北京
日前，建行鄭州自貿區東客站支行收到來自鄭州市公安局鄭東新區分局反詐大隊的表揚信，對該支行及時發現涉案線索、積極協助警方抓獲嫌疑人、避免群眾資金損失的突出表現給與高度認可和中心的感謝。
近日,客戶張某到建行自貿區東客站支行要求代理取現5萬元,我行工作人員詢問該客戶取現用途時,客戶一直低頭看手機,說話也支支吾吾，情緒激烈,催促快點辦理，該柜員感覺異常。于是查詢該客戶的賬戶情況，發現該賬戶剛剛解除止付，止付期間有大額資金入賬，解除止付后且在多個網點分散取現，此情況與日常培訓的涉賭涉詐資金特征極為相似，隨即呼叫該支行副行長進行雙人研判。通過對賬戶管控情況、交易明細及客戶描述的分析，確定為可疑人員，故迅速聯系鄭東新區反詐大隊進一步核實。經反詐中心核實，該賬戶為涉案賬戶，反詐中心要求支行穩住客戶等待民警到達。該行柜員沉著冷靜安撫客戶，為民警到場將犯罪嫌疑人抓獲提供了寶貴時間，最終由民警將犯罪嫌疑人帶走進行后續處理。
建行鄭州自貿區分行牢記金融初心，把握反詐工作的政治性、人民性、專業性，以網點服務為抓手，堅持不懈的做好反詐工作，加強警銀協作，筑牢反詐“防火墻”，守護人民群眾的“錢袋子”。建行自貿區分行堅持齊抓共管、群防群治，全力保障人民群眾財產安全，切實履行國有大行的政治責任和社會責任。（孫娜）
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