剛剛進(jìn)入2026年,一則消息就震驚了整個(gè)跨境圈。
深圳一家成立了15年的貨代,因?yàn)樯嫦硬倏v幾百批次的貨物逃避美國關(guān)稅,已經(jīng)被美國聯(lián)邦檢察官正式起訴,據(jù)稱其涉案的金額高達(dá)一個(gè)多億美金(7億多人民幣)。
而對(duì)這個(gè)貨代公司的處罰更加讓人震驚,美國海關(guān)已經(jīng)發(fā)出了2.225億美金(15.5億人民幣)的巨額預(yù)處罰通知,涉案的個(gè)人更是可能面臨長達(dá)20年的監(jiān)禁。
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經(jīng)營了15年的貨代,被罰15億多的罰款,平均下來一年一個(gè)億多,再賺錢的貨代,也不可能承擔(dān)起這樣的巨額罰款。
據(jù)美國司法部發(fā)布的案情描述,這次被查出的主要有三方:第一方是深圳*利貨代公司,第二方是美籍華人潘某,第三方是負(fù)責(zé)搞定報(bào)關(guān)作業(yè)的謝某。
這三方在這起巨額逃稅案中,堪稱一個(gè)“鐵三角”,從2018年開始,他們用幾年的時(shí)間共計(jì)“操作”了500多批貨物進(jìn)入美國,最終造成了美國海關(guān)1.09億美元的關(guān)稅損失。
我們來看一下他們?nèi)齻€(gè)具體是怎么操作的:
首先,第一步是轉(zhuǎn)運(yùn),先把中國產(chǎn)的木制櫥柜、家居建材等貨物運(yùn)到東南亞,在那里完成重新包裝后再發(fā)往美國,這一步的目的是為了“洗白”。
有些朋友可能會(huì)問,啥是“洗白”?
其實(shí),洗白的意思就是“更換貨物原產(chǎn)地”,通過這一步操作,讓美國海關(guān)誤認(rèn)為這批貨就是原產(chǎn)于東南亞某國的,而不是產(chǎn)自中國的。
而之所以要這么做的目的,是因?yàn)槊绹皩?duì)中國家居建材產(chǎn)品征收的反傾銷稅。大家可不要小看這個(gè)稅,像他們?nèi)齻€(gè)操作的木制櫥柜,稅率高達(dá)251.64%,像陶瓷瓷磚這類產(chǎn)品,那稅率更是逆天了,高達(dá)689.5%!
所以通過東南亞的“洗白”操作,這類產(chǎn)品就可以避開這逆天的高稅率,他們之所以敢這么操縱,也是源自其中的高收益的誘惑。
在第一步完成了洗白之后,第二步就是用“影子公司”完成接收。
這三方中的美籍華人潘某,利用自己在美國注冊(cè)的“影子公司”來充當(dāng)貨物的進(jìn)口商,實(shí)則這些進(jìn)口貨物全部流向了另外的銷售公司。
第三步,也是很關(guān)鍵的一步,就是三方中負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)的謝某,再通過報(bào)關(guān)員的“操作”,把商品進(jìn)行歸類的切換,以獲得更低的關(guān)稅稅率。
通過這三個(gè)步驟,一批本來要繳納20幾萬美元關(guān)稅的貨物,最后只繳納了2000多美元的關(guān)稅,這中間的差價(jià)高達(dá)幾十倍,真的是誘惑巨大!
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透漏,過去幾年,這類操作并不少見,但是后面這類行為可能要注意了,因?yàn)槊绹痉ú恳呀?jīng)成立了“跨部門的貿(mào)易欺詐工作組”。
這個(gè)工作組不是單獨(dú)查驗(yàn)?zāi)骋慌浖菚?huì)通過各方的大數(shù)據(jù)分析、去研判整個(gè)投遞方、接收方以及銷售方等核心信息,一旦發(fā)現(xiàn)某條鏈條存在可疑行為,就會(huì)立即進(jìn)行深入調(diào)查。
而剛剛被查處的深圳這家貨代,就是這個(gè)工作組辦理的有代表性的案件之一。
這是一個(gè)巨變的時(shí)代,有些之前一直屢試不爽的“潛規(guī)則”,以后可能就會(huì)讓你栽倒在坑里。
合規(guī),是活下來的第一要?jiǎng)?wù)。
全文結(jié)束!
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