孫宇晨怒了！再次指控港企挪用客戶資產

11月27日周四，波場(TRON)區塊鏈創始人、TrueUSD發行方Techteryx的顧問孫宇晨重返香港召開新聞發布會，提出了自4月份以來更為強烈的指控。

他指控香港信托公司First Digital Trust(FDT)及其首席執行官Vincent Chok(卓君強)利用香港信托框架的漏洞，將數億美元的TUSD儲備轉移到海外。

孫宇晨同時指控FDT不僅將穩定幣的儲備轉移到海外，還偽造交易文件來掩蓋轉移行為。

Techteryx于2020年收購了TUSD，并指定FDT為受托人，負責持有和管理支持該代幣的儲備金。

此次后續新聞發布會是在孫宇晨披露TUSD儲備流動性不足，并指控香港信托監管條例允許FDT未經授權將近5億美元轉移到流動性差的離岸工具數月后舉行的。

今年4月，孫宇晨在上海召開記者會，公開指控FDT非法挪用客戶資金后，并在X平臺上列出FDT七大罪狀，包括違反信托責任、濫用客戶資金等。

Techteryx在法庭文件中聲稱，這些款項流向了Aria Commodities DMCC，而不是像最初所說的那樣流向了名為Aria CFF的基金，并且被凍結在無法贖回的流動性差的商品和基礎設施交易中。Aria否認了這些指控。

點在于FDT是否經過授權將資金轉移到這些實體，以及FDT是否知曉這些資產將被用于長期、流動性差的貿易融資項目，而這些項目并不適合作為穩定幣儲備。

Techteryx公司表示，其指示FDT公司僅將儲備金存入Aria商品融資基金(一家開曼群島的金融工具)。而FDT公司否認將資金轉移至Aria商品DMCC公司，并稱其完全按照Techteryx公司或其代表的指示行事。Aria公司則表示，這些資產已按照其認為已生效的協議，以定期融資的方式進行投資。

自首次新聞發布會以來，迪拜數字經濟法庭已對涉嫌挪用資金相關的全球資產實施凍結。該裁決并未判定責任歸屬，而是基于存在需要審理的重大問題而作出的。

該命令凍結了相關資產，直至香港法院解決爭議，這給香港監管機構帶來了外部壓力，促使其解決案件核心的托管操作問題。此事件也成為香港如何監管信托公司的一次考驗，尤其是在香港正準備推出穩定幣牌照制度之際，而托管控制將是保護投資者權益的核心。

批評人士指出，香港的信托或公司服務提供商(TCSP)制度存在問題。該制度負責發放牌照并監管非銀行信托公司，但允許客戶資產在缺乏適用于銀行的交易層面保障措施的情況下轉移。根據該制度，信托公司無需事先獲得監管機構對大額轉賬的批準。

TCSP不受金融監管機構監管，并且不受與銀行或持牌證券中介機構類似的資本要求或交易監控。

孫宇晨在接受采訪時表示：“如果信托的任何所有者基本上都可以將客戶的資產轉移到他想去的任何賬戶，只需要進行一次交易……而且只能由一個人來操作，那么監管機構應該立即關閉這個信托。”

FDT表示，他們當時是在遵循指示。

FDT堅稱其遵循了Techteryx的指示，否認挪用資金，并表示其并不控制Aria的資產。

相反，FDT辯稱，資金難以追回的原因是Aria對Techteryx的所有權提出了反洗錢和盡調方面的擔憂，而不是因為FDT明知故犯地將儲備金投入流動性差的交易。

孫宇晨聲稱，FDT引用的Techteryx指令是捏造的：“我們有證據表明他們一直在偽造所有交易文件。”

卓君強表示，FDT已尋求禁令以阻止此次新聞發布會，因為該公司目前正在起訴孫宇晨誹謗。

卓君強稱：“這是針對FDT的未經證實且毫無根據的誹謗性言論。孫宇晨除了分享有關此事件正常程序的公開信息外，沒有提供任何證據來支持他那些離譜的說法?！?/p>

FDT表示，對于任何有助于Techteryx從Aria追回其資產的措施，它都表示歡迎。

“我們的立場仍然基于有據可查的事實和司法記錄。我們希望看到資金到位，并通過正當的法律程序伸張正義，”卓君強繼續說道。

來源：北美商業見聞