陳某涉嫌詐騙罪一案取保候?qū)徤暾?qǐng)書

陳某涉嫌詐騙罪一案取保候?qū)徤暾?qǐng)書

申請(qǐng)人：金翰明律師

單位：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

地址：廣州市越秀區(qū)天河路45號(hào)恒建大廈2302

電話：13802927667

我受陳某及其親屬的委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所的指派，在陳某被控詐騙罪一案審查起訴階段擔(dān)任陳某的辯護(hù)人。現(xiàn)根據(jù)本案的相關(guān)情況及刑事訴訟法的規(guī)定，向貴院申請(qǐng)變更陳某的強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/strong>

事實(shí)與理由：

辯護(hù)人詳細(xì)審閱了本案的《起訴意見書》及目前全部的案卷材料，并通過多次會(huì)見陳某，聽取其對(duì)本案的意見后。辯護(hù)人認(rèn)為，陳某在本案中涉案情節(jié)輕微，采取取保候?qū)彶恢掠诎l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，懇請(qǐng)貴院綜合全案事實(shí)、證據(jù)，依法對(duì)陳某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/strong>

具體理由如下：

《起訴意見書》指控：“陳某伙同陸某成立A公司，安排宋某為經(jīng)理，邱某為公司財(cái)務(wù)，李某、范某、黃某等人為組長，先后招聘張某等人為業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)上發(fā)布治療男性疾病的虛假廣告，冒充老中醫(yī)等身份實(shí)施詐騙。該公司業(yè)務(wù)員不具備相關(guān)醫(yī)學(xué)資質(zhì)，統(tǒng)一冒充老中醫(yī)等身份按照公司的詐騙話術(shù)與患者進(jìn)行一對(duì)一網(wǎng)上問診，假稱推銷的藥品系祖?zhèn)髅胤姜?dú)家熬制的，期間按照話術(shù)隨意的下危機(jī)夸大患者病情，致使患者相信并購買。

陳某出資成立A公司，擔(dān)任法人代表，并負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)上制作網(wǎng)站投放虛假廣告吸引受害人，銷售“B”等產(chǎn)品，A公司涉案金額高達(dá)3000多萬元。”

由此可見，《起訴意見書》指控陳某構(gòu)成詐騙罪的邏輯，系認(rèn)定陳某伙同陸某成立A公司，系A(chǔ)公司的實(shí)際出資人，并安排了宋某等公司主要工作人員，故應(yīng)為A公司的負(fù)責(zé)人或主要責(zé)任人員。

但是根據(jù)本案的現(xiàn)有證據(jù)材料，A公司的實(shí)際控制人、老板系陸某，公司主要人員的人事任命并非由陳某決定，陳某在涉案公司僅僅負(fù)責(zé)廣告推廣、并賺取相應(yīng)的廣告費(fèi)，即使認(rèn)定其廣告行為與本案具有關(guān)聯(lián)性，綜合全案事實(shí)也應(yīng)認(rèn)定其涉案情節(jié)輕微。

一、A公司的實(shí)際控制人、老板系陸某，在陸某尚未歸案的情況下，本案存在重要證據(jù)缺失，在此基礎(chǔ)上不應(yīng)錯(cuò)誤的將陳某認(rèn)定為公司的主要責(zé)任人員

根據(jù)宋某訊問筆錄：“我是9月份進(jìn)入A公司的，當(dāng)時(shí)進(jìn)去的時(shí)候是陸某拉我進(jìn)去的。”（卷2P124)“一個(gè)是片劑，一個(gè)是湯藥，這些藥品都是陸某負(fù)責(zé)的，公司藥品斷貨的時(shí)候我就會(huì)跟陸某打電話，叫他進(jìn)貨。”（卷2P125)“工資和提成都是邱某統(tǒng)計(jì)好之后給陸某，由陸某發(fā)放的。（卷2P125)

根據(jù)李某訊問筆錄：“公司的老板姓陸，具體叫什么我不清楚，宋某是公司主管，公司主管下面是四個(gè)小組長。”（卷2P9)

張某訊問筆錄：“我們公司有26個(gè)員工左右，老板是陸某，一個(gè)月也不一定能見到一次。宋某是公司經(jīng)理，平時(shí)都是他在公司內(nèi)負(fù)責(zé)。”（卷2P152）

劉某訊問筆錄：“我們公司老板姓陸，見過幾次，但是不知道全名，我聽他們叫他陸總，他不是每天都到公司來的，只有有事情才過來，和公司經(jīng)理宋某交接一下。”（卷3P76)

通過以上證據(jù)可知，A公司總經(jīng)理的任命、保健品的進(jìn)貨、員工工資的發(fā)放都是由陸某負(fù)責(zé)，總經(jīng)理宋某的工作也是和陸某直接對(duì)接，上述涉案人員均一致性指出陸某系涉案公司的“老板”。

