真實案例分享13:掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,金額100萬元,如何處罰?
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案例13:李某行掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
審理法院:河北省臨漳縣人民法院
案號:(2025)冀0423刑初70號
涉案金額:100萬元(流水443萬元)
從輕減輕情節(jié):自愿認罪認罰,主動退贓,愿意繳納罰金
從重情節(jié):無
開庭前是否羈押:是
處罰:
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元。
二、責令被告人李某將違法所得10100元,上繳國庫(已繳納)。
拘留日期:2024.10.31
判決日期:2025.05.15
公訴機關(guān)指控:
1、2023年12月至2024年2月期間,被告人李某使用張某偉的天茂藝凡制衣(商戶代碼:113413912060154)在中國農(nóng)業(yè)銀行開辦的商戶結(jié)算賬號(6228********)接收不明資金2489004元,涉上游一級賬號42個,李某指使張某偉每次在接收贓款后快速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)存其指定的其他銀行賬戶,張某偉將所取現(xiàn)金全部交給李某。致趙某飛、杜某雙等十九名被害人的被詐騙資金542878.4元無法追回。李某非法獲利9700余元。
2、2024年1月至2024年2月,被告人李某經(jīng)張某偉介紹認識張某宇(已被安陽縣公安局立案偵查),以進賬資金1%的提成給張某宇好處費,用張某宇的飛啦啦制衣部(商戶代碼:113414012024809)在中國農(nóng)業(yè)銀行開辦的商戶結(jié)算賬號(6228********)接收不明資金1944969元,涉上游一級賬號33個,李某指使張某宇每次在接收贓款后快速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)存其指定的其他銀行賬戶,張某宇將所取現(xiàn)金全部交給李某,致使張某名、宋某兵的二十余名被害人被騙資金436368.4元無法追回。
3、2024年10月5日至8日,被告人李某指使好友房某印、堂弟李某洲到鄰居房某福家中,虛設(shè)商戶信息用兩人銀行卡讓房某福為兩人辦理“隨行付支付有限公司”的POS機后,將兩人的POS機交于上線,用于接收詐騙一級銀行卡許禮全安徽農(nóng)商銀行賬戶(卡號:6217********)資金29580元,并快速取現(xiàn)后將現(xiàn)金交于李某,致被害人褚某歡、尹某詐騙資金無法追查。李某非法獲利400元。
上述事實,被告人在開庭審理過程中亦無異議,并有集群線索移送交接表、張某宇與李某微信聊天記錄、張某宇給李某轉(zhuǎn)賬記錄、張某偉指認李某筆錄、張某宇辨認筆錄、張某偉河北農(nóng)村信用社銀行卡交易明細、證人王某、郭某峰、房某印、李某洲、柴某偉等證言、被詐騙人趙某飛、杜某雙、許婷、陳閆城、萬錫文等陳述、抓獲證明、戶籍證明等證據(jù)予以證實,足以認定。
法院認為:
被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動,仍協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移、隱瞞,情節(jié)嚴重,不明進賬流水4433973元,涉詐資金1008826.8元,非法獲利10100元,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。辯護人提出被告人李某自愿認罪認罰,主動退贓,愿意繳納罰金,應予以從輕處罰的理由,經(jīng)查屬實,予以采納。
判決結(jié)果:
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元。
二、責令被告人李某將違法所得10100元,上繳國庫(已繳納)。
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