北京
1月16日，中國人民銀行深圳市分行公布的行政處罰決定信息公示表顯示，銀盛支付服務股份有限公司因違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定，被給予警告、通報批評，并被罰沒合計1584.17萬元。時任銀盛支付董事長的陳某被給予警告處分，并被處罰款61萬元。
這已經是銀盛支付第三次領千萬元級以上罰單。公開資料顯示，2022年3月，銀盛支付因存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等4項違規(guī)行為，被罰款2245萬元；2018年6月，因違反支付結算管理規(guī)定，該公司被罰沒合計約2248萬元。
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