白銀市成功堵截首起美元假鈔存款事件

2024年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局白銀市分局指導(dǎo)轄區(qū)外匯銀行持續(xù)優(yōu)化外幣服務(wù)環(huán)境，組織邀請(qǐng)省級(jí)銀行專(zhuān)家舉辦外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、召開(kāi)優(yōu)化外幣兌換服務(wù)工作推進(jìn)會(huì)、開(kāi)展公眾宣傳等方式，提升員工和社會(huì)公眾外幣現(xiàn)鈔識(shí)假、防假、反假能力，打擊非法外匯交易活動(dòng)，有效維護(hù)外匯秩序與客戶(hù)財(cái)產(chǎn)安全，取得了明顯的實(shí)踐成效。2025年6月6日，建設(shè)銀行白銀分行成功堵截白銀市首起美元假鈔存款事件，現(xiàn)場(chǎng)收繳100美元面額外幣假鈔10張。

當(dāng)日上午，建設(shè)銀行白銀分行營(yíng)業(yè)室受理了一客戶(hù)10張面額100美元的外幣現(xiàn)鈔存款業(yè)務(wù)，柜員在例行驗(yàn)鈔時(shí)初步判斷存在疑點(diǎn)，隨即向營(yíng)運(yùn)主管報(bào)告再次復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)10張美元除紙張、顏色異常外，均為同一冠字號(hào)碼，且背面主景與真鈔不同，確認(rèn)為外幣假鈔。精準(zhǔn)鑒別后，銀行工作人員當(dāng)即向客戶(hù)告知美元現(xiàn)鈔真?zhèn)舞b定結(jié)果以及有關(guān)假外幣收繳流程等事宜，客戶(hù)表示認(rèn)同并配合調(diào)查。經(jīng)公安部門(mén)調(diào)查核實(shí)，確認(rèn)該起美元假鈔非案件，不予立案，并將美元假鈔按規(guī)定流程正常收繳。

此次事件的成功處置，充分展示了外匯管理局白銀市分局組織轄區(qū)外匯銀行強(qiáng)化外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和外幣假鈔識(shí)別能力、優(yōu)化外幣服務(wù)水平的實(shí)踐成效。下一步，白銀市分局將持續(xù)督導(dǎo)外匯銀行優(yōu)化外幣識(shí)假、防假工作的宣傳培訓(xùn)普及，持續(xù)營(yíng)造安全、高效的外幣服務(wù)環(huán)境。

★來(lái)源：國(guó)家外匯管理局白銀市分局