假國企、假資質(zhì)、假工地、假合同……真騙錢！

來源：中原網(wǎng)

與酒泉市某“國企”簽訂項(xiàng)目后，展龍緊急購買了集裝箱，同步推進(jìn)地勘、測量、打樁、放線等前期工作，全力籌備項(xiàng)目開工。

這個(gè)項(xiàng)目選址位于酒泉市一處戈壁灘，毗鄰國家級某產(chǎn)業(yè)園。2022年8月，烈日炙烤著大地，幾輛鏟車平整出了一塊場地，四周插著“中能景潤國際建設(shè)工程有限公司（以下簡稱‘中能景潤’）”字樣的彩旗，迎風(fēng)招展，不時(shí)有人帶著無人機(jī)、全站儀等設(shè)備在此地進(jìn)行測量。

這個(gè)國家級項(xiàng)目由“國企”背景的中能景潤承包。中能景潤對外宣稱，該公司承包了某國企下屬子公司的“中國核廢料回收處理項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總價(jià)值高達(dá)6000多億元。展龍先是簽訂該公司外包的2個(gè)基坑土方項(xiàng)目合同，而后他又簽訂了“中國核廢料回收處理項(xiàng)目”的停車場和開工典禮項(xiàng)目的合同。

等待許久，展龍卻等不到項(xiàng)目開工的消息。他有些急了，一次次打電話聯(lián)系這家公司，得到的消息卻總是“項(xiàng)目馬上開工，麻煩再等等”。

展龍心中愈發(fā)不安，便在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢該公司核心人員信息，結(jié)果讓他如墜冰窟。他發(fā)現(xiàn)，該公司負(fù)責(zé)人唐龍、鄧強(qiáng)、單鵬等人，均赫然在列于失信被執(zhí)行人名單中。

酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查發(fā)現(xiàn)，2020年12月至2023年3月期間，中能景潤先后騙取了20家企業(yè)及個(gè)人的工程保證金，涉案總金額高達(dá)4000余萬元。與展龍一樣，不少企業(yè)和個(gè)人被“千億項(xiàng)目”“穩(wěn)定收益”的噱頭吸引。

在甘肅省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)副總隊(duì)長方立民看來，本案最特殊的地方，是形成了圍繞“甘肅某技術(shù)產(chǎn)業(yè)園”的虛假分包產(chǎn)業(yè)鏈。犯罪嫌疑人正是利用該產(chǎn)業(yè)園的公信力“搭便車”，通過多層分包不斷騙取資金。這種行為不僅讓眾多企業(yè)和個(gè)人蒙受損失，更嚴(yán)重的是擾亂市場秩序，給正規(guī)產(chǎn)業(yè)園的聲譽(yù)造成惡劣影響。

盧波是該案主辦民警之一。讓他痛心的是，“我們給投資人打電話，說這個(gè)項(xiàng)目是假的，但很多投資人依舊相信這個(gè)項(xiàng)目是真的，他們?nèi)栽诘却?xiàng)目開工。”

偽裝：假工地、假資質(zhì)、假合同編織投資陷阱，引投資人入局

“帶挖機(jī)先進(jìn)場”“所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作做好對接和交流”“彩旗和剪彩都要按流程準(zhǔn)備好”……這是記者在中能景潤酒泉項(xiàng)目部獲取一份項(xiàng)目開工前的會議紀(jì)要。

記者還在中能景潤酒泉項(xiàng)目部租賃某酒店二樓的接待處獲取了一份“指揮部電話”，顯示該公司設(shè)有總經(jīng)理辦公室、總工程師、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合管理部、技術(shù)部、工程部和安監(jiān)部等部門。

酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長孫全剛負(fù)責(zé)偵辦該案，他對中能景潤印象尤為深刻。“你去中能景潤重慶總部看一下，犯罪團(tuán)伙租了整個(gè)一層樓。辦公室裝修豪華，而且部門設(shè)置齊全，看起來比酒泉項(xiàng)目部還正規(guī)。”他說。

中能景潤酒泉項(xiàng)目部的一間辦公室 （央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）

孫全剛表示，從中能景潤辦公場所裝修來看，這會讓投資人覺得該公司資金雄厚，而且公司設(shè)置的部門和人員配備齊全，讓投資人認(rèn)為中能景潤不是小打小鬧，而是一家正規(guī)、具有一定規(guī)模的公司。另外，該公司還招聘一些技術(shù)人員制作工程施工方案、工程設(shè)計(jì)圖，用來迷惑投資人。再者，這家公司在甘肅省金塔縣戈壁灘上用推土機(jī)推平了一塊區(qū)域，四周插上印有中能景潤的彩旗，偽造工程將要開工的假象。

