
請注意
有的便利店老板已經“中招”
具體“玩法”是這樣的
騙子會向煙酒店
購買大量的貨品
實則
商戶收到的訂單款
是受害人的被騙資金
就這樣
商戶無意中成為騙子的“洗錢幫兇”
真實案例
“老板,給我來20條香煙,我待會要接待大客戶用”。
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2025年7月23日,老張經營著一家煙酒店已經有多年,生意一直還算穩定。一天,一位陌生男子走進店里,聲稱要購買大量香煙,用于公司的商務宴請。
隨后,男子向老張出示付款碼,但首次支付沒有成功。接著,男子再次操作手機出示付款碼(疑似更換了付款碼)。老張認為當前電子支付很普遍,而且對方購買的香煙數量多,并未考慮太多。男子成功支付 9400 元后,拿著20條香煙迅速離開。
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老張看著到賬的9400元滿心歡喜。然而,他很快收到云南省王警官的短信,稱其收到的9400元是詐騙資金,需要馬上報警處理。
老張怎么也沒想到,一次看似正常的交易竟然會讓他陷入如此困境,不僅生意受到了影響,資金也被凍結。
案件分析
1、犯罪手段隱蔽:犯罪分子先以正常顧客身份詢價、議價,降低店主警惕性。在支付環節,首次故意支付失敗,再次出示付款碼時疑似更換,利用店主急于成交的心理,讓其疏于核對支付信息。
2、資金轉移迅速:詐騙分子得手后,迅速將詐騙資金通過復雜手段轉移,導致店主銀行卡被封停,資金難以追回。
3、利用商家心理:抓住店主希望促成大額交易的心理,以看似合理的價格談判和支付行為,誘導店主陷入騙局。
警方提醒
1、謹慎核對支付信息:在交易過程中,尤其是大額交易,務必仔細核對支付平臺顯示的付款方信息、金額等,確保資金到賬無誤后再交付商品。不要僅憑付款碼或支付截圖就輕信交易成功。
2、關注賬戶動態:商家應時刻關注自己的銀行賬戶動態,如發現資金異常變動、銀行卡被凍結等情況,立即聯系銀行核實原因,并及時向公安機關報案。
3、增強風險意識:對于陌生顧客提出的大額交易要求,要提高警惕,不要被高額利潤沖昏頭腦。在交易前,可通過多種方式核實對方身份和支付能力,如要求出示有效證件、選擇正規支付渠道并等待資金實際到賬。
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▌文字:趙姍、曹瓊
▌圖片:網絡新型犯罪偵查大隊
▌編輯:趙姍
▌校對:趙能亮
▌審核:蔣先明
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