“500強(qiáng)”多弗集團(tuán)乾坤大挪移：為躲債轉(zhuǎn)移1776套房產(chǎn)？| 清流

出品｜清流工作室

作者｜王曉悅 主編｜趙妍

近年到處收購不良資產(chǎn)的“中國500強(qiáng)”多弗集團(tuán)，似乎開始有些招架不住爛尾樓的歷史遺留問題。

多弗集團(tuán)曾多年入圍中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單，2022年披露的營收規(guī)模曾達(dá)2068.65億元，僅次于順豐控股。雖然知名度并不高，但這家神秘的企業(yè)曾在資本市場出手闊綽，動輒斥資幾十億元收購，先后入主港股上市公司民生國際（00938.HK）和A股上市公司恒天海龍（000677.SZ）。 （關(guān)于神秘多弗集團(tuán)，詳見清流報道《清流｜神秘多弗集團(tuán)（上）：造飛行汽車的公司，隱現(xiàn)安邦舊人》、《清流｜神秘多弗集團(tuán)（下）：千億營收變魔術(shù)，錦州銀行成“金主”》）

清流工作室近期獲悉，多弗集團(tuán)在多地收購的樓盤，不少項(xiàng)目已出現(xiàn)因原股東的民間借貸糾紛和股權(quán)糾紛而被執(zhí)行、限制高消費(fèi)的情況。

清流工作室獨(dú)家調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為了保住地產(chǎn)項(xiàng)目，多弗集團(tuán)可能劍走偏鋒，偷偷轉(zhuǎn)移了一些項(xiàng)目資產(chǎn)。這一行為，可能是一個危險的信號。

位于貴州的石阡多弗城項(xiàng)目，可能是其中一個顯著的案例。因該項(xiàng)目面臨被追債的窘境，不夠錢還債，導(dǎo)致項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的兩家地產(chǎn)公司被列為失信被執(zhí)行人。

但蹊蹺的是，對比整個石阡多弗城的原規(guī)劃，其關(guān)聯(lián)的兩家地產(chǎn)公司旗下能被拍賣的房產(chǎn)數(shù)量規(guī)模并不大，那么剩余的房產(chǎn)都到哪里去了？

清流工作室獨(dú)家獲得的一份資料顯示，石阡多弗城共計1776套房產(chǎn)，早在2021年被登記在兩家湖北公司名下。而這兩家公司，表面上與多弗集團(tuán)并無直接持股關(guān)系，但背后卻與多弗集團(tuán)有著千絲萬縷的聯(lián)系，兩家公司均疑似多弗集團(tuán)的“自己人”。

而一位知情人士透露，多弗集團(tuán)是將登記在原項(xiàng)目公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記到兩家湖北公司名下。

公開信息顯示，多弗集團(tuán)在石阡多弗城的項(xiàng)目公司，被原股東追討7800萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，但多年來拒不償還。此外，該項(xiàng)目公司還因建筑合同糾紛、民間借貸糾紛及買賣合同糾紛等背負(fù)債務(wù)，多弗集團(tuán)將石阡多弗城房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到不顯名的湖北公司名下，是否是為躲避這些債務(wù)？

更值得警惕的是，多弗集團(tuán)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為，可能會影響回遷房及已購房業(yè)主的權(quán)益；而在多弗集團(tuán)收購的大量樓盤中，石阡多弗城被轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的情況，又是否是個孤例？

被指轉(zhuǎn)移1776套房產(chǎn)

公開信息顯示，石阡?多弗城又名“福天領(lǐng)秀城”和“多弗領(lǐng)秀城”，該樓盤位于貴州省銅仁市石阡縣佛頂山大道（南段），當(dāng)年拿下該地塊的公司是銅仁福天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“銅仁福天地產(chǎn)”），而在此后的宣傳中，該項(xiàng)目的開發(fā)商是多弗集團(tuán)旗下子公司貴州福天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“貴州福天地產(chǎn)”）。

不過，多弗以收購不良資產(chǎn)著稱，石阡領(lǐng)秀城項(xiàng)目也隱藏了不少歷史遺留問題。

銅仁福天地產(chǎn)及貴州福天地產(chǎn)均牽涉多起民間借貸糾紛、買賣合同糾紛及股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛等，但因拒不執(zhí)行給付義務(wù)，兩家公司均被列為失信被執(zhí)行人，其法定代表人也在2023年被限制高消費(fèi)。同時，兩家公司旗下持有部分福天領(lǐng)秀城二期的房產(chǎn)及店面，已有若干房產(chǎn)及店面被法院拍賣。

