最高法發(fā)布依法懲治幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動及相關(guān)犯罪典型案例

最高人民法院｜來源

目錄

1.被告人張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案——依法嚴懲有組織提供“賬號解封”等技術(shù)支持行為，斬斷“輸血供能”犯罪鏈條

2.被告人鄧某某、王某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、被告人黃某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、侵犯公民個人信息案——依法嚴懲利用GOIP設(shè)備提供通訊傳輸支持行為，依法保護公民個人信息安全

3.被告人薛某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案——對行業(yè)“內(nèi)鬼”依法宣告職業(yè)禁止，制發(fā)司法建議推進綜合治理

4.被告人王某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案——依法嚴懲通過虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款犯罪

5.被告人付某詐騙案——與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系，以詐騙罪共犯論處

6.朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得案——綜合認定涉“兩卡”犯罪的主客觀情節(jié)，做好行刑銜接

7.被告人高某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案——對未成年人、在校學生全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策

01? 案例一

被告人張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案——依法嚴懲有組織提供“賬號解封”等技術(shù)支持行為，斬斷“輸血供能”犯罪鏈條

基本案情

2020年12月至2021年8月，被告人張某某伙同王某某、蔡某某（均另案處理）等人在福建省晉江市東石鎮(zhèn)世貿(mào)璀璨新城開設(shè)“工作室”，開展QQ解封、APP注冊、充值等業(yè)務(wù)。張某某等人明知“聽聞”“炎對接群”“老宋對接”“掃碼解封”“沈鋒對接”“寶貝對接”“上耗對接”等QQ群的客戶利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其解封已被封停的QQ賬號。經(jīng)查，張某某等人解封的QQ賬號中，至少有79個QQ賬號被他人用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，致68名被害人被詐騙1350余萬元。案發(fā)后張某某退贓4000元。

訴訟過程

福建省晉江市人民檢察院對張某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向晉江市人民法院提起公訴。晉江市人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處張某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。宣判后張某某提出上訴，二審維持原判。

典型意義

1.依法打擊為他人實施犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)賬號“解封”等技術(shù)支持幫助行為。一些不法分子將即時通訊軟件用作實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的通聯(lián)工具，及時封禁違規(guī)違法賬號是相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者落實信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)的重要舉措。不法分子為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供互聯(lián)網(wǎng)賬號“解封”、虛假注冊等技術(shù)支持幫助，為他人實施犯罪“輸血供能”，形成黑灰犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，助推信息網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)多發(fā)，應(yīng)依法打擊，斬斷犯罪鏈條。

2.依法嚴懲組織化、職業(yè)化為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪提供幫助的人員。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪持續(xù)高發(fā)，組織化、職業(yè)化為此類犯罪提供“一對多”幫助的行為成為相對獨立的犯罪環(huán)節(jié)，對于情節(jié)嚴重但尚不構(gòu)成被幫助犯罪共犯的，依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪懲處，對及時斬斷犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，防止信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)被濫用，營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間具有重要意義。

02? 案例二

被告人鄧某某、王某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、被告人黃某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、侵犯公民個人信息案——依法嚴懲利用GOIP設(shè)備提供通訊傳輸支持行為，依法保護公民個人信息安全

基本案情

2020年7月，被告人鄧某某在網(wǎng)上結(jié)識了上線“老黑”（身份不明），在明知“老黑”利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，仍接收“老黑”郵寄的GOIP設(shè)備并進行調(diào)試。之后，鄧某某從被告人黃某處購買了大量電話卡，并邀約黃某一同架設(shè)運行GOIP設(shè)備，由黃某駕車在四川省成都市市區(qū)道路上繞行，為“老黑”實施犯罪提供通訊傳輸支持，二人非法獲利1.6萬元。其間，被告人王某某明知“老黑”利用GOIP設(shè)備實施犯罪，仍按照“老黑”的安排聯(lián)系鄧某某購買電話卡，并在成都市溫江區(qū)、新都區(qū)等地架設(shè)運行GOIP設(shè)備，為“老黑”實施犯罪提供通訊傳輸支持，非法獲利1.3萬余元。鄧某某、黃某、王某某架設(shè)的GOIP設(shè)備被上線遠程撥打詐騙電話，致多名被害人被詐騙共計30余萬元。2020年8月，公安機關(guān)將黃某、鄧某某、王某某抓獲，從黃某、鄧某某處查扣GOIP設(shè)備一部、電話卡8200余張及筆記本電腦、手機等作案工具，從王某某處查獲GOIP設(shè)備一部。