同時(shí)，本案在涉案公司的“老板”陸某尚未歸案的情況下，存在定罪量刑的重要證據(jù)缺失。在缺失上述重要證據(jù)的情況下，不應(yīng)僅依據(jù)部分真實(shí)性存疑的言詞證據(jù)，即認(rèn)定陳某“伙同”陸某成立涉案公司，并安排宋某等主要涉案人員的工作，不應(yīng)錯(cuò)誤的將“跑廣告”的陳某，認(rèn)定為涉案公司的主要責(zé)任人員。

二、A公司注冊(cè)登記時(shí)的實(shí)物證據(jù)材料，不能當(dāng)然得出陳某系涉案公司實(shí)際控制人的結(jié)論，辯護(hù)人在會(huì)見陳某的過程中，陳某告知公司的注冊(cè)登記系由公司委托代辦處理，陳某僅僅是A公司名義上的股東、法定代表人，并沒有實(shí)際控制、管理公司的職權(quán)

根據(jù)陳某訊問筆錄：“我接過廣告的公司有A公司，A公司的法人代表是我，平時(shí)的經(jīng)營管理是宋某，投資人是陸某，邱某負(fù)責(zé)公司每天業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。”（證據(jù)卷1P28)

“陸某叫我做一個(gè)公司的廣告業(yè)務(wù)，到C地以后，陸某叫我把身份證給他，跟我講用我的身份證注冊(cè)一個(gè)A公司，我是公司法人代表，我就把身份證交給陸某了。后來公司成立了，我是公司法人，公司的廣告我負(fù)責(zé)。”（證據(jù)卷1P29)

“（你在A公司是否有股份？）沒有（你沒有股份為什么叫你做公司的法人代表？）陸某答應(yīng)我用我的身份證注冊(cè)A公司的法人代表，公司的廣告業(yè)務(wù)就由我來做。”

劉某訊問筆錄：“我們公司統(tǒng)一由一個(gè)叫陳某的人在各種網(wǎng)站上做廣告。”（卷3P84)

根據(jù)陳某的供述與辯解可知，其系應(yīng)陸某的要求才承接A公司的廣告業(yè)務(wù)。由于“陸某答應(yīng)我用我的身份注冊(cè)A公司的法人代表，公司的廣告業(yè)務(wù)就由我來做”，陳某才應(yīng)陸某的要求，提供身份證等材料注冊(cè)成為A公司的法定代表人，以此獲取A公司的廣告業(yè)務(wù)，并賺取相應(yīng)的廣告推廣的費(fèi)用。

辯護(hù)人已經(jīng)留意到，控方在卷宗材料中搜集了大量A公司注冊(cè)登記時(shí)的相關(guān)材料，以材料中存在部分與陳某相關(guān)的實(shí)物證據(jù)，證明陳某系A(chǔ)公司出資人、股東、法定代表人，并推定陳某系A(chǔ)公司的主要責(zé)任人員。

但是辯護(hù)人在會(huì)見陳某時(shí)，陳某告知A公司的工商注冊(cè)登記系由公司委托第三方代辦，結(jié)合陳某前述供述與辯解，本案現(xiàn)有的實(shí)物證據(jù)材料僅能證明陳某系A(chǔ)公司名義上的股東，但并不能證明陳某對(duì)涉案公司有實(shí)際的出資，以及有實(shí)際控制、管理A公司的職權(quán)。

三、陳某僅僅是為A公司“跑廣告”，從在涉案行為中的職責(zé)、作用，陳某僅應(yīng)承擔(dān)與“跑廣告”相適應(yīng)的責(zé)任，不能在主犯未歸案的情況下，加重其他涉案人員的刑事責(zé)任

根據(jù)本案的現(xiàn)有證據(jù)，陳某僅僅是為A公司“跑廣告”，并賺取相應(yīng)的利潤，在案證據(jù)并不能證明陳某有實(shí)際出資、控制、經(jīng)營、管理A公司的職權(quán)。

刑事案件由于個(gè)案實(shí)際情況的不同、審理的需要，在主犯未歸案或者另案處理的情況下，其他涉案人員的刑事訴訟程序可以正常進(jìn)行。但由于不同的涉案人員沒有處于同一刑事訴訟程序中審理，一方面，要考慮個(gè)案定罪、量刑的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，在主犯未歸案或者另案處理的情況下，不得變相加重其他涉案人員刑事責(zé)任的范圍。

故根據(jù)本案的現(xiàn)有證據(jù)，陳某應(yīng)承擔(dān)其為涉案公司“跑廣告”相應(yīng)的責(zé)任，不能因?yàn)锳公司的“老板”陸某尚未歸案，而強(qiáng)行將陳某推到實(shí)際控制人、“老板”的地位和責(zé)任上，不能在主犯尚未歸案的情況下，加重其他涉案人員的刑事責(zé)任。

綜上所述，陳某在本案中并非是涉案公司管理人、實(shí)際控制人，其應(yīng)承擔(dān)的僅僅是與“跑廣告”相應(yīng)的責(zé)任。綜合全案事實(shí)、證據(jù)，應(yīng)認(rèn)定其涉案情節(jié)輕微，且對(duì)陳某取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，懇請(qǐng)貴院依法對(duì)陳某做出取保候?qū)徶疀Q定。

此致

X市人民檢察院

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

金翰明律師

X年X月X日