<cite id="ffb66"></cite><cite id="ffb66"><track id="ffb66"></track></cite>
      <legend id="ffb66"><li id="ffb66"></li></legend>
      色婷婷久,激情色播,久久久无码专区,亚洲中文字幕av,国产成人A片,av无码免费,精品久久国产,99视频精品3
      網(wǎng)易首頁(yè) > 網(wǎng)易號(hào) > 正文 申請(qǐng)入駐

      洗錢罪中的“虛擬資產(chǎn)”交易與正常的虛擬貨幣交易,如何區(qū)分?

      0
      分享至



      作者:吳單,廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

      如需咨詢或轉(zhuǎn)載,請(qǐng)私信作者本人

      01

      《刑法》第191條規(guī)定,為掩飾、隱瞞毒品、黑社會(huì)性質(zhì)、恐怖活動(dòng)、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙這七類上游犯罪所得及收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,構(gòu)成洗錢罪:(1)提供資金賬戶;(2)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券;(3)以轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金;(4)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn);(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)。

      可見(jiàn),洗錢罪的本質(zhì)特征是:轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換或以其他方法掩飾、隱瞞資金的來(lái)源的和性質(zhì)。

      換言之,洗錢行為,關(guān)鍵在“洗”:贓款在這個(gè)“洗”的過(guò)程變成了“干凈”的錢,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換資金來(lái)源或性質(zhì)的目的,且整個(gè)過(guò)程都在行為人的控制之下。

      02

      那么,“其他方法”具體指哪些?

      2024年兩高《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》明確規(guī)定,“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”有以下幾類:

      (1)以典當(dāng)、租賃、買賣、投資、購(gòu)買金融產(chǎn)品等方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換贓款;

      (2)以與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換贓款;

      (3)以虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛報(bào)收入等方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換贓款;

      (4)以買賣彩票、獎(jiǎng)券、儲(chǔ)值卡、黃金等貴金屬等方式,轉(zhuǎn)換贓款;

      (5)以賭博方式,將贓款轉(zhuǎn)換為賭博收益;

      (6)以“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換贓款。

      兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),所謂的“其他方法”,本質(zhì)還是在于“轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換”資金來(lái)源或性質(zhì)。

      其中,該司法解釋將“以'虛擬資產(chǎn)'交易方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換贓款”列為“洗錢”的方法之一,也是因?yàn)樵谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字支付技術(shù)的快速發(fā)展下,利用虛擬貨幣的匿名、跨境等特點(diǎn)進(jìn)行洗錢的活動(dòng)已經(jīng)成為一種新型犯罪形式。

      03

      就在上個(gè)月,2025年9月10日,湖南省高院發(fā)布一起“以虛擬貨幣交易為掩護(hù),男子協(xié)助洗錢獲刑”案件:

      被告人C某為牟取非法利益,明知他人利用USDT轉(zhuǎn)移犯罪所得,仍使用“telegram”(俗稱“飛機(jī)”)軟件與“S某”、“B某”(身份不明)等人勾連,以現(xiàn)金兌換U幣的交易方式在各地收取犯罪資金。

      C某于2024年9月下旬與被告人D某等人合資以出售USDT收取現(xiàn)金的交易方式,幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。

      C某負(fù)責(zé)以低買高賣收取現(xiàn)金的方式與他人交易USDT,平均每個(gè)U賺取差價(jià)人民幣0.02元至0.3元不等。

      2024年9月19日至21日期間,C某分別安排L某(另案處理)、D某前往交易地點(diǎn)收取兩筆涉電詐資金共計(jì)119萬(wàn)元后轉(zhuǎn)移。

      法院認(rèn)為,被告人C某、D某明知是犯罪所得仍伙同他人利用USDT交易予以轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪;C某、D某系共同犯罪,均系從犯,依法從輕、減輕處罰,最終判C某有期徒刑三年,并處罰金4萬(wàn)元,判D某有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金2萬(wàn)元。

