假運貨，真洗錢！司機切勿輕易代收陌生款項

極目新聞通訊員 王璐

在數(shù)字時代，不法分子的“跑分”劇本也在“迭代升級”。日前，一起利用貨運訂單作掩護，誘騙司機“代收貨款”實則轉(zhuǎn)移詐騙資金的案件，經(jīng)黃岡市蘄春縣檢察院依法提起公訴，當(dāng)?shù)胤ㄔ阂匝陲棥㈦[瞞犯罪所得罪判處陳某有期徒刑九個月，并處罰金三千元；劉某有期徒刑七個月，并處罰金三千元。1月7日，承辦檢察官介紹了案情始末。

原來，2025年5月16日，司機朱某通過某貨運平臺接到某運輸訂單后，發(fā)貨人通過平臺聊天窗口，焦急地表示“自己的銀行卡因故被凍結(jié)”，懇請朱某幫忙“救急”，即用個人銀行賬戶代收“貨款”，提現(xiàn)后交給“收貨人”，并承諾會支付額外報酬，朱某答應(yīng)。不久，一筆1.86萬元的款項打入朱某賬戶，朱某按指示提現(xiàn)后，在約定地點交給了前來取錢的陳某。任務(wù)完成后，朱某發(fā)現(xiàn)平臺上的該訂單已被發(fā)貨人取消。

“經(jīng)查，陳某、劉某利用某軟件聯(lián)系上線，尋找轉(zhuǎn)移詐騙資金項目，從中牟取非法利益。”承辦檢察官介紹，具體行為模式為：上線在貨運平臺發(fā)布虛假運輸訂單，吸引司機接單。一旦司機上鉤，上線便以“發(fā)貨方銀行卡被凍結(jié)”等借口，誘導(dǎo)司機提供個人銀行賬戶接收所謂的“貨款”，實為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的贓款，并要求司機提現(xiàn)后交給線下指定的“收貨人”陳某。待陳某拿到現(xiàn)金后，上線便迅速取消訂單，切斷與司機的直接聯(lián)系。最后，劉某將到手的現(xiàn)金，通過虛擬貨幣“U商”兌換成USDT等虛擬貨幣，層層轉(zhuǎn)移至上線手中，完成資金的“洗白”。

2025年5月17日，陳某、劉某以同樣手法誘導(dǎo)司機李某提供個人銀行賬戶接收9700元“貨款”并進行取現(xiàn)。第二天，當(dāng)陳某再次準備從司機柯某手中接收19600元“貨款”時，被民警現(xiàn)場抓獲。

承辦檢察官介紹，案件移送檢察機關(guān)后，面對這種利用新手法實施的“跑分”犯罪，該院全面審查證據(jù)，迅速厘清了犯罪事實與資金性質(zhì)，在提起公訴的同時提出量刑建議。法院采納了檢察機關(guān)的指控意見和量刑建議，作出上述判決。

“本案揭示了一種隱蔽性強的新型犯罪手法，犯罪分子利用貨運平臺發(fā)布虛假訂單，以運輸普通貨物為幌子，非法轉(zhuǎn)移資金。”承辦檢察官提醒，面對他人提出的代收、代轉(zhuǎn)不明來源現(xiàn)金的要求，廣大群眾務(wù)必提高警惕，果斷拒絕，切勿因一時僥幸或貪圖小利，陷入違法犯罪漩渦。

（來源：極目新聞）