民生銀行南陽(yáng)人民路支行：提升企業(yè)員工反洗錢(qián)素養(yǎng)

民生銀行南陽(yáng)人民路支行：

提升企業(yè)員工反洗錢(qián)素養(yǎng)

　　近日，民生銀行南陽(yáng)人民路支行精準(zhǔn)聚焦企業(yè)金融需求與風(fēng)險(xiǎn)痛點(diǎn)，組織工作人員深入重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展“反洗錢(qián)知識(shí)進(jìn)企業(yè)”專項(xiàng)宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化相關(guān)企業(yè)員工的金融風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，筑牢銀企協(xié)同反洗錢(qián)防線，取得良好成效。

　　該行此次宣傳以“普及洗錢(qián)防范知識(shí)、強(qiáng)化企業(yè)合規(guī)意識(shí)、構(gòu)建銀企聯(lián)防機(jī)制”為目標(biāo)，重點(diǎn)提升企業(yè)財(cái)務(wù)人員與核心崗位員工的反洗錢(qián)實(shí)操能力。

　　活動(dòng)期間，該行宣講人員聚焦企業(yè)高頻風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景，通過(guò)非法經(jīng)營(yíng)POS機(jī)提現(xiàn)、利用企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)移資金等典型案例，揭示洗錢(qián)犯罪的隱蔽手法與嚴(yán)重危害，并針對(duì)財(cái)務(wù)人員重點(diǎn)解讀大額交易申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)、可疑交易識(shí)別技巧，明確企業(yè)在客戶身份識(shí)別、交易記錄留存等方面的義務(wù)。

　　同時(shí)，該行工作人員通過(guò)設(shè)置“虛假代付”“賬戶租借陷阱”等情景模擬環(huán)節(jié)，現(xiàn)場(chǎng)演示騙局過(guò)程，引導(dǎo)企業(yè)員工識(shí)別業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，并同步開(kāi)展有獎(jiǎng)問(wèn)答，圍繞反洗錢(qián)法規(guī)、賬戶安全保護(hù)等內(nèi)容互動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈。

　　據(jù)悉，民生銀行南陽(yáng)人民路支行今后將持續(xù)通過(guò)“線上科普+線下回訪”的方式持續(xù)跟進(jìn)，聯(lián)合企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)，構(gòu)建銀企協(xié)同反洗錢(qián)的長(zhǎng)效防線，為維護(hù)區(qū)域金融安全貢獻(xiàn)力量。全媒體記者 曹立峰 通訊員 杜秋月