不過，據(jù)清流工作室統(tǒng)計，這些被拍賣福天領(lǐng)秀城二期的房產(chǎn)合計起來規(guī)模并不大，僅涉及少部分店面及樓棟。而根據(jù)福天領(lǐng)秀城的宣傳資料，福天領(lǐng)秀城規(guī)劃的棟數(shù)達(dá)二十余棟，那么，福天領(lǐng)秀城二期剩余的樓棟都去哪里了？

清流工作室獨(dú)家獲得的一份產(chǎn)權(quán)文件顯示，2021年8月及9月，大量的福天領(lǐng)秀城（二期）的市場化商品房被登記在湖北祥風(fēng)信息科技有限公司（下稱“湖北祥風(fēng)”）及湖北姣虹貿(mào)易有限公司（下稱“湖北姣虹”）名下，涉及不動產(chǎn)權(quán)多達(dá)1776套，用途包括成套住宅和商業(yè)服務(wù)。

工商信息顯示，湖北祥風(fēng)和湖北姣虹均由兩名自然人陳姣和王海蓮共同持股，2022年的年報中申報了同一個企業(yè)電話。兩家公司的注冊地址均為湖北省天門市，營業(yè)范圍為貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口等，并不包括房地產(chǎn)開發(fā)或銷售。此外，湖北祥風(fēng)及湖北姣虹均設(shè)立于2021年4月底，僅僅比該批不動產(chǎn)權(quán)登記時間早了4到5個月。

兩家在湖北的進(jìn)出口公司背后是誰？為何會在設(shè)立幾個月后登記持有大量遠(yuǎn)在貴州石阡的房產(chǎn)？

清流工作室獨(dú)家調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然注冊地址在湖北，但湖北姣虹在貴州石阡設(shè)立了石阡姣虹商業(yè)管理有限公司和石阡黔虹商業(yè)管理有限公司，這兩家公司的注冊地址均為貴州省銅仁市石阡縣福天領(lǐng)秀城11-2-1。

值得注意的是，上述地址位于多弗旗下的福天領(lǐng)秀城項(xiàng)目內(nèi)，該地址同時也是石阡多弗榮偉商業(yè)管理有限公司（下稱“多弗榮偉”）的注冊地址。而多弗榮偉2021年登記的企業(yè)電話，正是貴州福天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“貴州福天”）目前登記的企業(yè)電話，后者正是福天領(lǐng)秀城項(xiàng)目的開發(fā)商。

開發(fā)商貴州福天由溫州黎民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“溫州黎民”）持有67%股權(quán)，剩余股權(quán)由小股東代燕云持有。溫州黎民公司則由自然人涂鋒火控制，涂鋒火在多家多弗集團(tuán)旗下參股公司就職、持股或擔(dān)任法定代表人，并在多家以“多弗”冠名的公司中持股。一個細(xì)節(jié)是，多弗集團(tuán)實(shí)控人胡士寬的母親名為涂金連，在多弗集團(tuán)龐雜的公司網(wǎng)絡(luò)中，還有多位涂姓的人士持股或出任高管。

這意味著，湖北祥風(fēng)及湖北姣虹均疑似多弗集團(tuán)的關(guān)聯(lián)公司，多弗集團(tuán)旗下福天領(lǐng)秀城（二期）的大量房產(chǎn)在2021年被集中登記到兩家關(guān)聯(lián)公司名下。清流工作室從知情人士了解到，這部分房產(chǎn)，是被多弗集團(tuán)從原項(xiàng)目的開發(fā)商處轉(zhuǎn)移到兩家湖北公司旗下。

轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或?yàn)楸軅?

此前清流工作室的文章《神秘多弗集團(tuán)（上）：造飛行汽車的公司，隱現(xiàn)安邦舊人》中提到，神秘的多弗集團(tuán)由溫州家族控制。這個家族由胡興榮領(lǐng)頭，原先不僅從事鎖具銷售，還從事小額貸款等生意，但資金量并不大。以2016年底為分水嶺，胡氏家族突然注銷了原有的多家公司，并在市場上新建或受讓數(shù)十家公司，切入制造業(yè)、房地產(chǎn)及不良資產(chǎn)領(lǐng)域。

這個位于貴州石阡的福天領(lǐng)秀城項(xiàng)目，是多弗集團(tuán)在2018年底收購的樓盤。一份裁判文書顯示，2010年，早期股東聶福興設(shè)立了銅仁福天地產(chǎn)公司，并斥資1.06億元取得貴州省石阡縣福天領(lǐng)秀城項(xiàng)目建設(shè)用地使用權(quán)。

