據央視新聞報道,1月7日,在柬埔寨有關部門支持配合下,公安部派出工作組,成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志(中國籍)從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。
經查,陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前,陳志已被依法采取強制措施,相關案件正在進一步偵辦中。
公安部有關負責人表示,公安機關將于近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨干成員,堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關正告犯罪分子,認清形勢、懸崖勒馬,立即投案自首,爭取寬大處理。
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太子集團董事長陳志
陳志(Chen Zhi)為“太子集團(Prince Group Holding)”創辦人之一,公開資料顯示,他于2009年進入柬埔寨市場,2015年正式成立“太子集團”,短短十年間打造出涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業版圖。集團旗下擁有太子房地產集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。
據紅星新聞報道,柬埔寨國家銀行8日發布公告,宣布依據該國現行相關法律法規,正式啟動對太子銀行(Prince Bank)的清算程序。
據介紹,太子銀行是柬埔寨最大的商業銀行之一。在太子集團被英國和美國政府聯合制裁后,柬埔寨公眾對太子銀行的信任度暴跌,紛紛涌向銀行提取現金,一度導致其陷入擠兌危機。
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柬埔寨金邊的太子銀行營業點
報道稱,此次清算行動是在柬埔寨當局此前對太子集團(Prince Group)創始人兼董事長陳志等人采取法律措施后,為維護金融體系穩定而做出的審慎決策。
據悉,為確保資產安全及運營交接,柬埔寨國家銀行已委任Morison Kak & Associates(MKA)審計會計師事務所作為法定清算企業,全面接管該行的運營與資產處置工作。根據公告,自即日起,太子銀行必須停止一切新增銀行業務,包括但不限于禁止開立新賬戶或存入新增資金,停止審批及發放各類商業與個人貸款。
柬埔寨國家銀行強調,在太子銀行已開戶并存款的客戶,仍可按規定辦理正常取款業務。曾在太子銀行辦理了貸款的客戶仍需履行還款義務,按期還款。
此前,美國當局指控“太子集團”涉及大規模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪,并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產。英國也對其實施制裁,凍結倫敦19處房產及所有在英資產。面對各國制裁壓力,“太子集團”曾聲明駁斥所有指控,稱相關調查“毫無根據”,質疑其意圖“非法沒收數十億美元資產”。
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太子集團旗下的金貝娛樂城
然而美英兩國聯手實施制裁后,其他國家和地區也陸續跟進調查。
據紅星新聞報道,韓國主要反對黨國民力量黨議員姜民國(音譯)曾援引韓國金融監督院的數據稱,“太子集團”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進行了52次交易,牽扯金額超過1970億韓元(1韓元約合0.005元人民幣)。
姜民國說,“太子集團”還有超910億韓元的資產仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。根據當時報道,銀行界傳出消息稱,在韓國官方正式決定發起制裁之前,包括韓國國民銀行在內的五家韓國銀行已經率先凍結了“太子集團”的資產。一位銀行業消息人士解釋稱,根據國際反洗錢協議,一旦國際社會對某個對象實施制裁,那涉事銀行須立刻凍結受影響的賬戶。
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電詐園區用于詐騙的自動化呼叫中心。圖片來自美國司法部公布的起訴書
新加坡警方去年10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團”在新加坡的6處房產,同時對其他相關金融資產發出禁止處置令,涉及銀行賬戶、證券賬戶及現金,總價值超過1.5億新元(約合8.2億人民幣)。此外,一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。
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被新加坡警局扣押的游艇
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面對美國司法部將柬埔寨“太子集團”創始人陳志列為跨國電詐犯罪嫌疑人并宣布查沒其12.7萬枚比特幣的行動,陳志一方11月10日首度打破沉默,其律師團隊向美國法院提交動議,要求延長索賠期限,并辯稱美國司法部的指控“嚴重錯誤”,美國政府未提供證據將被扣押的比特幣與詐騙活動“直接聯系起來”。 5頁法律文件顯示,陳志委托的美國BoiesSchillerFlexner律師事務所已于11月10日向紐約東區聯邦地區法院提交動議,要求將提交索賠的截止日期延長60天,至2026年1月19日。

圖為柬埔寨“太子集團”創始人陳志
陳志律師團辯稱,大部分被美國司法部扣押的比特幣是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被竊取”的,這批比特幣在黑客錢包中“閑置4年多”,直到美國政府發起法律行動時才“重新浮上臺面”。美國司法部在宣布查沒行動時,暫未公布他們究竟是如何獲取這批比特幣鏈上地址私鑰的。
美司法部稱“沒收犯罪所得”
陳志及其集團否認從事非法活動
10月,美國司法部公布了一份針對陳志的起訴書,指控其強迫被販賣的工人在柬埔寨進行網絡詐騙。美國檢方將“太子集團”稱為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”。
基于指控,美國調查人員宣布查封了“太子集團”的“犯罪所得”——市值超130億美元的比特幣,并稱這是“美國司法部歷史上最大規模的沒收行動”。面對查封和指控,“太子集團”在11月11日發表聲明,對此“斷然否認”。聲明稱:“太子集團斷然否認其或其董事長陳志從事任何非法活動。最近的指控毫無根據,其目的似乎是為了將非法扣押價值數十億美元資產的行為合法化。”
“太子集團”的律師團隊在11月10日提交的文件中強調,此案“極其復雜”,并提出了兩大核心辯護點。一是指控缺乏關聯性證據。律師團指出,美國政府的起訴書“沒有任何指控將被扣押的比特幣與所謂的詐騙活動直接聯系起來”;二是提出陳志的資產早已被盜。
律師團稱,根據公開信息,這批比特幣大部分是在2020年12月的“Lubian.com黑客事件中被竊取”的。這批資產在黑客錢包中“閑置4年多”,直到美國政府發起法律行動時,才“重新浮上臺面”。
技術溯源:疑是“國家級黑客”竊幣
陳志曾喊話黑客“還幣有贖金”
11月9日,中國國家計算機病毒應急處理中心發布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》,披露了2020年12月29日LuBian礦池(隸屬陳志太子集團)發生的攻擊事件。當天,總計127272.06953176枚比特幣(與美司法部所稱12.7萬枚基本吻合)被攻擊者竊取。這批比特幣當時市值約35億美元,現市值已超130億美元。

太子集團稱12.7萬枚比特幣4年多前被黑客竊取
《報告》分析,攻擊的“突破口”在于礦池的比特幣錢包地址私鑰生成存在“偽隨機數漏洞”。該算法僅依賴32位二進制隨機數,而非256位標準,導致其私鑰“僅需嘗試約42.9億次即可暴力破解”,理論破解時間“僅約1.17小時”。
《報告》指出,這批巨額比特幣被盜后,在攻擊者控制的地址中“沉寂長達4年之久,幾乎分文未動”。這種行為“顯然不符合一般黑客急于變現追逐利益的行為”,這“更像是一場由‘國家級黑客組織’操盤的精準行動”。這批沉寂4年的比特幣,直到2024年6月才被轉移到新的錢包地址中,而“美國知名區塊鏈追蹤工具平臺ARKHAM已將這些最終地址標記為美國政府持有”。
據紅星新聞此前報道,在2020年被盜后,陳志及其太子集團曾于2021年初、2022年7月多次在區塊鏈上“向黑客喊話”,希望歸還被盜比特幣并愿意支付贖金,但均未收到任何回復。
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