貴州
10月20日
云巖公安涉網(wǎng)偵防分中心成功偵破一起
掩飾隱瞞犯罪所得案件
抓獲嫌疑人2人
10月20日19時
涉網(wǎng)偵防分中心接到線索
發(fā)現(xiàn)有兩名男子以幫助卡主李某辦理貸款為由
使用卡主李某所提供的銀行卡進行洗黑錢
民警立即開展分析研判
迅速鎖定嫌疑人位置
于24小時內(nèi)將2人抓獲
經(jīng)查
兩名嫌疑人彭某、張某
被所謂“輕松賺錢、高額回報”的
“取現(xiàn)”業(yè)務吸引
在飛機軟件上接收命令
接送卡主轉(zhuǎn)移涉案資金“洗黑錢”并從中獲利
目前
彭某、張某兩名嫌疑人已被依法刑事拘留
案件正進一步偵辦當中
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》第三十一條第一款任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。
1、不要輕易下載、相信不明軟件，更不要按照對方要求刷單、投資做任務及郵寄現(xiàn)金給對方。
2、銀行、出租車、順風車、快遞等從業(yè)人員，如發(fā)現(xiàn)有人神色慌張大額取現(xiàn)、寄遞大量現(xiàn)金、無法說明原由的，請?zhí)岣叻婪兑庾R，及時報警。
3、廣大群眾不要為了蠅頭小利，為境外詐騙分子轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、倒錢，成為電詐分子的幫兇，走上違法犯罪的道路。
4、幫助不法分子轉(zhuǎn)移、存取涉案資金，看似“輕松賺錢”，實則已觸犯法律，必將受到嚴懲！如發(fā)現(xiàn)類似可疑行為，請及時撥打110舉報，共同筑牢反詐“防火墻”。
簽 發(fā)：楊 文
審 核：任 珂 付春華
編 輯：李思雨
來 源：云巖分局
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