山東
近日，市中公安分局在“冬季守護”行動期間，經縝密偵查、重拳出擊，成功打掉一橫跨四省的5人跑分洗錢犯罪團伙。
順藤摸瓜 發現端倪
近日，分局刑偵大隊聯合永安派出所通過梳理涉詐可疑線索，發現某商鋪大量的資金進賬仍與店鋪實際經營狀況不符。為進一步排查涉詐嫌疑，還原事實真相，通過分析相關賬戶上下游資金走向，回訪相關當事人，最終確定相關嫌疑賬戶是為境外電詐盤口洗錢的涉案賬戶。
乘勝追擊 一網打盡
隨后，辦案民警開始對相關店鋪關聯性進行分析，通過大量信息數據研判及走訪調查，成功勾畫出相關涉案人員的組織架構。于12月12日，將5名洗錢團伙成員抓獲歸案。
經審查，自2025年6月以來，犯罪嫌疑人洪某以老鄉關系為紐帶，糾集張某橋、胡某斌、朱某、童某等人，駕駛汽車先后流竄至石家莊市、銀川市、內蒙古阿拉善左旗及棗莊等地，為達到幫電詐犯罪洗錢的目的，先在當地租賃門市舊家具、購買廉價珠寶首飾，將自身包裝成正常經營的店鋪辦理工商營業執照，再以營業執照為幌子到地方商業銀行辦理商鋪收款碼，最后將相關商戶收款碼通過telegram（電報、飛機）發送給境外電詐盤口用于接收電詐資金，共接收并轉移電詐資金500余萬元，造成全國范圍內100余名被害人被騙資金被轉移至境外。
目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步擴線打擊中。
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