為全面提高反洗錢風險管理能力和踐行反洗錢工作責任,有效防范金融風險,紹興銀行溫州平陽小微綜合支行高度重視,壓實責任、提升能力,強化管理、筑牢防線,扎實推動反洗錢工作質(zhì)效提升。
開展內(nèi)部宣教,提升專業(yè)水平。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行不斷強化業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過在線學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)等方式,不斷提升反洗錢工作人員的專業(yè)能力。通過深化反洗錢基礎(chǔ)管理工作,不斷完善賬戶盡職調(diào)查制度,嚴格賬戶開立和存續(xù)管理,逐步提升員工的客戶識別能力和賬戶風險管控水平,全方位降低洗錢和詐騙涉案賬戶的發(fā)生風險。
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扎根營業(yè)網(wǎng)點,加強反洗錢宣傳。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行著重營造濃厚的反洗錢宣傳氛圍,提升社會公眾反洗錢意識,以營業(yè)網(wǎng)點為宣教陣地;通過網(wǎng)點LED滾動屏、宣傳手冊等多種方式開展反洗錢宣傳工作,并將反洗錢宣傳與業(yè)務(wù)營銷拓展深入融合,全力宣導(dǎo)反洗錢政策,面對面向群眾講解反洗錢的基本概念、特征、危害及防范措施,結(jié)合典型案例剖析,增強客戶防范意識,筑牢全社會反洗錢的防線。
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加強宣傳教育,筑牢反洗錢防線。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行積極響應(yīng),參加多家金融機構(gòu)組織的金融知識宣傳月活動,在人流密集處開展集中宣傳,通過設(shè)立咨詢臺、發(fā)放《反洗錢知識手冊》等形式解答群眾疑問,重點揭示“非法集資”、“虛擬交易洗錢”等風險,強化公眾維權(quán)意識。通過張貼橫幅、現(xiàn)場咨詢、發(fā)放宣傳手冊等多種形式,為加深居民們對反洗錢反恐的意識,該行工作人員結(jié)合實際的案例,用通俗易懂的語言、深入淺出地給居民們講解洗錢和恐怖主義的表現(xiàn)形式和危害,從而提升社會公眾對恐怖主義的防范意識,積極履行銀行機構(gòu)的社會責任。
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此次宣傳活動取得了良好的效果,增強金融消費者的自我保護意識和風險防范能力,提高社會公眾反洗錢反恐怖融資安全認識,筑牢防范洗錢風險和案件的社會防線,提升反洗錢防范化解風險和維護安全穩(wěn)定的重要作用。
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