千億騙局開庭！高智商主犯外逃被抓，買房買船轉(zhuǎn)移8億資金

出品 | 風(fēng)財(cái)訊fengcaixun

作者 | 王婷婷W=T=T

時(shí)隔一年，從印尼被抓回來的“和合系”創(chuàng)始人林強(qiáng)，終于被開庭審判了！

以和合資產(chǎn)管理（上海）公司、上海和合首創(chuàng)投資管理公司等公司為主力的“和合系”，成立八年已非法集資超過1000億元，蒙騙了5萬余人，很多人血本無歸。

11月19日至20日，上海市第二中級(jí)人民法院一審公開開庭審理“和合系”非法集資系列案，林強(qiáng)被指非法募集資金且絕大部分并未用于真實(shí)投資，而是用于兌付前期投資者本息，形成典型的“龐氏騙局”。截至案發(fā)仍有300余萬未兌付。

此外，林強(qiáng)還指使他人通過境內(nèi)轉(zhuǎn)賬、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，在海外瘋狂買豪宅、買游艇等方式，掩飾隱瞞8億余元犯罪所得。庭審中披露的諸多騙局和跨境逮捕細(xì)節(jié)，堪稱精彩。

金融高材生造“千億騙局”

發(fā)家史蹭上地產(chǎn)紅利

林強(qiáng)，這位擁有上海交大碩士學(xué)位和北京大學(xué)博士學(xué)位的“高材生”，曾就職于國泰人壽、國金證券、國金基金等知名金融機(jī)構(gòu)，起點(diǎn)可謂高端體面。

后來，林強(qiáng)辭職創(chuàng)立了“和合首創(chuàng)”，2021年通過收購和合期貨，與上海國資創(chuàng)投平臺(tái)建立緊密聯(lián)系(成為其旗下海望資本的唯一民營合伙人)等方式，構(gòu)建起“和合系”資本帝國，該業(yè)務(wù)版圖一度涵蓋了股權(quán)投資、證券投資、票據(jù)投資、地產(chǎn)基金等多個(gè)領(lǐng)域。

2023年，和合旗下大量產(chǎn)品被曝投資本金無法兌付，項(xiàng)目接連暴雷。當(dāng)年8月林強(qiáng)失聯(lián)。

2024年4月10日上海市公安局楊浦分局依法對(duì)“和合系”公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹椤?/p>

2024年9月25日國際刑警組織對(duì)林強(qiáng)發(fā)布了“紅色通緝令”，請(qǐng)求全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)拘留或逮捕此通緝犯。

2024年10月13日，林強(qiáng)從新加坡抵達(dá)巴厘島時(shí)被印尼方面抓獲，并將其扣留在機(jī)場(chǎng)，后續(xù)被引渡回國。據(jù)悉他當(dāng)時(shí)手持一本土耳其護(hù)照。

天眼查顯示，“和合系”兩家主要公司涉及司法案件已超過158起，多數(shù)為借款合同糾紛，直指和合系發(fā)行的產(chǎn)品違約無法兌付的糾紛。

鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊則注意到，“和合系”下轄重要的房地產(chǎn)資產(chǎn)——天津陸創(chuàng)建設(shè)工程有限公司早在2023年7月就開始掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

而兩個(gè)月前，天津陸創(chuàng)全資持股的江蘇金域置業(yè)有限公司，還與華發(fā)旗下南京鏵昭置業(yè)有限公司、象嶼旗下江蘇象嶼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共同創(chuàng)立了一家公司——南京嶼發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

據(jù)南京房地產(chǎn)報(bào)道，上述三家公司合資共同開發(fā)了南京江寧區(qū)百家湖的G16地塊，后案名定為象嶼華發(fā)鉑萃云灣，目前仍在售，110㎡戶型存量較多。

“和合系”與林強(qiáng)的發(fā)跡史，的確與房地產(chǎn)領(lǐng)域有著部分綁定。

早在2010年林強(qiáng)任職新時(shí)代信托期間，便精準(zhǔn)捕捉到房地產(chǎn)行業(yè)的融資需求與普通投資者的收益訴求，推出“票據(jù) 地產(chǎn)”嵌套式理財(cái)產(chǎn)品，引導(dǎo)大量資金投向高回報(bào)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，該類產(chǎn)品的熱銷為林強(qiáng)積累了原始資源與行業(yè)名氣。