“我們在詢問該公司負(fù)責(zé)人的時(shí)候，對方說這是個(gè)真項(xiàng)目，反正就是不停編故事，還謊稱自己背景深，其實(shí)就是個(gè)大忽悠。”孫全剛說，一些投資人本來在外地經(jīng)營公司，與中能景潤簽訂合同后，專門派人在中能景潤酒泉項(xiàng)目部樓下租賃商鋪，并成立分公司，與中能景潤探討基坑怎么挖、要挖多深等工作，目的是做好開工前準(zhǔn)備工作。

據(jù)孫全剛介紹，因?yàn)榉缸飯F(tuán)伙在包裝方面做了很多工作，讓不少投資人相信這家公司是真國企。首先，在工商注冊方面企業(yè)名稱用“中”字開頭，做生意的人普遍認(rèn)為用“中”字頭注冊的企業(yè)，一般都與國企有關(guān)，有一定渠道聯(lián)系到國企高層，并拿到好項(xiàng)目。其次，這家假國企在工商注冊資本為980億元，讓投資人覺得該公司資金實(shí)力雄厚，自己便想分一杯羹。再者，承包工程需要相應(yīng)的建筑資質(zhì)，中能景潤找人偽造虛假的建筑資質(zhì)，對外謊稱擁有多個(gè)建筑一級資質(zhì)，具備承包某國企下屬子公司基坑項(xiàng)目的要求。

在孫全剛看來，最關(guān)鍵的是，該公司向投資人出示了中能景潤和某國企下屬子公司簽訂的工程承包合同，合同上蓋有這家國企下屬子公司的公章和公司董事長的簽字，這讓很多投資人信以為真。另外，犯罪團(tuán)伙為繼續(xù)騙取投資人相信工程的真實(shí)性，要求投資人制作開工的設(shè)計(jì)方案和施工流程，并將發(fā)包方由某國企下屬子公司更換為軍方某單位。事后，犯罪嫌疑人交代，這只是讓投資人相信中能景潤的關(guān)系和實(shí)力。

“兩年時(shí)間，中能景潤一直讓投資人等待項(xiàng)目開工。”孫全剛說，如果不查這家公司，他們會越騙越多，因?yàn)楹芏嗤顿Y人已經(jīng)把這個(gè)項(xiàng)目推薦給親戚和朋友，讓他們再去投資。

揭秘：股權(quán)代持“變身”國企，40家合作單位托底

記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，目前“中能景潤”仍處于存續(xù)狀態(tài)，其注冊資金高達(dá)980億元。殊不知，這樣的“中字頭”企業(yè)背后，竟暗藏著一條“掛靠國企”的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

記者在某社交平臺檢索“掛靠國企”關(guān)鍵詞后，頁面彈出多則相關(guān)服務(wù)信息。這些中介信息內(nèi)容大同小異，均以“國企、央企混改勢在必行”為宣傳噱頭，核心則是兜售“掛靠國企”服務(wù)，聲稱可讓國有企業(yè)為民營公司發(fā)展“背書”，年服務(wù)費(fèi)用區(qū)間在10萬元至200萬元不等，具體金額以掛靠層級而定。

一名中介在朋友圈羅列“掛靠國企”優(yōu)勢（網(wǎng)絡(luò)截圖）

“掛靠國企”的吸引力究竟何在？一名中介在其朋友圈羅列了核心優(yōu)勢：“不僅能直接增加企業(yè)資質(zhì)與背景厚度、提升民眾信賴度，還可助力企業(yè)優(yōu)先享受國家政策福利，獲取資金和項(xiàng)目扶持，同時(shí)實(shí)現(xiàn)公司結(jié)構(gòu)優(yōu)化及政企人才交流等附加價(jià)值。”

在他看來，民企尋求“國企身份”的需求各有不同，因?yàn)橛衅髽I(yè)是為了給客戶展示實(shí)力，有的則是合作方明確要求必須要有國企背景，而有些民企純粹是為了提升自身企業(yè)形象。為打消記者疑慮，中介陳培說，其公司與40多家國企都有合作，不用擔(dān)心掛靠不上。