2015年6月25日，股東張仲亮入股并接手前股東所持項(xiàng)目公司38%股權(quán)，后于2018年要求進(jìn)行最終結(jié)算，分配利潤。根據(jù)當(dāng)時的《股東會決議》，約定張仲亮將所持38%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給聶福興，轉(zhuǎn)讓價款為7800萬元。

為此，聶福興向張仲亮出具7800萬元的《欠條》，并由他控制的三家公司銅仁福天房地產(chǎn)、貴州福天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及重慶福天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保函載明，張仲亮有權(quán)選擇要求貴州福天地產(chǎn)以下列方式履行擔(dān)保責(zé)任：以貴州福天房地產(chǎn)可售商品房（限住宅）按建筑面積2500元／平方米的單價以房抵債給張仲亮或張仲亮指定的第三人。

2018年，各方完成了工商變更登記，張仲亮退出股東列表，銅仁福天房地產(chǎn)股東結(jié)構(gòu)調(diào)整為聶福興持股88%、其外甥代小亮持股12%。但欠條所載的7800萬元，即使在法院判決要求償付后，聶福興也一直未向張仲亮支付。在庭審中，聶福興表示，張仲亮入股獲得的38%的出資款已被前一位股東抽逃，且《股東會決議》形成當(dāng)時對公司凈資產(chǎn)存在重大誤解，但均一一被法院駁回。

值得注意的是，聶福興早在2018年底，將貴州福天房地產(chǎn)的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓給多弗旗下的溫州黎明房地產(chǎn)公司，而貴州福天房地產(chǎn)也成為福天領(lǐng)秀城項(xiàng)目公開宣傳的開發(fā)商。

多弗集團(tuán)接手貴州福天房地產(chǎn)的股權(quán)，也就難以避開福天領(lǐng)秀城項(xiàng)目身上價值7800萬元的擔(dān)保函。為了追討股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，張仲亮根據(jù)擔(dān)保函，在2019年7月要求凍結(jié)銅仁福天房地產(chǎn)、貴州福天房地產(chǎn)及重慶福天房地產(chǎn)旗下1億元的資產(chǎn)。

公開信息顯示，張仲亮訴被告貴州福天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,湖北祥風(fēng)信息科技有限公司申請執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴一案，在2023年8月開庭。這意味著，小股東張仲亮在要求貴州福天還款無果后，可能在尋求執(zhí)行湖北祥風(fēng)旗下的房產(chǎn)。清流工作室獲得的資料顯示，湖北祥風(fēng)和湖北姣虹旗下的房產(chǎn)，目前的登記狀態(tài)為“預(yù)告、查封”。

而雙方多年的糾紛，可能已影響到部分買房的業(yè)主。

在石阡政府郵箱中的一個案例顯示，業(yè)主購買了多弗集團(tuán)福天領(lǐng)秀城二期10-16-6號房，取得預(yù)售時間為2019年7月29日，業(yè)主在2020年12月18日交預(yù)付款15837元，已辦理網(wǎng)簽備案手續(xù)。

按照約定，該樓棟交房時間為2020年12月31日，但由于多弗集團(tuán)福天二期涉及債務(wù)糾紛及疫情影響導(dǎo)致延期交房。縣住建局2022年曾表示，正在與開發(fā)商協(xié)商處理延期交房違約金問題。

另有一位業(yè)主也向政府郵箱反應(yīng)，2019年其在福天領(lǐng)秀城二期營銷部認(rèn)購了福天領(lǐng)秀城二期9-4-4號房，合同約定交付日期是2020年年底交房。業(yè)主從2020年4月29日開始還房貸，交付日期卻遙遙無期。

石阡縣人民政府在2022年對此答復(fù)稱，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，多弗集團(tuán)福天領(lǐng)秀城二期住宅項(xiàng)目受一期官司拖累，資金緊張導(dǎo)致被法院查封，影響項(xiàng)目進(jìn)度，石阡縣人民政府彼時表示在積極協(xié)商福天公司盡快完善一二組團(tuán)后續(xù)工程，加快交房進(jìn)度。

更值得注意的是，在2021年石阡縣房屋征收補(bǔ)償管理辦公室的一份回復(fù)中顯示，當(dāng)初經(jīng)與開發(fā)商協(xié)商同意后用福天領(lǐng)秀城7、8號兩幢樓用于西外環(huán)及福天領(lǐng)秀城二期項(xiàng)目內(nèi)的拆遷安置，后期由于開發(fā)商調(diào)整協(xié)商用于安置的房價沒有達(dá)成一致意見，從而導(dǎo)致直到2021年未交房。

而清流工作室獲得的資料顯示，目前，大量的福天領(lǐng)秀城二期項(xiàng)目的7棟及8棟的住宅，均被登記在多弗集團(tuán)旗下兩家湖北公司名下。