另查明，2020年以來，被告人黃某在販賣電話卡過程中，通過購買等方式收集公民個人信息，公安機關(guān)抓獲黃某時從其攜帶的移動硬盤內(nèi)提取包含身份證照片、電話號碼等在內(nèi)的各類公民個人信息6.6萬余條。

訴訟過程

四川省成都市溫江區(qū)人民檢察院對鄧某某、王某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，對黃某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、侵犯公民個人信息罪提起公訴。成都市溫江區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對鄧某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元；對王某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；對黃某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑十一個月，并處罰金一萬元，以侵犯公民個人信息罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣三萬元；查扣的GOIP設(shè)備、手機卡、筆記本電腦、手機等予以沒收。宣判后鄧某某、黃某、王某某未上訴，判決已生效。

典型意義

1.依法嚴懲利用GOIP設(shè)備非法提供通訊傳輸支持行為。由于GOIP設(shè)備具有遠程操控、偽裝來電號碼、隱匿實際位置和同時支持多張電話卡通話等特點，大量境外犯罪團伙與境內(nèi)不法分子勾結(jié)，使用在境內(nèi)搭建的GOIP設(shè)備撥打詐騙電話，跨境協(xié)同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，危害后果十分嚴重。辦案機關(guān)依法嚴懲利用新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、技術(shù)為他人犯罪提供支持的行為，強化從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

2.依法保護公民個人信息安全。電話卡、銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號等承載諸多公民個人信息，一旦泄露就容易被不法分子利用，量身定制詐騙話術(shù)“劇本”實施精準詐騙，或者實施其他違法犯罪活動，危害性大。依法嚴懲侵犯公民個人信息犯罪，既是全方位全鏈條打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的必然要求，也是辦案機關(guān)依法保護公民人身財產(chǎn)安全的具體體現(xiàn)。

03? 案例三

被告人薛某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案——對行業(yè)“內(nèi)鬼”依法宣告職業(yè)禁止，制發(fā)司法建議推進綜合治理

基本案情

被告人薛某系福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團某分公司站長和該公司防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專班成員。2023年2月，薛某為牟取非法利益，在明知他人辦理電話卡用于實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，違反管理規(guī)定，為他人辦理24張電話卡。上述電話卡被用于撥打詐騙電話，致被害人黃某某、潘某某等人被詐騙共計9.4萬余元。

訴訟過程

福建省仙游縣人民檢察院對薛某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴。仙游縣人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處薛某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元；禁止薛某在刑罰執(zhí)行完畢之日或者假釋之日起五年內(nèi)從事通信運營類相關(guān)工作。宣判后薛某未上訴，判決已生效。

針對涉案電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者及其工作人員反詐責任主體意識缺失、管理存在漏洞等問題，仙游縣人民法院向涉案單位提出強化主體責任意識、完善辦卡工作機制、優(yōu)化考核督導措施等司法建議。

典型意義

1.對利用職業(yè)便利或者違背職業(yè)要求的特定義務(wù)實施犯罪的人員，可在判處刑罰的同時依法宣告職業(yè)禁止。金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的從業(yè)人員利用職業(yè)便利等實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，社會危害性更大，對此類行業(yè)“內(nèi)鬼”不僅要依法定罪量刑，還應(yīng)用足用好法律武器，依法適用職業(yè)禁止，避免其利用職業(yè)便利再實施犯罪，同時警示其他從業(yè)人員恪守法律底線。

2.在辦案過程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)行業(yè)、部門存在工作疏漏、風險隱患或制度缺失的，及時制發(fā)司法建議。人民法院把審理案件和加強源頭防范、綜合治理相結(jié)合，通過制發(fā)司法建議，促推相關(guān)單位加強內(nèi)部監(jiān)管，嚴格履行法定義務(wù)，落實預警監(jiān)測制度，壓實企業(yè)主體責任，督促補齊犯罪防治行業(yè)管理短板，助力構(gòu)建“以案促改、以改堵漏”的源頭防控機制，共同筑牢守護人民群眾合法權(quán)益的“防火墻”。

04? 案例四

被告人王某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案——依法嚴懲通過虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款犯罪