陳培向記者詳細(xì)介紹“掛靠國企”的操作模式，即通過國企混改完成股權(quán)變更。“簡單來說，民企的股東將51%-100%的股權(quán)交由國企代持，從而進(jìn)行控股，企業(yè)性質(zhì)也隨之‘變身’為國企。”陳培說。

陳培透露，尋求此類服務(wù)的民企往往有明確的實(shí)際需求，因?yàn)椴簧倏蛻舯旧砭秃驼泻献麝P(guān)系，甚至已經(jīng)敲定了項(xiàng)目，但有些項(xiàng)目明確要求只與國企簽合同，所以這些企業(yè)必須“變身”才能拿到項(xiàng)目。

關(guān)于操作流程，陳培稱只需正規(guī)工商變更。“第一步先過稅務(wù)，核查目標(biāo)公司是否存在欠稅等問題，然后再到工商部門辦理變更，完成后，股權(quán)就正式發(fā)生轉(zhuǎn)移。”他坦言，常規(guī)工商變更只需10多個(gè)工作日，而通過他們的“特殊渠道”，3至7個(gè)工作日即可辦結(jié)。變更完成后，目標(biāo)公司會在天眼查等企業(yè)信息平臺顯示“國企標(biāo)識”。

“變更完成后，你可以名正言順地跟客戶說具有國企背景。其實(shí)很多合作方分不清國企的強(qiáng)勢與弱勢，只要有‘國資’標(biāo)簽就夠用。”他說。

“三級以下國企最容易掛靠。”陳培直言，這類層級較低的國企“不會受到嚴(yán)格監(jiān)管”，相關(guān)操作多由“事業(yè)單位內(nèi)部人”主導(dǎo)。“我們只是中間環(huán)節(jié)，賺點(diǎn)服務(wù)費(fèi)，大頭都被合作的國企賺走了。有些國企本身可能不盈利，內(nèi)部人就通過這種方式搞點(diǎn)額外收入。”他說。

陳培介紹，目前，新能源行業(yè)的公司“掛靠國企”較多。對這些企業(yè)來說，一個(gè)“國字頭”標(biāo)簽意味著更高的信用度，而服務(wù)費(fèi)最低只要幾萬元，但有了這個(gè)身份后，業(yè)務(wù)成交率能提升10%，這筆投入很快就能收回來。

為彰顯“服務(wù)保障”，陳培還提及所謂的“售后機(jī)制”。他說，混改完成后，他們會協(xié)調(diào)上級國企出具紅頭文件，證明國企背景絕對真實(shí)，隨便審查都沒問題。他還說，若出現(xiàn)“國企標(biāo)識不顯示”等問題，他們會把公司遷到其他合作國企名下，照樣能顯示國資背景，因?yàn)樗麄兪种杏泻芏唷皻す尽保@就是他們的售后保障。

套路：層層包裝迷惑市場，催生多重安全隱患

為清理假國企、假央企，相關(guān)部門早已展開持續(xù)整治。國務(wù)院國資委網(wǎng)站在2021年、2022年、2023年先后公布三批假冒中央企業(yè)名單，累計(jì)達(dá)823家。其中，2021年10月首批公布353家，2022年9月第二批公布175家，2023年4月第三批公布295家。國資委在公示中明確指出，這些假冒企業(yè)及其下設(shè)各級子公司與中央企業(yè)無任何隸屬、股權(quán)、投資、合作及業(yè)務(wù)關(guān)系，其一切行為均與中央企業(yè)無關(guān)。

在打擊假國企方面，2022年4月至7月，國務(wù)院國資委、公安部、市場監(jiān)管總局三部門聯(lián)合開展打擊假冒國企專項(xiàng)行動，印發(fā)的《打擊假冒國企專項(xiàng)行動方案》明確要求，各省、市國資委牽頭組織排查工作，搜集移交違法犯罪線索，推動建立防范假冒國企的長效機(jī)制。