      本案之所以定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪,而不是洗錢罪,原因無(wú)外乎一點(diǎn):所涉上游犯罪資金來(lái)自電詐,而非毒品、黑社會(huì)性質(zhì)、恐怖活動(dòng)、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙這七類洗錢罪特定的上游罪名。

      04

      在司法實(shí)務(wù)中,正常的買幣賣幣與通過(guò)虛擬貨幣交易洗錢行為,區(qū)分的關(guān)鍵在于以下四個(gè)方面:

      首先,看資金來(lái)源與性質(zhì)。如果能直接證明虛擬貨幣交易資金來(lái)自個(gè)人工資、投資回報(bào)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得等合法收入,就能推翻以虛擬資產(chǎn)交易洗錢的指控。

      但由于各種原因,現(xiàn)實(shí)中的當(dāng)事人往往拿不出完整、有效的證據(jù)鏈,交易資金與上游犯罪資金存在一定程度的混同,性質(zhì)不明,那就得進(jìn)一步審查交易行為和過(guò)程。

      一方面看交易目的與背景,如果判斷交易目的是投資增值、搬磚套利或體驗(yàn)區(qū)塊鏈技術(shù)等合理合法的經(jīng)濟(jì)或個(gè)人動(dòng)機(jī),則認(rèn)定為正常的虛擬貨幣買賣活動(dòng);如果審查發(fā)現(xiàn)交易目的是切斷資金與上游犯罪活動(dòng)的聯(lián)系,使犯罪所得在形式上“合法化”,則認(rèn)定為洗錢或掩隱行為。

      另一方面看交易模式與特征,如果判斷虛擬貨幣交易活動(dòng)是在合規(guī)的交易所進(jìn)行,交易頻率、交易金額與當(dāng)事人的資產(chǎn)狀況相匹配,符合虛擬貨幣市場(chǎng)的常規(guī)邏輯,則認(rèn)定為正常的買幣賣幣;反之,如果發(fā)現(xiàn)存在交易快進(jìn)快出、化整為零,不計(jì)成本地高買低賣,刻意回避KYV審核,使用匿名通訊工具等情況,則可能判斷為異常交易,進(jìn)而推定為利用虛擬貨幣交易進(jìn)行洗錢或掩隱的行為。

      最后,刑事辦案遵循主客觀相一致原則。也就是說(shuō),即便涉案的虛擬貨幣交易在客觀上與上游犯罪資金發(fā)生牽連,如果認(rèn)定當(dāng)事人是出于真實(shí)的交易意圖,對(duì)交易資金的非法來(lái)源不知情或不存在知情的可能性,仍可以“不明知”為由推翻洗錢或掩隱的指控。

      因此,對(duì)于普通幣圈從業(yè)者而言,為避免卷入涉洗錢、掩隱類刑事指控,應(yīng)主動(dòng)履行注意義務(wù):

      (1)審查交易對(duì)手,了解交易對(duì)方的身份和資金來(lái)源,對(duì)不愿透露信息或背景復(fù)雜的交易保持警惕。

      (2)評(píng)估資金性質(zhì),如果出現(xiàn)陌生賬戶頻繁大額轉(zhuǎn)賬后要求購(gòu)買虛擬幣等異常需求,務(wù)必核實(shí)資金來(lái)源。

      (3)保留交易記錄,盡可能完整保存所有交易記錄、溝通憑證和資金來(lái)源證明,以備不時(shí)之需。

      特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。

      Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦
      連賣肉錢,都不想給了……

      連賣肉錢,都不想給了……

      美第奇效應(yīng)
      2026-04-01 00:08:12
      存款大局已定:4月1日起,手里有定期存款的人 要提前做好4個(gè)準(zhǔn)備

      存款大局已定:4月1日起,手里有定期存款的人 要提前做好4個(gè)準(zhǔn)備

      混沌錄
      2026-04-01 21:20:07
      法國(guó)女足輸不起!1-2輸中國(guó)女足后,幾乎全隊(duì)拒絕握手,現(xiàn)場(chǎng)視角還原

      法國(guó)女足輸不起!1-2輸中國(guó)女足后,幾乎全隊(duì)拒絕握手,現(xiàn)場(chǎng)視角還原

      側(cè)身凌空斬
      2026-04-02 04:23:20
      春日流行“連衣裙與半身裙”,這么穿約會(huì)、上班場(chǎng)景都適配!

