李某涉嫌詐騙罪一案收集、調取證據申請書

申請人：金翰明律師

單位：廣東廣強律師事務所

單位地址：廣州市越秀區天河路45號恒健大廈2302

聯系電話：######

申請事項：

1.申請調取偵查機關從涉案公司扣押、沒有隨案移送的書證材料（如偵查機關不將上述書證隨案移送，應當及時返還涉案公司）；

2.申請貴院向####調取涉案公司為企業員工提交的參保材料。

申請理由：

我受李某本人委托和廣東廣強律師事務所的指派，在李某涉嫌詐騙罪一案的審查起訴階段擔任李某的辯護人。辯護人詳細查閱了本案現有的證據材料，并與李某本人就案件事實、證據進行了依法、必要的溝通，基于查明案件事實、維護當事人合法權益的需要，向貴院提出收集、調取證據的書面申請。

一、申請貴院依法向偵查機關調取，偵查機關從涉案公司扣押、且沒有隨案移送的書證材料。

本案案發后，偵查機關從涉案公司扣押了大量的書證材料，經對證據的審查、核實，已將其中部分書證材料附卷并移送審查起訴。但是本案仍存在大量的實物證據，偵查機關并沒有隨案移送，上述書證屬于本案的實物證據，是認定當事人罪名成立與否的重要證據材料。

此外，針對偵查機關在《起訴意見書》中的指控事實，李某本人已經從公司現有的檔案材料中，整理出部分能夠證明其無罪的證據，并依法提交至貴院；辯護人亦從偵查機關移送的證據材料中，發現了部分當事人無罪的相關書證，也已經在法律意見書中作出重點說明。但是經與李某本人溝通、核實，本案偵查機關扣押但未隨案移送的書證材料中，仍存在大量的能夠證明李某無罪的證據。

上述證據由于處于偵查機關扣押之中，李某本人無法逐一對證據進行核實、提交，又因為偵查機關沒有按照法律規定將上述證據隨案移送，辯護人亦無法及時、有效的對上述證據進行查閱、核實。

根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百二十七條：“在偵查活動中發現的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、文件，x應當查封、扣押；但與案件無關的財物、文件，不得查封、扣押。”

第二百三十三條：“對查封、扣押的財物、文件、郵件、電子郵件、電報，經查明確實與案件無關的，應當在三日以內解除查封、扣押，退還原主或者原郵電部門、網絡服務單位；”

辯護人認為，如偵查機關認為上述證據與本案存在關聯性，應當依法及時附卷隨案移送；如偵查機關認為上述證據與本案無關聯性，則應當及時返還涉案公司，否則上述扣押行為將嚴重影響李某本人辯護權的行使，也會影響檢察機關、審判機關對全案證據的審查、采信和認定。

二、申請貴院向####調取涉案公司為企業員工提交的參保材料。

涉案公司在涉案代理行為過程中，向####提交的書面申報材料，是證明涉案的代理行為是否涉嫌欺騙手段的重要實物證據。

辯護人在向貴院提交的《懇請貴院對涉嫌詐騙罪一案的李某作出不起訴決定的法律意見書》中，結合了本案的現有證據，重點針對####部門基于的工作需求，對于涉案公司的代理行為主觀上是明知的事實進行了說明。

此外，李某本人指出，涉案公司基于代理關系，向##部門提交的勞動合同中，既包括實際用人單位與勞動者簽訂的合同，也包括空白的勞動合同；提交的工資表、考勤表是由實際的用人單位出具、蓋章；其他的申報表、申報材料也能夠證明##部門在明知涉案公司不是實際用人單位的情況下，仍將勞動關系和工傷參保關系認定在涉案公司名下，上述事實通過涉案公司提交給##部門的參保材料都可以證明。

上述涉案公司提交給####的申報材料，是由涉案公司具體業務部門的員工負責對接，李某本人并未經手，因而在未調取書證的情況下，李某本人亦無法逐一對證據進行說明。因此，我們申請貴院依法調取上述證據，還原案件事實。

上述證據是證明當事人無罪的關鍵實物證據，對本案的定罪量刑起到決定性作用，辦案機關依法應當收集、調取。

根據《人民檢察院刑事訴訟規則》第十一條第三款：“人民檢察院提起公訴，應當遵循客觀公正的原則，對被告人有罪、罪重、罪輕的證據都應當向人民法院提出。”

《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十九條規定：“辯護人認為在偵查、審查起訴期間公安機關、人民檢察院收集的證明犯罪嫌疑人、被告人無罪或者罪輕的證據材料未提交的，有權申請人民檢察院、人民法院調取。”

綜上所述，上述證據是證明當事人無罪、罪輕的關鍵證據，辯護人依法向貴院提出收集、調取證據的書面申請，懇請貴院準許辯護人的上述申請。

此致

####人民檢察院

廣東廣強律師事務所

金翰明律師

年月日