廣東
據紅星新聞 11 月 18 日報道，柬埔寨 “太子集團” 頭目、福建籍華裔陳志，被曝通過在日本成立企業、購置豪宅，試圖獲取當地長期居留資格，其跨國犯罪網絡及洗錢行徑正遭多國聯合追查。
為掩蓋犯罪所得并逃避追查，陳志近年在日本頻繁布局。他于 2022 年至 2024 年間先后成立三家關聯企業，包括東京澀谷區的顧問公司和千代田區的房地產公司，通過舉辦研討會推銷柬埔寨高端房產，實則涉嫌洗錢。同時，他將登記地址遷至東京都港區的高檔公寓，該小區戶型均超 150 平方米，部分二手房售價超 16 億日元（約合 1033 萬美元），知情人透露其常赴日。
此前，美國已指控太子集團涉嫌大規模投資詐騙、洗錢，申請沒收陳志名下約 150 億美元比特幣資產。面對指控，太子集團雖聲明駁斥，卻遭多國聯合制裁：10 月，其在韓國銀行柬埔寨分行的 910 億韓元資產被凍結，引發太子銀行擠兌危機；新加坡警方查封 6 處房產、1 艘游艇、11 輛豪車及多瓶名酒，凍結超 1.5 億新元金融資產，并取消相關家族辦公室稅務優惠；11 月 4 日，中國臺灣檢方查封該集團 45 億新臺幣（約合 10.3 億元人民幣）資產，拘留 25 名嫌疑人，查獲 18 處不動產、26 輛豪車及 60 個涉案銀行賬戶；中國香港警方同日凍結約 27.5 億港元可疑資產，雖未直接點名，但未否認與太子集團相關。
據悉，陳志及其團伙還通過系統性賄賂多國公職人員逃避追查，曾贈送政府高官價值數百萬美元的游艇、名表，并通過賄賂獲取外交護照。目前，美英等國已實施制裁，多國仍在持續跟進調查，這場橫跨全球的跨國犯罪打擊行動正在推進中。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
