨另開詐騙窩點,同時懸賞追查緬泰昌詐騙中心的資金流向。
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柬埔寨首相洪瑪奈在新聞發布會上說要動用軍隊對付電詐,但過去政府幾次行動都沒能徹底解決問題,聯合國報告提到,東南亞的賭場和酒店早就成了犯罪的藏身地,詐騙分子用虛擬貨幣騙錢,還編出虛假的愛情故事,受害的人遍布全球。
柬埔寨街頭現在傳得厲害,不少華人商人心里發慌,怕被牽扯進去,有消息說這次美國制裁可能只是開頭,很多犯罪團伙早把錢轉到非洲和中東去了,看著新聞里議員那套豪宅,真想不通他們怎么敢把詐騙窩點建在眼皮底下。
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