華人扎堆出事，慌亂中從窗戶扔出25萬

據《今日》、《安莎社》、《晚郵報》消息：

在意大利佛羅倫薩，人們抬頭看到的是喬托的鐘樓、布魯內萊斯基的穹頂和圣若望洗禮堂的黃金大門。

幾百年來，圣母百花大教堂見證了文藝復興的輝煌，也見證了時代的更迭。

然而，人們大概想不到，有朝一日它竟成為一樁涉案3000萬歐元的特大詐騙案的無聲道具。

今天凌晨，意大利警方在米蘭、布雷西亞、貝加莫、普拉托、維琴察等多地展開抓捕行動，已有9人被捕，

警方還在多家公司展開抄查，華人再度成為灰色金融的焦點。

事情還要追溯到2024年。

當時，圣母百花大教堂工程局收到一份看似正常的付款指令，卻不知已被黑客調包。

這是一種常見的網絡詐騙，178.5萬歐元悄無聲息地流向了不該去的地方。

這家管理意大利頂級文化資產的機構察覺異樣后，立即報警。

正是這次報警，開啟了警方長達近一年的深度追蹤。

警方抽絲剝繭，最終挖出一個跨國洗錢體系，而工程局只是這臺機器碾壓過的眾多受害者之一，詐騙團伙至少騙走數千萬歐元。

詐騙網絡長什么樣？答案是：跨國+多族群+專業(yè)化。

其核心人物是一對意大利兄弟。

他們負責找客戶（公司老板）、提供掛名空殼公司，并與提供現金回流服務的人牽線。

現金返還的關鍵節(jié)點在華人這邊。

詐騙資金最終要“落地”變現，這一步主要由華人完成。

經查，涉事華人分布在米蘭、普拉托、維琴察等地。

其中，米蘭一處公寓被調查人員稱為“現金儲存中心”。這套房子登記在某華人女子名下，大量現金在那堆放、清點，并最終交給企業(yè)主。

華人為此收取2%—7%的傭金。

資金途經中國、盧森堡、德國、波蘭、西班牙、立陶宛、尼日利亞、克羅地亞，跨境賬戶遍布歐亞非大陸……

該團伙通過虛假發(fā)票在短短6個月內轉移了3000萬歐元。

警方在調查過程中已查獲70多萬歐元現金，其中包括從一對華人夫妻那查獲的20萬歐元，被當即沒收；

還有在維琴察的搜查中，幾名華人慌亂中將一個裝有25萬歐元現金的手提包從窗戶扔了出去……

然而，這些錢與3000萬歐元相比，只是冰山一角。

文藝復興知名地標成為巨額詐騙案和洗錢案的受害者，全意震驚！

在這起詐騙案中，華人的出現并非偶然。

意大利乃至整個歐洲的華人網絡已形成完整的資金轉運體系，已是一個公開的秘密。警方每幾年揭開一角，但體系本身并未消失。

警方行動還在繼續(xù)。

一方面抓捕在逃人員，另一方面對跨境資金展開國際追蹤。又一批華人，要倒下了。