北盈律所·張永民律師 | 破解“股權代持”與“虛假交易”

在不良資產處置與債權追償領域，債務人通過“股權代持”“虛假交易”等復雜手段轉移、隱匿資產的現象屢見不鮮。面對這類“高智商逃債”，單純依靠民事執行程序往往難以突破。北盈律所基于多年實務經驗，總結出一套“刑民協同”的資產追蹤方法論，助力債權人穿透復雜資產結構，實現高效追償。

1. 股權代持：誰是真正的受益人？

法律定性：股權代持本身不違法，但若代持行為被用于惡意轉移財產、逃避債務，債權人可依據《公司法》第32條（隱名股東顯名規則）及《民法典》第154條（惡意串通損害第三人利益）主張代持協議無效。

破局要點：

查資金流向：代持人是否實際出資？資金是否來源于債務人？

控關聯關系：通過工商、稅務、社保等數據鎖定代持人與債務人的親屬、員工等特殊關系；

用刑事倒逼：若發現代持人協助轉移贓款（如涉刑案件），可推動公安機關調取銀行流水、通訊記錄等關鍵證據。

2. 虛假交易：左手倒右手的“障眼法”

典型場景：債務人將核心資產以“0元轉讓”或“明顯低價”轉移至關聯公司，或虛構貿易合同制造虛假債務稀釋債權。

應對策略：

穿透合同審查：比對交易價格與市場價、付款憑證與合同條款是否矛盾；

鎖定資金閉環：追蹤資金是否經關聯方賬戶最終回流至債務人；

刑事報案切入點：若交易中存在偽造公章、虛假財務報表等行為，可依據《刑法》第224條（合同詐騙罪）或第162條（虛假破產罪）推動立案。

刑民協同的核心在于通過刑事手段突破民事取證的局限性，尤其針對債務人拒不提供證據、銷毀賬目等情形。

1. 刑事報案的關鍵證據清單

銀行流水：通過報案申請公安機關調取債務人及其關聯方賬戶流水，鎖定異常資金劃轉；

電子數據：微信聊天記錄、郵件往來等電子證據（需符合《電子數據取證規則》形式要求）；

證人證言：公司財務、交易對手方等知情人的詢問筆錄。

2. 報案策略的三大要點

選準罪名：根據行為特征匹配罪名（如拒執罪、虛假訴訟罪、洗錢罪）；

證據初查：提交初步證據形成“合理懷疑”，避免被認定為民事糾紛不予立案；

程序銜接：刑事立案后及時與經偵、檢察官溝通，同步推進民事保全程序。

前置盡調：債務發生前即通過企業征信、關聯圖譜分析識別風險；

動態監控：執行階段關注債務人股權變更、法定代表人變更等異常信號；

專業協同：組建“律師+會計師+調查團隊”的復合型攻堅小組，提高取證效率。

北盈律所專注資產穿透與不良資產處置，獨創“數據研判+刑民協同+執行落地”三位一體服務模式。如果您面臨債務人隱匿資產、規避執行的難題，歡迎聯系北盈團隊，獲取定制化解決方案。

法律依據：

《公司法》第32條、司法解釋（三）第24-26條

《民法典》第539條（撤銷權）、第154條

《刑法》第313條（拒不執行判決裁定罪）、第224條

《最高人民法院關于依法制裁規避執行行為的若干意見》

▌執業領域

張律師耕耘律師行業30年，對客戶案件有清晰、嚴謹的準確判斷和豐富的辦案經驗。作為北京北盈律師事務所合伙人律師，近年來執業領域專注征地征遷與行政訴訟，業務范圍遍及全國近30個省、市、自治區，執業過程中不僅致力于維護被拆遷人拆遷安置利益，執業過程中涉及行政與民商交叉案件均具有豐富的辦案經驗，經過多年多年實戰，辦案效果極佳，得到全國各地當事人好評。

執業領域包括刑事辯護、經濟合同、不良資產追償、金融投資等領域。張律師法學功底深厚、實踐經驗豐富，通常將復雜法律問題簡單化，經辦大量成功案件，深得當事人好評。

▌工作經歷

畢業于河北大學，法學學士學位，北京北盈事務所合伙人。先后供職北京瑞君律師事務所、北京市京師律師事務所，曾任北京市京師（保定）律師事務所任合伙人、主任職務。保定仲裁委員會仲裁員。

▌代表性案例

▌征地征遷與行政訴訟

▌保定博鑫房地產開發有限公司訴保定市自然資源資源和規劃局因催繳逾期繳納土地出讓金決定書被撤銷的行政訴訟案。

▌張某某與北京住建委信息公開非訴案

▌雄安新區百家養殖企業整體征遷非訴案

▌馮麗坤等三人訴河間市住房和建設局安置補償合同糾紛案

▌北京經天偉業房地產開發有限公司拆遷安置補償糾紛案件

▌民商與刑事案件

▌尹某某一審判處死刑立即執行，二審改判死刑緩期執行案件，該案一審辯護人為全國知名院校教授作為辯護人，二審中張律師辯護觀點得到二審辦案法官的充分認可，為當事人爭取到夾縫求生的機會。

▌楊某某強奸罪免于起訴案，該案在天津濱海新區人民檢察院審查起訴，并且當事人簽署認罪認罰具結書，并對受害人進行賠償。張律師抓住作案地點、報案時間、受害人案中表現等不合情理、法理之處，提出針對性辯護意見，最終在公訴階段為當事人爭取到免于起訴的法律效果。

▌北京某擔保公司民間借貸糾紛案件，該案公司代表人畢業于北京大學法律專業，并取得律師資格，該借貸業務當事人傾向于自己辦理，因此委托意向并不強烈。但通過與張律師幾次溝通，當事人對律師的專業素養充分認可，最終達成委托。該案成功之處在于，通過張律師多次跟對方代表人進行溝通，這件案件標的額高達千萬元的案件，在沒有經過法院立案的情況下，得以調解解決。代理律師不僅成功化解雙方矛盾，還將本對當事人不利的借款合同重整合規，并親手將案款本息追回，最大限度幫當事人解決了資金困難的處境。

▌王某等人詐騙案，該案在審查起訴階段，某檢機關量刑建議分別為三年半到四年半不等，并多次表示案件事實清楚、證據確鑿，案件無任何問題。張律師接受該案后，通過查閱案件、了解案情向辦案機關提出本案存在當事人漏訴、犯罪實施人在逃、是否存在犯罪無法核實等問題，案件應為存疑不起訴的辯護意見，最后該案當事人的最終判決結果刑期僅為6至7個月，很好的維護了當事人的合法權益。

▌律師宣言

在二十余年的律師生涯中，本人比較注重合同法、刑事辯護以及法律顧問等訴訟、非訴訟業務的研究和實踐。尤其刑事辯護，律師分析能精辟入里，環環相扣，將律師獨特的辦案思維形象生動的予以展現，讓人不自覺之間產生認同感。為能夠為客戶提供優質的服務，執業期間從不間斷業務學習，加強對國家新頒布法律的學習。

承辦過多起改變定性、死刑改判等經典刑事案件和疑難復雜民商事案件，擔任多家企業常年法律顧問，經驗豐富，為人踏實，法律理論扎實。

本文旨在法規之一般性分析研究或信息分享，不構成對具體法律的分析研究和判斷的任何成果，亦不作為對讀者提供的任何建議或提供建議的任何基礎。作者在此明確聲明不對任何依據本文采取的任何作為或不作為承擔責任。