中能景潤的辦公地點(diǎn)（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）

在孫全剛看來，犯罪分子對假國企的包裝極具迷惑性，往往能以假亂真，其手段主要包括四方面：一是通過營業(yè)執(zhí)照上的企業(yè)名稱、高額注冊資金及相關(guān)工程資質(zhì)證進(jìn)行綜合包裝，讓投資人誤以為其有上層資源、資金雄厚和工程真實(shí)；二是搭建“逼真”的公司架構(gòu)，部門與人員配置齊全，營造出全員圍繞工程發(fā)包忙碌的假象，強(qiáng)化可信度；三是對自身進(jìn)行身份包裝，偽造工程業(yè)績、榮譽(yù)證書，甚至冒充退伍軍官、政府領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)家等身份，騙取投資人信任；四是制造工程即將開工的假象，即便無法按期開工，也會偽造理由繼續(xù)誘騙投資。更值得警惕的是，犯罪分子騙取的資金多被用于個(gè)人揮霍，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)追贓挽損難度極大。

中國人民大學(xué)商法研究所所長、法學(xué)院教授劉俊海表示，近年來，假國企、假央企事件頻發(fā)，涉事領(lǐng)域集中于新能源、房地產(chǎn)和金融等資金密集型產(chǎn)業(yè)，尤其多見于市場準(zhǔn)入有特定行政許可要求、民營企業(yè)難以進(jìn)入的領(lǐng)域。這類“李鬼”企業(yè)的滋生蔓延，不僅擾亂市場秩序，更引發(fā)一系列連鎖風(fēng)險(xiǎn)，值得各方高度警惕。

劉俊海還表示，更值得關(guān)注的是，部分地方政府也可能成為假國企和假央企的受騙對象，此類情況多發(fā)生在政府采購、PPP項(xiàng)目和招商引資環(huán)節(jié)。他分析稱，一些地方政府在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、追求政績，在招商心切之下，容易陷入“蘿卜快了不洗泥”的誤區(qū)。面對所謂的“大型央企、國企項(xiàng)目”，部分工作人員急于求成，僅看到表面的公章、資質(zhì)文件便倉促簽約，加之地方間招商引資的競爭激烈，甚至?xí)鸭賴蟆⒓傺肫蟆胺钊羯腺e”，進(jìn)一步加劇了風(fēng)險(xiǎn)。這種現(xiàn)象背后，既反映出地方招商的急切心態(tài)，更暴露了對法律風(fēng)險(xiǎn)防控的忽視。

在劉俊海看來，假國企、假央企的存在并非偶然，而是多重因素交織的結(jié)果。從企業(yè)層面看，民營企業(yè)普遍面臨融資難、融資貴、融資慢的現(xiàn)實(shí)困境，而“背靠”國企或央企意味著獲得權(quán)威信用背書，能快速贏得消費(fèi)者與投資人的信任，這種利益驅(qū)動成為造假的重要誘因。從監(jiān)管層面講，登記機(jī)關(guān)在甄別工作中存在明顯短板，一方面信息不對稱問題突出，另一方面造假人員常使用高仿假公章、假簽名等手段，普通登記工作人員難以精準(zhǔn)識別，客觀上為造假行為提供了可乘之機(jī)。

劉俊海表示，假國企、假央企負(fù)面影響至少體現(xiàn)在三個(gè)層面：一是嚴(yán)重貶損央國企的公信力與誠信度，破壞國有經(jīng)濟(jì)的市場形象；二是直接侵害投資者與消費(fèi)者的財(cái)產(chǎn)權(quán)，不少受害者因信任“國企背景”而投入資金，最終血本無歸；三是此類行為屬于典型的涉眾型詐騙，受騙人群廣泛，極易引發(fā)社會矛盾，影響社會穩(wěn)定。

在打擊假央企、假國企方面，在孫全剛看來，首先，打擊假國企和假央企能為被害企業(yè)正名，明確傳遞“中核等央企不會面向社會隨意招標(biāo)工程，打著其名義招標(biāo)并收取保證金的均為詐騙”的信號。其次，可對潛在犯罪分子形成震懾，警示其冒充央企行騙終將被依法追究刑事責(zé)任。最后，能有效凈化營商環(huán)境，以酒泉地區(qū)為例，打擊行動能讓犯罪分子不敢涉足當(dāng)?shù)兀鰪?qiáng)了投資人對當(dāng)?shù)氐男湃危ぐl(fā)投資積極性。

治理：多部門協(xié)同發(fā)力，從源頭筑牢“第一道防線”

為提升甄別效率，官方早已搭建權(quán)威查詢渠道。早在2022年，國務(wù)院國資委便在官方網(wǎng)站上線“國務(wù)院國資委監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)權(quán)信息查詢平臺”，向社會公眾開放中央企業(yè)及所屬企業(yè)基本信息查詢服務(wù)。該平臺的上線不僅是提高央企信息透明度的關(guān)鍵舉措，更成為公眾和企業(yè)防范假冒國企的重要工具。

