在寧夏商界打拼多年的李虹,自認見慣了風浪,卻沒想到會在一望無際的戈壁灘上栽了跟頭。當朋友神秘地推薦一個“體量達430億元、從未公開招標的國家級核廢料處理項目”時,盡管心存警惕,但“國企背景”與“火熱工地”的雙重幻象,最終讓她步步深陷,損失千萬。
這并非個例。隨著李虹的報案,一個以“中能景潤國際建設工程有限公司”(下稱“中能景潤”)為外殼,橫跨多省、涉案逾4000萬元的合同詐騙團伙被警方摧毀。這場精心編織的騙局,揭示了假借“國企”光環、虛構宏大項目的斂財黑幕。
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一、 戈壁灘上的“國家級”幻影
2022年,工程行業競爭激烈,好項目難求。中間人王飛宇向李虹推介的“中國核廢回收處理”項目,如同一塊誘人的蛋糕。王飛宇聲稱,該項目由某國企下屬子公司承建,并已分包給具有“國企背景”的中能景潤。為取信于人,他主動提示可查詢企業信息。
查詢結果似乎確鑿無疑:中能景潤注冊于重慶,注冊資本高達980億元,股權結構中顯示有國有成分。“實打實的國企,資金雄厚”,王飛宇的斷言敲響了第一聲迷魂鼓。他進一步描繪細節:項目已獲79億元啟動資金,即將開挖8號、19號基坑,自己靠“過硬關系”和2000萬元代價拿下承包權,現欲將“價值430億元”的19號坑轉手。
為增強說服力,王飛宇出示了蓋有“中能景潤中國核廢回收處理主體項目工程管理部”公章的通知,以及一份僅能瞥見尾頁的、與某國企子公司簽訂的合同照片。盡管無法查看全文,但在《工程項目合作居間承諾書》等文件及500萬元居間費的承諾面前,李虹決定親赴酒泉考察。
在酒泉的戈壁灘上,印有“中能景潤”的旗幟隨風招展,土地平整作業看似如火如荼。在公司會議室,法人代表單鵬指著巨型沙盤,描繪著一個占地9萬平方公里、投資超千億、“堪比三峽”的國家級產業園藍圖。他聲稱項目由國家級專家指導,關系已全部打通,利潤空間巨大。
盡管隨行律師發現單鵬本人是失信被執行人,且公司內部缺乏正常施工圖紙等疑點,但在員工“第一批入場,機會難得”的游說和“老板資源過硬”的氛圍烘托下,李虹最終簽署合同,支付了500萬元居間費及500萬元履約保證金。
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二、 “完美”包裝與信任崩塌
簽約后,王飛宇陸續發來《首個國家級核技術產業園甘肅神秘開工》的網文,以及《酒泉日報》上關于前承包方作廢的聲明,試圖進一步佐證項目的真實性。然而,李虹多次索要關鍵證據——項目立項批文、用地手續及79億元啟動資金的銀行憑證時,對方始終無法提供。那份至關重要的總包合同,她也始終只能看到最后一頁的照片。
疑竇如雪球般越滾越大。項目開工日期一再拖延,中能景潤方面僅以“再等等”搪塞。李虹最終意識到可能受騙,經多方核實,確認所謂“國家級項目”純屬虛構,隨即報警。
三、 假國企的“畫皮”與斂財術
酒泉市公安局肅州分局經偵大隊的偵查,徹底撕開了中能景潤的“畫皮”。2020年至2023年間,該公司以完全相同的手法,騙取了全國20家企業共計4000余萬元的工程保證金。
調查顯示,中能景潤實則是一家空殼公司。法人代表單鵬供述,公司成立后很快陷入無項目、無資金的困境。2020年12月,轉機來自副總經理鄧強提供的一份蓋有“某國企下屬子公司”印章、標的額高達6000多億元的“中國核廢料回收處理項目”總承包合同。為與之“匹配”,公司特意將注冊資本變更至980億元。
然而,這份合同從頭至尾都是偽造的。鄧強交代,合同模板從網上下載,內容自行填充,而那枚至關重要的國企子公司公章,是其在網絡平臺以200元的價格私刻的。
有了這份假合同和“國企”外衣,團伙便開始瘋狂“分包”這個并不存在的項目。他們租賃場地、平整土地、懸掛旗幟,營造施工假象;通過中間人尋找分包商,以巨額利潤為誘餌,收取高額居間費和履約保證金。
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四、 覆滅:“以騙養騙”的末路
詐騙所得并未用于任何實體經營,而是用于維持騙局運轉、個人揮霍及填補舊債。核心成員唐龍(董事長)、鄧強、單鵬三人均為失信被執行人,鄧強更有違法犯罪前科且在取保候審期間潛逃。
為了拖延時間、安撫已交錢的承包商,團伙指使員工在劃定區域進行簡單的場地整理,制造開工假象。但隨著李虹等人報警,騙局難以為繼。警方在唐龍辦公室搜出偽造的國企公章,成為關鍵證據。鄧強雖切斷聯系、隱匿行蹤,最終仍在成都被抓獲。
據辦案民警盧波介紹,該團伙成員多因以往生意失敗、負債累累,竟將詐騙視作“謀生手段”,從騙取身邊人開始,逐步發展成全國性騙局,形成“以騙養騙”的惡性循環。
五、 反思:光環下的陷阱與僥幸心理
此案暴露出利用“國企背景”進行詐騙的新動向。詐騙分子通過工商信息包裝、偽造公文、實地場景造假等組合拳,精心構建信任體系。而部分投資者在行業競爭壓力下,抱著“賭一把”的僥幸心理,被“巨額利潤”“內部關系”沖昏頭腦,忽視了對項目最基本、最核心證據的核實。
警方提醒,對于任何號稱“背景深厚”“未經公開招標”的重大項目,務必保持高度警惕。應通過官方渠道核實企業股權背景的真實性與穿透性,要求出示項目的完整批文、合同原件及資金往來憑證,并對經辦人的個人信用及背景進行必要調查。須知,越是看似“完美”的機遇,其背后編織的羅網可能越是精密。
戈壁灘上的風沙,掩不住違法犯罪的痕跡,也吹不散對公平誠信市場的呼喚。此案的告破,是對詐騙分子的嚴正警示,也為所有市場參與者敲響了防騙的警鐘。
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