涉案超1.2億紐幣！新西蘭“職業(yè)洗錢人”被罰$60萬！同謀疑為華人……

近日，

一名為毒販、走私犯及詐騙分子

提供“專業(yè)洗錢服務(wù)”的奧克蘭男子，

被裁定由新西蘭政府沒收

近60萬紐幣非法所得。

據(jù)悉，其犯罪網(wǎng)絡(luò)在三年內(nèi)

為客戶處理的現(xiàn)金總額超過1.23億紐幣。

另一名同案被告為華人姓氏。

警方調(diào)查過程中查扣的現(xiàn)金。新西蘭警方供圖

新西蘭一家高等法院近日作出裁定，Musabayoufu Fuati需被沒收被查封資產(chǎn)的一半，約60萬紐幣。警方稱，這些資金均為犯罪所得。

根據(jù)案情，F(xiàn)uati與同案被告Daniel Hu（又名Jun Jin）曾經(jīng)營外匯與匯款業(yè)務(wù)，辦公地點(diǎn)位于奧克蘭Queen St。兩人利用假身份及一批可隨時(shí)替換的“錢騾”，在2018年至2020年間，將巨額來路不明現(xiàn)金注入銀行系統(tǒng)。

據(jù)悉，二人分工明確，Hu負(fù)責(zé)從客戶手中收取大量現(xiàn)金，并安排轉(zhuǎn)入海外賬戶，F(xiàn)uati負(fù)責(zé)將現(xiàn)金“洗白”，不引起銀行警覺。警方監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，Hu常在停車場等地點(diǎn)與犯罪分子秘密交接現(xiàn)金。

警方調(diào)查顯示，在此期間，一個(gè)由約12名第三方存款人組成的網(wǎng)絡(luò)，向約400個(gè)銀行賬戶累計(jì)存入123,455,400紐幣現(xiàn)金。

這些“錢騾”多為年輕或弱勢群體，每成功存入10萬紐幣可獲報(bào)酬100到200紐幣。

客戶還需為跨境轉(zhuǎn)賬支付10%至20%不等的手續(xù)費(fèi)。

Fuati在2023年3月承認(rèn)“拆分交易”罪（反洗錢法項(xiàng)下），被判處2個(gè)月14天居家監(jiān)禁；Hu承認(rèn)同類罪名及4項(xiàng)洗錢罪，被判處9個(gè)月居家監(jiān)禁。

Fuati與Hu于2020年被捕。警方隨后依據(jù)《犯罪所得法》，凍結(jié)多項(xiàng)資產(chǎn)，包括：多處房產(chǎn)，豪華車輛（包括賓利與寶馬），銀行存款約14萬紐幣，現(xiàn)金6.4萬紐幣，被查封資產(chǎn)總估值為1,168,606.77紐幣。

本案中被查扣的豪華汽車。新西蘭警方供圖

警方原計(jì)劃在2026年9月展開為期四周的沒收聽證，但各方最終達(dá)成和解協(xié)議，并獲奧克蘭高等法院法官M(fèi)ichele Wilkinson-Smith批準(zhǔn)。根據(jù)協(xié)議：被扣押資產(chǎn)50%歸政府所有，其余50%歸Fuati的伴侶Tayier Suliya。

法官指出，警方并未指控Suliya知情或參與相關(guān)犯罪，并假定涉案資產(chǎn)屬于“關(guān)系財(cái)產(chǎn)”。同時(shí)，警方同意放棄尋求更大規(guī)模的利潤沒收令。

法院同時(shí)注明，待相關(guān)房產(chǎn)出售后，警方仍將申請對出售所得作進(jìn)一步?jīng)]收。

該案源自警方代號(hào)為 “馬丁內(nèi)斯行動(dòng)”（Operation Martinez） 的秘密調(diào)查，這是新西蘭警方將打擊重點(diǎn)轉(zhuǎn)向“職業(yè)洗錢人”的早期案例之一。

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