      春日流行“連衣裙與半身裙”,這么穿約會(huì)、上班場(chǎng)景都適配!

      何有強(qiáng)
      2026-04-01 00:17:25
      中方船舶剛過(guò)航,不到24小時(shí),美軍投下1噸重炸藥,伊朗警告無(wú)效

      中方船舶剛過(guò)航,不到24小時(shí),美軍投下1噸重炸藥,伊朗警告無(wú)效

      荷蘭豆愛(ài)健康
      2026-04-02 04:28:24
      4.7萬(wàn)億!馬斯克打破人類財(cái)富紀(jì)錄:他一個(gè)人的錢抵得過(guò)160個(gè)國(guó)家

      4.7萬(wàn)億!馬斯克打破人類財(cái)富紀(jì)錄:他一個(gè)人的錢抵得過(guò)160個(gè)國(guó)家

      通鑒史智
      2026-03-15 11:45:00
      美媒痛批特朗普:你最愚蠢錯(cuò)誤,就是將中國(guó)定義為“同等級(jí)”對(duì)手

      美媒痛批特朗普:你最愚蠢錯(cuò)誤,就是將中國(guó)定義為“同等級(jí)”對(duì)手

      梁訊
      2026-03-31 18:15:59
      CBA歷史最差紀(jì)錄!四川遭山西橫掃吞開(kāi)局33連敗 跨賽季38連敗

      CBA歷史最差紀(jì)錄!四川遭山西橫掃吞開(kāi)局33連敗 跨賽季38連敗

      醉臥浮生
      2026-04-01 21:36:55
      云南對(duì)一起交通事故查處實(shí)行掛牌督辦

      云南對(duì)一起交通事故查處實(shí)行掛牌督辦

      界面新聞
      2026-04-01 18:39:58
      納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲幅擴(kuò)大,現(xiàn)漲1.0%,最新報(bào)21819.66點(diǎn)

      納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲幅擴(kuò)大,現(xiàn)漲1.0%,最新報(bào)21819.66點(diǎn)

      每日經(jīng)濟(jì)新聞
      2026-04-01 21:38:40
      砸神像、睡墳地!號(hào)稱反封建迷信第一人的張樹(shù)林,如今面相大變

      砸神像、睡墳地!號(hào)稱反封建迷信第一人的張樹(shù)林,如今面相大變

      大中國(guó)
      2026-04-02 01:46:20
      無(wú)論你領(lǐng)多高的退休金,只要孩子沒(méi)穩(wěn)定的工作,晚年就不會(huì)太好過(guò)

      無(wú)論你領(lǐng)多高的退休金,只要孩子沒(méi)穩(wěn)定的工作,晚年就不會(huì)太好過(guò)

      小馬達(dá)情感故事
      2026-04-01 18:10:03
      外交部:堅(jiān)決反對(duì)美方通過(guò)操弄所謂“通用許可證”對(duì)中委合作設(shè)限

      外交部:堅(jiān)決反對(duì)美方通過(guò)操弄所謂“通用許可證”對(duì)中委合作設(shè)限

      界面新聞
      2026-04-01 15:34:18
      航程3000公里,起飛重量達(dá)7噸!世界第一,國(guó)產(chǎn)無(wú)人大運(yùn)首飛!

      航程3000公里,起飛重量達(dá)7噸!世界第一,國(guó)產(chǎn)無(wú)人大運(yùn)首飛!