2016年林強(qiáng)創(chuàng)立和合首創(chuàng)后，明確將“地產(chǎn)基金”納入核心業(yè)務(wù)，將房地產(chǎn)相關(guān)投資作為重要布局方向。

“和合系”主推票據(jù)投資等看似與房地產(chǎn)無關(guān)的產(chǎn)品，但在面向投資者宣傳時(shí)，仍頻繁借用房地產(chǎn)行業(yè)的高回報(bào)屬性進(jìn)行包裝，利用公眾對(duì)房地產(chǎn)投資的認(rèn)知慣性吸引資金，而其募集的千億資金中，部分也被用于填補(bǔ)前期相關(guān)虛假項(xiàng)目的兌付缺口。

目前，針對(duì)和合系旗下地產(chǎn)金融公司、期貨公司、基金公司資產(chǎn)的清理仍在繼續(xù)，林強(qiáng)的最終宣判也即將落地。

有逃必追、一追到底

“外逃人員”處理加速

從跨境逃亡到回國受審，林強(qiáng)的結(jié)局一定不是個(gè)例，而是給所有潛逃境外人員尤其“紅通人員”的警示。

據(jù)公開報(bào)道，去年以來已有多名外逃人員被抓獲，且清理速度加快。

2024年，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站通報(bào)在今年8月、3月分別通報(bào)，海通證券原副總經(jīng)理姜誠君在境外落網(wǎng)并被遣返回國；原銀川市副市長、職務(wù)犯罪嫌疑人郭柏春在境外落網(wǎng)并被遣返回國。

(姜誠君)

今年8月，廣西萊德投資實(shí)控人“梁小菲”也被外方執(zhí)法機(jī)關(guān)將其抓獲并遣返回國。其涉嫌共同職務(wù)犯罪和洗錢犯罪且涉案金額巨大，于2023年外逃。

今年7月，“百名紅通人員”第26號(hào)人物——周靜華從泰國引渡回國，她原是中國云銅(泰國)投資開發(fā)有限公司副總經(jīng)理，于2012年被發(fā)布紅色通報(bào)。周靜華歸案標(biāo)志著亞洲地區(qū)“百名紅通人員”清零。

據(jù)通報(bào)，我國過去十年間，已從120多個(gè)國家和地區(qū)追回外逃人員超1.4萬名，其中包括2999名黨員和公職人員，累計(jì)追回非法資產(chǎn)666.2億元，“百名紅通人員”中已有63人歸案 。

2025年以來，“天網(wǎng)2025”行動(dòng)再添戰(zhàn)果，截至8月已追回贓款225億元，超過2024年全年追贓總額的三分之一，跨境資產(chǎn)追繳與國內(nèi)違法所得沒收程序的協(xié)同發(fā)力，讓外逃人員的“避罪天堂”徹底崩塌。

“有逃必追、一追到底”，我國針對(duì)在逃犯罪人員的態(tài)度，越來越嚴(yán)格且清晰，國家明確要求：

一“零容忍”。無論涉案金額大小、逃亡時(shí)間長短，只要涉嫌犯罪，一律依法追究責(zé)任，絕不因時(shí)間久遠(yuǎn)或跨境藏匿而減輕處罰；

二“強(qiáng)化國際執(zhí)法司法合作”，深化與各國在通緝、引渡、資產(chǎn)追繳等方面的協(xié)作，構(gòu)建無死角的全球追逃網(wǎng)絡(luò)，讓外逃人員無處可遁；

三“優(yōu)化追贓挽損機(jī)制”，通過境內(nèi)查封扣押、跨境凍結(jié)返還等多種方式，最大限度追回涉案資產(chǎn)，維護(hù)受害人和國家的財(cái)產(chǎn)權(quán)益；

四“突出重點(diǎn)打擊”，聚焦金融詐騙、貪污賄賂、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等群眾反映強(qiáng)烈的犯罪類型，對(duì)紅通人員、重大案件在逃人員實(shí)行“一案一專班”，優(yōu)先開展追逃工作。

可見，一潤不能解千愁，相關(guān)調(diào)查從未結(jié)束，甚至處理持續(xù)在加速。所以，與其抱著僥幸心理逃之夭夭，不如及時(shí)歸罪，求得一個(gè)心安理得。