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這個平臺叫鑫慷嘉,表面上看是搞境外原油黃金投資的,包裝得挺高大上,還假借迪拜黃金交易所的名頭。
實際上從頭到尾就是個騙局,創(chuàng)始人黃鑫這家伙早有前科,之前就卷入過傳銷案子。2021年公司在貴州注冊,注冊資金看著3000萬,但實繳一分沒有,純屬空殼。
黃鑫租了貴陽的豪華辦公室,花大價錢裝修,掛假牌匾,偽造合同,就為了讓大家覺得這是正規(guī)跨國企業(yè)。接待員還穿西裝,嘴上總掛著跟迪拜合作的說辭,很多人一看這陣勢就信了。
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平臺2023年5月正式上線,改名DGCX鑫慷嘉后,更像那么回事。黃鑫自稱石油圈老手,有國企背景,下屬都叫他黃先生,搞得神秘兮兮的。
投資門檻不高,承諾每天1%的回報,投10萬一天賺1000,早期確實給小額兌付,讓人嘗到甜頭。比如有些人投幾萬,頭個月就拿回分紅,這就勾起更多人賣房借錢的沖動。
關(guān)鍵是強制用USDT交易,說是為了國際合規(guī),其實就是方便資金出境,服務器在美國,錢一轉(zhuǎn)就難追了。
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為了快速擴散,黃鑫把全國分成四大戰(zhàn)區(qū),設了九級體系,從班長到司令員,像軍隊一樣。
拉一個人進來,低級拿10USDT獎勵,高級能拿150USDT,還有團隊業(yè)績保底。線下團隊長在小區(qū)開工作室,針對老人發(fā)雞蛋毛巾,講在家賺錢不費力。
對寶媽就說帶娃同時拉人頭,輕松月入過萬。靠熟人介紹和小恩小惠,兩年就吸納200萬人,很多中年人和家庭主婦上鉤,借高利貸的也不少。
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監(jiān)管其實早有動靜。2025年4月迪拜交易所就發(fā)聲明,否認任何中國合作,警告假冒APP。
5月湖南金融辦點名鑫慷嘉涉嫌非法集資,6月河源銀行直指這是殺豬盤。平臺客服在群里總說這是誤會,過陣子就好,很多人沒當回事,繼續(xù)投。
黃鑫這人狡猾,早把后路鋪好,利用USDT的匿名性,資金隨時能轉(zhuǎn)。平臺還偽造高管合影,宣傳境外投資穩(wěn)賺不賠,吸引人忽略風險。
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2025年6月25日,用戶發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)按鈕灰了,賬戶凍結(jié)。次日平臺公告,說因稅務查封,要交10%稅金用USDT充值,才能解鎖,還許諾后續(xù)1%日息,滿100USDT提但扣50%手續(xù)費。
這明顯是二次騙錢,有些人抱著撈回本的念頭又砸進去。實際上,黃鑫已經(jīng)在轉(zhuǎn)移資金,區(qū)塊鏈顯示18億USDT分12批洗白,通過混幣器轉(zhuǎn)到開曼群島空殼賬戶,整個過程48小時搞定,129億就這么沒了。
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6月27日凌晨,微信群全解散,APP閃退,客服電話空號。黃鑫在小群發(fā)消息,說已在國外,你們財富和智商不匹配,我拿走不屬于你們的錢,還叫感謝他上課。
這話氣壞很多人,有人血壓飆升去醫(yī)院。受害者涌向派出所,報案材料堆山高,有寶媽投奶粉錢,老人搭養(yǎng)老積蓄,抵押房產(chǎn)的更慘。
警方快速行動,抓了37個團隊頭目,凍結(jié)1.2億,但跟總金額比九牛一毛,主犯早逃了。
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黃鑫不是新人,2020年就成失信人,之前在廣西推云聯(lián)惠傳銷,2018年那案子被定為特大組織。
鑫慷嘉是升級版,結(jié)合龐氏和傳銷,用穩(wěn)定幣躲監(jiān)管,資金跨境太容易。警方調(diào)查顯示,他用假護照出境,下落不明,疑在加拿大或東南亞。
國際合作啟動,但追錢難如登天,因為USDT在國外隨便換現(xiàn)金買豪宅。受害者發(fā)起維權(quán)群,登記幾十萬,但平臺實體已注銷,起訴也沒用。
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很多人明知高收益有貓膩,還信躺賺的美夢,結(jié)果家破人亡。鑫慷嘉不是第一個,e租寶十年前暴雷500億,90萬人受害,到現(xiàn)在清退還沒完。
類似騙局總換皮出現(xiàn),利用人性貪婪。監(jiān)管加強虛擬幣監(jiān)控,但犯罪手法升級快,技術(shù)落差大。普通人得警惕,拉人頭和高回報的平臺多半是坑,別讓一時沖動毀了半輩子積蓄。
2025年7月多地公安聯(lián)合,追加凍結(jié)些資產(chǎn),但核心資金已外流。Interpol介入追黃鑫,受害者生活陷入困境,有人負債自殺。
事件成典型案例,警示大家投資前多查證,別信天上掉餡餅。穩(wěn)定幣本是工具,在騙子手里成洗錢利器,監(jiān)管需跟上步伐。200萬人教訓太慘痛,希望別再重演。
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