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瀘州公安
反詐系列宣傳 · 13
最近你刷到這個熱搜了嗎
7月17日11點左右
一男子來到河南省鄭州市南五里堡支行
欲現場提取98萬元存款
該男子表示
這筆錢是用于房子裝修
并以裝修合同為證
營業主管王媛媛發現
客戶在網點的行為較為異常
便與轄區反詐中心民警取得了聯系
民警很快就趕到現場
經過詢問
得知該男子姓劉，27歲，上海籍
系澳大利亞在讀研究生
民警根據劉某提供的裝修地址進行核實
發現該地址純屬虛構
合同中的信息也是漏洞百出
“該合同內容中
缺乏雙方的權利義務內容
填寫的信息也有問題
裝修方身份證號缺幾位”
民警察覺
劉某極可能遭遇了典型的詐騙
決定將其帶回反詐大隊
并緊急聯系其家人
經過長達6個小時的
耐心勸導和案例講解
劉先生終于意識到
他落入了一場
精心設計的“跨國騙局”當中
劉某告訴警方
今年6月15日
在悉尼留學的他
接到一通自稱當地衛生部門的電話
對方聲稱他在某醫院有預約記錄
要求其提供機主信息核實
雖然他當即表示該手機號并非本人所有
但對方卻要求他
必須提供中國警方出具的相關證明
并迅速將電話轉接至所謂的“中國警方”
民警說
“轉接之后電話那頭自稱是中國警察
過了一會兒告訴他
他名下有張銀行卡
涉及到一起跨國洗錢犯罪案件
需要劉某配合調查”
起初受害人劉某并不相信
但當對方準確說出他的個人信息后
劉某逐步放下了戒備
劉某說
“前兩年出差所住的酒店記錄
乘坐過的高鐵等交通方式
還有一些銀行卡的開戶信息
其他出入境的消息記錄
他們也都有”
在持續施壓過程中
對方聲稱劉某即將面臨600天的刑事拘留
但是可以通過繳納170萬元保釋金免除處罰
為獲取信任，對方表示
體諒劉某的學生身份
已經為其“墊付”70萬元
并出示了相關公文信息
這些所謂的“官方文件”
讓劉某深信不疑
于是他以向父母索要了98萬元
受換匯額度限制
嫌疑人提出讓其回國
提取現金現場繳納罰款
7月13日
劉某按照對方指示返回國內
7月15日
對方要求劉某
趕到鄭州繳納保證金
7月16日
對方要求劉某預約取現
警方介紹
冒充“公檢法”詐騙的犯罪分子
往往通過非法渠道
獲取受害人個人信息
逐步誘導受害人陷入“涉案”恐慌
受害人在被深度洗腦后
往往對勸阻置若罔聞
機智的銀行小伙伴們
謝謝你們！
你們的機警敏銳避免了一起跨國詐騙
為你們點贊！！
來源：新華社
平安瀘州 使命必達
發布/瀘州公安新媒體
編輯/L 策劃/C 審核/鄒佶宏 審定/谷川
本文@平安瀘州
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