真實案例分享13：掩飾、隱瞞犯罪所得，金額100萬元，如何處罰？

真實案例分享13：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額100萬元，如何處罰？

案例13：李某行掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書

審理法院：河北省臨漳縣人民法院

案號：(2025)冀0423刑初70號

涉案金額：100萬元（流水443萬元）

從輕減輕情節：自愿認罪認罰，主動退贓，愿意繳納罰金

從重情節：無

開庭前是否羈押：是

處罰：

一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

二、責令被告人李某將違法所得10100元，上繳國庫（已繳納）。

拘留日期：2024.10.31

判決日期：2025.05.15

公訴機關指控：

1、2023年12月至2024年2月期間，被告人李某使用張某偉的天茂藝凡制衣（商戶代碼：113413912060154）在中國農業銀行開辦的商戶結算賬號（6228********）接收不明資金2489004元，涉上游一級賬號42個，李某指使張某偉每次在接收贓款后快速取現或轉存其指定的其他銀行賬戶，張某偉將所取現金全部交給李某。致趙某飛、杜某雙等十九名被害人的被詐騙資金542878.4元無法追回。李某非法獲利9700余元。

2、2024年1月至2024年2月，被告人李某經張某偉介紹認識張某宇（已被安陽縣公安局立案偵查），以進賬資金1%的提成給張某宇好處費，用張某宇的飛啦啦制衣部（商戶代碼：113414012024809）在中國農業銀行開辦的商戶結算賬號（6228********）接收不明資金1944969元，涉上游一級賬號33個，李某指使張某宇每次在接收贓款后快速取現或轉存其指定的其他銀行賬戶，張某宇將所取現金全部交給李某，致使張某名、宋某兵的二十余名被害人被騙資金436368.4元無法追回。

3、2024年10月5日至8日，被告人李某指使好友房某印、堂弟李某洲到鄰居房某福家中，虛設商戶信息用兩人銀行卡讓房某福為兩人辦理“隨行付支付有限公司”的ＰＯＳ機后，將兩人的ＰＯＳ機交于上線，用于接收詐騙一級銀行卡許禮全安徽農商銀行賬戶（卡號：6217********）資金29580元，并快速取現后將現金交于李某，致被害人褚某歡、尹某詐騙資金無法追查。李某非法獲利400元。

上述事實，被告人在開庭審理過程中亦無異議，并有集群線索移送交接表、張某宇與李某微信聊天記錄、張某宇給李某轉賬記錄、張某偉指認李某筆錄、張某宇辨認筆錄、張某偉河北農村信用社銀行卡交易明細、證人王某、郭某峰、房某印、李某洲、柴某偉等證言、被詐騙人趙某飛、杜某雙、許婷、陳閆城、萬錫文等陳述、抓獲證明、戶籍證明等證據予以證實，足以認定。

法院認為：

被告人李某明知他人利用信息網絡實施犯罪活動，仍協助將資金轉移、隱瞞，情節嚴重，不明進賬流水4433973元，涉詐資金1008826.8元，非法獲利10100元，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控罪名成立。辯護人提出被告人李某自愿認罪認罰，主動退贓，愿意繳納罰金，應予以從輕處罰的理由，經查屬實，予以采納。

判決結果：

一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

二、責令被告人李某將違法所得10100元，上繳國庫（已繳納）。