山西
為進一步加強銀行賬戶管理，防止出現涉詐洗錢風險隱患，保障廣大客戶賬戶資金安全，農發行朔州市分行充分研判當前防范電信網絡詐騙和反洗錢嚴峻形勢，持續提升賬戶風險防范意識和防控能力，對全轄570個結算賬戶“地毯式”摸底排查，根據客戶信息、賬戶動態、交易行蹤分類管理、分項施策，通過銷戶、并戶、落地審核、轉賬限額、暫停非柜面業務等措施加強賬戶管控，不斷優化完善賬戶安全管理舉措，全力防范詐騙洗錢風險隱患,堅決筑牢客戶權益保障防線。
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