基本案情

2022年7月中旬，被告人王某、張某、趙某某為牟取非法利益，共謀通過轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)和購買虛擬幣等方式為他人轉(zhuǎn)移犯罪資金。三人分工明確，由王某提供資金，通過趙某某購買虛擬幣交給上線作為保證金，再由王某、張某向他人收購大量銀行卡，提供給上線用于接收犯罪資金。當犯罪資金存入王某等人提供的銀行卡后，上線通知王某等人，王某等人即安排他人在黑龍江省大慶市多個銀行取現(xiàn)，在抽取到賬資金10%-15%的提成后，將其余資金購買虛擬幣轉(zhuǎn)移給上線。經(jīng)查，2022年8月5日至14日期間，王某等人為上線轉(zhuǎn)移資金中有林某某等15名被害人被詐騙資金40余萬元。

訴訟過程

黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)人民檢察院對王某、張某、趙某某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。哈爾濱市阿城區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處王某、張某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元；判處趙某某有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬五千元。宣判后王某、張某、趙某某提出上訴，二審維持原判。

典型意義

1.依法嚴懲通過虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款的行為。隨著對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度的加大和金融監(jiān)管力度的增強，直接通過銀行賬戶、支付賬戶轉(zhuǎn)移非法資金的難度增大，不法分子轉(zhuǎn)而通過更具隱蔽性的虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款，加大了追贓難度。依法嚴懲此類犯罪，有助于及時斬斷犯罪資金轉(zhuǎn)移鏈條，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪蔓延，全力保護人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融監(jiān)管秩序。

2.鏟除周邊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，全力遏制關(guān)聯(lián)犯罪滋生蔓延。利用虛擬幣轉(zhuǎn)移贓款具有隱蔽性和便利性，涉虛擬幣的詐騙等犯罪高發(fā)多發(fā)，已形成專門提供虛擬幣“洗錢”等服務(wù)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。依法嚴懲此類犯罪，有助于從源頭遏制黑灰產(chǎn)滋生，壓縮黑灰產(chǎn)空間，瓦解犯罪“資金樞紐”，全方位全鏈條打擊治理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。

05? 案例五

被告人付某詐騙案——與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系，以詐騙罪共犯論處

基本案情

2020年6月，被告人付某為牟取非法利益，與實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“王濤”“吉祥”（身份不明）商議，約定由付某提供銀行卡和支付寶、微信等支付賬戶用于接收詐騙資金，并通過購買虛擬幣將詐騙資金轉(zhuǎn)移給“王濤”“吉祥”，付某收取1.5%至3%的提成。后付某糾集人員設(shè)立“轉(zhuǎn)賬”“記賬”“買幣”“司機”等小組，安排人員收購大量銀行卡和支付寶、微信賬號用于轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)查，2020年6月至2021年1月，付某為“王濤”“吉祥”轉(zhuǎn)移詐騙資金共計651萬余元。另，付某還實施了非法拘禁犯罪（略）。

訴訟過程

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院對付某以詐騙罪、非法拘禁罪提起公訴。廣州市黃埔區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對付某以詐騙罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元；以非法拘禁罪判處有期徒刑一年三個月，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。宣判后付某未上訴，判決已生效。

典型意義

1.為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙提供賬戶和轉(zhuǎn)移犯罪資金，事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系的，以詐騙罪共犯論處。一些不法分子為牟取非法利益，與上游電詐犯罪分子事先商議或者長期合作，組織收購銀行賬戶、支付賬戶用于接收詐騙資金，并通過取現(xiàn)、虛擬幣交易等方式將詐騙資金轉(zhuǎn)移，分工配合實施犯罪，已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的重要參與者，構(gòu)成共同犯罪，依法應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。

2.注重適用財產(chǎn)刑，確保罪責刑相適應(yīng)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長、環(huán)節(jié)多，應(yīng)根據(jù)各環(huán)節(jié)參與者在犯罪中的地位作用，正確認定事實，準確適用法律，合理確定罪責，落實全鏈條打擊，實現(xiàn)罰當其罪。對被告人依法判處主刑的同時，還要注重依法適用財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟上的懲罰力度，最大限度剝奪再犯能力。

06? 案例六

朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得案——綜合認定涉“兩卡”犯罪的主客觀情節(jié)，做好行刑銜接

基本案情

朱某某明知其老鄉(xiāng)沈某某系“跑分”洗錢團伙成員，為牟取非法利益，將自己的2張銀行卡及身份證提供給沈某某，由沈某某將其銀行卡綁定POS機。后朱某某在沈某某租賃的賓館房間內(nèi)伙同其他三名洗錢團伙成員，將流入其銀行卡的資金轉(zhuǎn)賬至上線提供的其他銀行賬戶。經(jīng)查，2022年5月19日至23日，朱某某在沈某某的組織下為洗錢團伙轉(zhuǎn)移詐騙資金4.3萬余元，另轉(zhuǎn)移70余萬元來源不明資金，獲取報酬4100余元。2025年1月，朱某某在尚未受到訊問、未被采取強制措施時，經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，如實供述全部犯罪事實，并主動退出全部違法所得。