      阿龍聊軍事
      2026-03-31 19:19:10
      張雪機(jī)車不賣新手遭投訴?公安部發(fā)聲力挺

      張雪機(jī)車不賣新手遭投訴?公安部發(fā)聲力挺

      澎湃新聞
      2026-04-01 22:55:04
      你敢信?張雪峰追悼會(huì)過(guò)去僅一天,峰學(xué)蔚來(lái)已全面改名峰學(xué)未來(lái)了

      你敢信?張雪峰追悼會(huì)過(guò)去僅一天,峰學(xué)蔚來(lái)已全面改名峰學(xué)未來(lái)了

      離離言幾許
      2026-03-31 15:52:54
      意外!他是唯一能征服6任國(guó)足主帥的00后王牌,贏得點(diǎn)贊

      意外!他是唯一能征服6任國(guó)足主帥的00后王牌,贏得點(diǎn)贊

      振剛說(shuō)足球
      2026-04-01 09:41:11
      人一定要養(yǎng)財(cái)運(yùn):老祖宗留下的3句老話,聽(tīng)懂了,錢就來(lái)了

      人一定要養(yǎng)財(cái)運(yùn):老祖宗留下的3句老話,聽(tīng)懂了,錢就來(lái)了

      金沛的國(guó)學(xué)筆記
      2026-03-31 21:19:17
      不結(jié)婚怎么解決生理需求?33歲的女頂流楊紫,用六個(gè)字道破真相!

      不結(jié)婚怎么解決生理需求?33歲的女頂流楊紫,用六個(gè)字道破真相!

      丁丁鯉史紀(jì)
      2026-03-08 16:53:30
      1938年,張愛(ài)玲父親趁妻子不在,偷偷拿針管,對(duì)準(zhǔn)了昏睡的張愛(ài)玲

      1938年,張愛(ài)玲父親趁妻子不在,偷偷拿針管,對(duì)準(zhǔn)了昏睡的張愛(ài)玲

      史之銘
      2026-04-01 18:36:46
      2026-04-02 05:43:00
      吳單律師 incentive-icons
      吳單律師
      刑事律師,專注于經(jīng)濟(jì)刑事案件辯護(hù)。
      115文章數(shù) 3關(guān)注度
      往期回顧 全部

      頭條要聞

      伊朗自殺無(wú)人機(jī)突進(jìn)北印度洋 逼退“林肯”號(hào)航母

      頭條要聞

      伊朗自殺無(wú)人機(jī)突進(jìn)北印度洋 逼退“林肯”號(hào)航母

      體育要聞

      NBA擴(kuò)軍,和籃球無(wú)關(guān)?

      娛樂(lè)要聞

      張婉婷已決定離婚 找律師討論婚變事宜

      財(cái)經(jīng)要聞

      電商售械三水光針 機(jī)構(gòu)倒貨or假貨猖獗?

      科技要聞

      甲骨文血洗3萬(wàn)人,47人團(tuán)隊(duì)僅留3人

      汽車要聞

      三電可靠 用料下本 百萬(wàn)公里的蔚來(lái)ES6 拆開(kāi)看

      態(tài)度原創(chuàng)

      本地
      房產(chǎn)
      家居
      藝術(shù)
      公開(kāi)課

      本地新聞

      從學(xué)徒到世界冠軍,為什么說(shuō)張雪的底氣在重慶?

      房產(chǎn)要聞

      產(chǎn)業(yè)、教育、地產(chǎn)…重大信號(hào)發(fā)出! 官方定調(diào)海口未來(lái)5年!

      家居要聞

      經(jīng)典配色 晝色銀河

      藝術(shù)要聞

      齊白石這兩幅梅花,絕了!

      公開(kāi)課

      李玫瑾:為什么性格比能力更重要?

      無(wú)障礙瀏覽 進(jìn)入關(guān)懷版