盡管整治力度持續(xù)加大，但打擊假國企、假央企仍面臨諸多難點(diǎn)。孫全剛表示，核心難點(diǎn)之一在于對犯罪分子“以非法占有為目的”的主觀性認(rèn)定。他舉例，在破獲中能景潤這起特大合同詐騙案件中，公安機(jī)關(guān)前期在重慶抓獲單鵬和唐龍，但鄧強(qiáng)在逃。審訊中，單鵬和唐龍嫌疑人將全部違法事實(shí)推給鄧強(qiáng)，聲稱自己毫不知情，還聽聞鄧強(qiáng)已偷渡緬甸，認(rèn)為警方無法將其抓獲而負(fù)隅頑抗。直至鄧強(qiáng)在四川落網(wǎng)，其余嫌疑人才放棄推諉。

“被騙投資人涉及內(nèi)蒙古、貴州、浙江、寧夏、四川等多個(gè)省份，受害群體分散則加劇了調(diào)查取證難度。”孫全剛說，在警方調(diào)查中，部分投資人因信息不對稱，竟撰寫材料證明犯罪分子的發(fā)包項(xiàng)目“真實(shí)可信”。甚至，有投資人將未開工的虛假項(xiàng)目二次分包給他人，導(dǎo)致下游投資人交納保證金后遭受損失，使案件權(quán)責(zé)更趨復(fù)雜。

針對上述問題，孫全剛表示，市場監(jiān)督管理部門需強(qiáng)化工商注冊環(huán)節(jié)的把關(guān)力度，在注冊資金核驗(yàn)、企業(yè)名稱審核等方面嚴(yán)格規(guī)范，從源頭減少犯罪分子利用虛假工商信息行騙的空間；公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對出租房的管理，尤其針對工商注冊地址為出租房的企業(yè)，主動核查以排查犯罪窩點(diǎn)；同時(shí)建立“早發(fā)現(xiàn)、早甄別、早立案、早打擊”的快速響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)阻斷詐騙行為蔓延。

中能景潤的接待前臺（劉保奇 攝）

對此，劉俊海也提出了“標(biāo)本兼治、多管齊下”系統(tǒng)性的治理思路。他表示，在治標(biāo)層面，需聚焦典型個(gè)案實(shí)現(xiàn)突破。對已發(fā)生的違法犯罪案件，要順藤摸瓜，徹查到底。在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上，從重、從嚴(yán)、從快打擊不法分子。

“不僅要追究其行政責(zé)任、刑事責(zé)任、民事責(zé)任，還要追究信用責(zé)任，”劉俊海說，必須摒棄“打了不罰、罰了不打、打了不賠”的錯誤觀念，通過刑事附帶民事訴訟等方式，切實(shí)提高違法成本、降低違法收益，同時(shí)降低受害人維權(quán)成本，提高維權(quán)收益，讓違法者付出沉重代價(jià)。

劉俊海認(rèn)為，在源頭防控上，登記機(jī)關(guān)需筑牢“第一道防線”。登記機(jī)關(guān)應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》規(guī)定，強(qiáng)化注冊程序?qū)徍耍饤墕渭兊男问綄彶樗季S，對登記資料的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審慎核查，既要核對文件完整性，更要驗(yàn)證內(nèi)容真實(shí)性，必要時(shí)可開展現(xiàn)場勘查。

在他看來，關(guān)鍵在于打破信息壁壘，登記機(jī)關(guān)應(yīng)與央國企集團(tuán)、國有資產(chǎn)監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)等建立常態(tài)化溝通機(jī)制，構(gòu)建全天候、全方位的跨市場、跨地域、跨部門、跨產(chǎn)業(yè)信息共享平臺，形成防范打擊的合力，打造快捷高效、無縫對接的治理體系。

此外，劉俊海認(rèn)為，公眾應(yīng)樹立理性認(rèn)知，簽約時(shí)仔細(xì)核查主體資質(zhì)，注重留存證據(jù)，增強(qiáng)依法維權(quán)意識，牢記“天上不會掉餡餅，地上卻會有陷阱”，摒棄貪小便宜的心態(tài)，從自身筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。

（文中展龍、單鵬、唐龍、鄧強(qiáng)為化名）

記者：劉保奇

來源：央廣網(wǎng)