訴訟過程

江蘇省新沂市公安局以朱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送檢察機關(guān)審查起訴。新沂市人民檢察院經(jīng)公開聽證，考慮到朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得資金不足5萬元，且系從犯、有自首情節(jié)、自愿認罪認罰、退出全部違法所得等情況，依法對其作出相對不起訴決定，并向公安機關(guān)提出檢察意見。新沂市公安局對朱某某作出行政拘留十日，并處罰款8000元，沒收違法所得4100余元的行政處罰決定。

典型意義

1.全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，綜合考慮全案情節(jié)依法處理案件。對于涉“兩卡”犯罪，辦案機關(guān)根據(jù)主客觀情況，綜合判斷行為人的責任輕重和刑事追究必要性。對于僅協(xié)助、配合組織者轉(zhuǎn)移贓款，在犯罪過程中起次要、輔助作用的“卡農(nóng)”，特別是具有自首、立功等法定從輕、減輕處罰情節(jié)的人員，經(jīng)綜合判斷，認為犯罪情節(jié)輕微，確無刑事追究必要性的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

2.堅持系統(tǒng)觀念，積極參與協(xié)同治理。非法交易的銀行賬戶、支付賬戶成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等犯罪的重要資金流轉(zhuǎn)通道，依法打擊買賣銀行賬戶、支付賬戶違法犯罪活動系打擊治理信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。辦案機關(guān)要根據(jù)案件具體情況，強化行刑銜接，通過檢察意見或建議、司法建議等方式，以案釋法并加強落實監(jiān)督，推動打防管控各項措施落實到位。

07? 案例七

被告人高某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案——對未成年人、在校學生全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策

基本案情

2022年9月至11月，在上海某職業(yè)技術(shù)學院就讀的被告人高某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍組織同校學生顧某和某中專院校學生師某（未成年人）等人向他人出租銀行卡，并負責與上家溝通聯(lián)絡(luò)、現(xiàn)場指揮和支付好處費等。顧某、師某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，在高某組織下分別出租本人的3張銀行卡。顧某的銀行卡流入詐騙資金34萬余元，師某的銀行卡流入詐騙資金23萬余元。

2022年11月、2023年2月，高某、顧某先后主動投案。2023年2月21日，師某被公安機關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，顧某退出違法所得3000元，師某退出違法所得2300元。

訴訟過程

上海市公安局閔行分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪先后將顧某、師某、高某移送上海市閔行區(qū)人民檢察院審查起訴。上海市閔行區(qū)人民檢察院經(jīng)審查，對顧某決定相對不起訴，并通知其所在院校，建議對其予以處分，后校方對顧某給予留校察看處分；對師某決定附條件不起訴，考驗期為六個月，考驗期滿后，對師某決定不起訴；對高某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴。上海市閔行區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處高某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。宣判后高某未上訴，判決已生效。

典型意義

1.準確把握對未成年人、在校學生群體的刑事政策。對于實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等犯罪的未成年人、在校學生，要堅持“教育、感化、挽救”方針，分層分類處置，做到該寬則寬，當嚴則嚴，寬嚴相濟，罰當其罪。對于具有被他人組織、利用參與犯罪，參與犯罪時間較短、獲利較少，認罪認罰等情節(jié)的未成年人、在校學生，依法從寬處理。對于實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等犯罪的未成年人、在校學生，系犯罪的組織者、領(lǐng)導者，或者利用其他未成年人、在校學生等特殊群體實施犯罪，符合起訴條件的，依法提起公訴。

2.加強對重點群體的教育管理和法治宣傳。未成年人、在校學生往往因社會閱歷不足、法治觀念淡薄，易被誘惑、裹挾參與違法犯罪活動，近年來未成年人、在校學生涉“兩卡”犯罪案件數(shù)量有所增多。學校、家庭是預防未成年人違法犯罪的主陣地，對于未成年人、在校學生實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪的，執(zhí)法司法機關(guān)應(yīng)加強與教育行政部門、學校、家庭的溝通聯(lián)系，督促嚴格管理教育。檢察機關(guān)對在校學生依法作出不起訴決定的，可以建議學校給予紀律處分；對作出附條件不起訴的未成年人，應(yīng)加強監(jiān)督考察，同時委托專業(yè)人員開展家庭教育指導，督促相關(guān)職能部門、人員加強教育管理。