近日,長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)生一起利用購(gòu)買(mǎi)黃金轉(zhuǎn)移詐騙資金的案件。檢察機(jī)關(guān)指控,包括彭某、李某某在內(nèi)的六人犯罪團(tuán)伙,在明知他人實(shí)施違法犯罪的情況下,仍配合上線人員,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金的方式轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得錢(qián)款,涉案金額高達(dá)125萬(wàn)余元。目前,凈月法院已審結(jié)該案,對(duì)涉案被告人分別判處了刑罰。
案情回顧
2025年5月8日,被告人彭某、李某某受上線人員指使,與白某、王某、陳某、郭某(四人因未達(dá)刑事責(zé)任年齡,另案處理)一同從外地流竄至長(zhǎng)春。六人抵達(dá)后,在長(zhǎng)春凈月高新區(qū)王府井賽特奧萊商場(chǎng)附近等候指令。
當(dāng)日下午,被害人鮑某某遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,不慎將100萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入名為“張寶”的銀行賬戶。詐騙得手后,上線人員迅速將銀行卡交給該團(tuán)伙,指令其通過(guò)購(gòu)買(mǎi)高價(jià)值商品的方式“洗白”資金。
16時(shí)許,六人進(jìn)入商場(chǎng)內(nèi)的某珠寶店,按計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施犯罪,團(tuán)伙內(nèi)部分工明確:李某某負(fù)責(zé)利用假身份信息出面刷卡購(gòu)買(mǎi)黃金,彭某負(fù)責(zé)在店外放風(fēng)觀察動(dòng)靜,其余四人則負(fù)責(zé)將已購(gòu)得的黃金迅速帶離現(xiàn)場(chǎng),轉(zhuǎn)移至商場(chǎng)周邊樹(shù)林指定樹(shù)木下事先挖好的坑洞內(nèi)。李某某先后分三次刷卡購(gòu)買(mǎi)了共計(jì)1000克黃金,支付金額96.5萬(wàn)元,幾乎將被害人轉(zhuǎn)入賬戶的百萬(wàn)資金消耗殆盡。當(dāng)日19時(shí)許,當(dāng)該團(tuán)伙試圖進(jìn)行第四次交易,再次購(gòu)買(mǎi)300克黃金(價(jià)值約28.95萬(wàn)元)時(shí),被布控在此的民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。
法院審理
凈月法院經(jīng)審理認(rèn)定,被告人彭某、李某某在明知是犯罪所得的情況下,仍通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換資金,情節(jié)嚴(yán)重,其行為嚴(yán)重妨害了司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪的查處,已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
令人唏噓的是,盡管民警反應(yīng)迅速,在外省被害人被騙三個(gè)小時(shí)內(nèi)就抓獲了六名團(tuán)伙人員,但大部分涉案黃金已成功轉(zhuǎn)移,上線人員尚未到案。案件被告人李某某在此次犯罪活動(dòng)中僅獲利700元,被告人彭某獲利800元。大部分詐騙資金通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金的方式流向了上線詐騙集團(tuán),凸顯了此類“工具人”在犯罪鏈條中的底層角色和巨大風(fēng)險(xiǎn)。
法院提示
切勿為蠅頭小利淪為犯罪“幫兇”。案件中,被告人為獲取微小利益,不惜跨省流竄,充當(dāng)詐騙集團(tuán)的“馬前卒”和“洗錢(qián)工具”,最終面臨法律的嚴(yán)懲。
法院提醒廣大公眾,尤其是青少年群體,切勿將個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡出租、出借、出售給他人,更不要受他人指使或誘惑,親自參與取現(xiàn)、購(gòu)物等方式轉(zhuǎn)移不明來(lái)源資金。任何形式的“兼職”或“幫忙”,只要涉及處理來(lái)路不明的錢(qián)款,都可能涉嫌違法犯罪。守住法律底線,遠(yuǎn)離“幫信”陷阱,才是對(duì)自己和家庭負(fù)責(zé)。
來(lái)源:中國(guó)吉林網(wǎng)綜合自 長(zhǎng)春凈月區(qū)人民法院
編輯:劉怡彤 審校: 劉星彤
主編:曲翱 監(jiān)制:陳尤欣
統(tǒng)籌:張燕
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