“華人之光”被英國史無前例制裁，1.3億英鎊全部凍結(jié)：曾買下金融城一棟樓，如今卻成全球公敵！？

2019年的倫敦金融城，一位神秘的華人富豪以離岸公司名義豪擲1.3億英鎊，接連購入核心地段寫字樓與北倫敦豪宅，其出手之闊綽令英國地產(chǎn)界為之側(cè)目。

其中，豪宅價(jià)格1200萬英鎊，位于著名富人區(qū)St. John's Wood的Avenue Road：

寫字樓價(jià)格更是令人咋舌的9500萬英鎊，就是10 Fenchurch St：

除此之外，他還在著名樓盤九榆樹（Nine Elms）和New Oxford Street一帶陸續(xù)買了17套公寓 ——

這在當(dāng)年，可以說是金融城乃至全球價(jià)值數(shù)一數(shù)二的私人手筆。

這位被冠以"華人之光"的“慈善家”，就是柬埔寨太子集團(tuán)掌門人陳志，當(dāng)時(shí)儼然成為華人商界在國際舞臺(tái)崛起的象征。然而多年后的今天，倫敦城還是那個(gè)倫敦城，但這位華人之光已經(jīng)成了全球公敵，被英國重拳出擊了：

“美英兩國針對東南亞網(wǎng)絡(luò)犯罪網(wǎng)絡(luò)采取史上最大規(guī)模打擊行動(dòng)”

這位表面光鮮的商界精英，實(shí)則有著不為人知的發(fā)家軌跡。

出生于福建的陳志，最初經(jīng)營著一家規(guī)模不大且業(yè)績平平的互聯(lián)網(wǎng)游戲公司。2010年至2011年間，他轉(zhuǎn)戰(zhàn)柬埔寨，恰逢該國房地產(chǎn)投機(jī)熱潮興起。

憑借著國內(nèi)資本的大量涌入和當(dāng)?shù)貦?quán)貴階層的土地資源，陳志在2015年創(chuàng)立太子集團(tuán)，開啟了令人瞠目的商業(yè)擴(kuò)張。

柬埔寨Sihanoukville

太子銀行

太子國際廣場

他的崛起之路充滿疑點(diǎn)：2014年放棄中國國籍歸化柬埔寨，此舉雖讓他獲得購置土地的權(quán)利，但需要至少25萬美元的投資。對于這筆資金的來源，陳志始終無法給出令人信服的證明：他在2019年向馬恩島銀行申請賬戶時(shí)，聲稱一位"未具名的叔叔"在2011年贈(zèng)予200萬美元啟動(dòng)資金，卻始終未能提供任何證據(jù)。

隨著商業(yè)版圖的擴(kuò)張，陳志的政商網(wǎng)絡(luò)日益鞏固。他不僅獲得柬埔寨"涅克·奧克納"(Neak Oknha)最高爵位，還擔(dān)任內(nèi)政部長顧問，并與首相家族建立密切聯(lián)系。

然而，這位“華人之光”表面上是熱衷慈善的企業(yè)家，資助教育、捐贈(zèng)抗疫物資；暗地里卻通過"金匯科技園"運(yùn)營著龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

這個(gè)位于柬越邊境的園區(qū)，被英美調(diào)查機(jī)構(gòu)指控從事加密貨幣詐騙、人口販運(yùn)等跨國犯罪，涉案金額高達(dá)數(shù)十億美元。

詐騙集團(tuán)使用的“電話工廠”：

2024年，英國國家犯罪調(diào)查局聯(lián)合美國財(cái)政部發(fā)起雷霆行動(dòng)，一舉凍結(jié)陳志在倫敦的全部資產(chǎn)。調(diào)查顯示，其在英購置地產(chǎn)的資金均來源于詐騙所得。這場跨國執(zhí)法還揭露了陳志通過塞浦路斯投資移民計(jì)劃獲取歐盟護(hù)照、利用瓦努阿圖公民身份構(gòu)建全球通行便利的事實(shí)。

隨著制裁令的發(fā)布，他在倫敦的資產(chǎn)成為犯罪證據(jù)。

隨后，全球多個(gè)國家隨即展開聯(lián)合行動(dòng)：韓國凍結(jié)賬戶、新加坡啟動(dòng)調(diào)查、柬埔寨央行緊急介入。陳志精心構(gòu)建的雙面人生在法治之光下無所遁形，其興衰歷程不僅是一部個(gè)人野心的浮沉錄，更是對跨國犯罪的有力警示：任何企圖利用國際金融體系洗白罪行的行為，終將難逃正義的審判。

消息來源：BBC

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