廣西
據 Politico 12 月 3 日報道，歐盟計劃把俄羅斯加入其“洗錢與恐怖主義融資高風險國家”黑名單。這項決定將顯著提高歐洲銀行和金融機構對所有涉俄交易的審查力度。
消息人士透露，歐盟此舉源于一個關鍵背景：全球反洗錢組織——金融行動特別工作組（FATF）在俄羅斯全面入侵烏克蘭后暫停了俄方成員資格，卻未能把俄羅斯列入全球黑名單。原因是 BRICS 國家（巴西、印度、中國和南非）反對，阻止了黑名單擴容。
歐洲議會早就多次要求歐盟委員會“自行將俄羅斯列為高風險國家”。委員會也承諾會在 2025 年底前完成相關評估，以換取議會支持將阿聯酋和直布羅陀從黑名單中移除。
但歐盟內部文件指出，評估俄羅斯面臨一個重大困難：制裁實施后，歐盟與莫斯科之間幾乎沒有信息交換，難以獲得完整數據。
目前，歐盟已經對俄羅斯實施了廣泛制裁，限制其公司進入歐洲金融體系。如果俄羅斯正式進入名單，歐洲所有金融機構都必須：
- 加倍審查所有與俄羅斯相關的交易
- 對俄羅斯實體或個人進行更高等級的風險評估
- 實施比現有制裁更嚴格的盡職調查措施
此外，歐盟今年設立了自己的新機構 —— 反洗錢局（AMLA） ，將從 2027 年開始與歐盟共同制定黑名單，這意味著歐盟未來將更獨立于 FATF。
今年 6 月，歐盟已經把摩納哥、委內瑞拉等國加入高風險名單，同時將阿聯酋、直布羅陀、巴巴多斯、巴拿馬等國家移除名單。
多名歐洲議會議員認為，將俄羅斯納入名單勢在必行，因為俄羅斯長期被指是全球洗錢網絡的重要節點。但由于國際反對，在 FATF 層面俄羅斯始終未被列入黑名單，而歐盟這次的決定，意味著歐洲準備繞開國際阻力，采取自己的行動。
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