希臘驚天房產騙局曝光！男子狂卷63萬歐元，警方重拳出擊

據希臘媒體報道，希臘警方近日破獲一起長期、系統化運作的房產詐騙案件。據基菲夏警局犯罪打擊與偵破部門形成的案卷顯示，一名40歲男子在過去五年間，利用短期租賃市場漏洞，持續實施詐騙行為，非法獲利超過63萬歐元。執法部門形容其手法大膽、流程縝密，是一名“職業化運作”的詐騙分子。

調查顯示，2020年至2025年期間，該男子以個人名義或通過其控制的公司，頻繁在短期租賃平臺上物色房源。這些房產多位于需求旺盛區域，既包括高端住宅，也包括外觀普通、不易引起警覺的公寓。

嫌疑人通常以短期租賃方式取得房屋使用權，卻并未向房主說明真實用途。隨后，他將同一房產以長期租賃形式轉租給第三方，并冒充合法出租人，與租客簽訂看似規范的租賃協議，收取租金預付款或押金。

案件往往在短期租約到期，或真正房主發現房屋被未經許可轉租后才被揭發。此時，相關款項已被轉移，嫌疑人則迅速轉向下一個目標房產，重復相同詐騙模式。

一方面是支付了預付款卻無法入住的租客；另一方面則是毫不知情卻被卷入詐騙糾紛的房主。

案卷中收錄了大量相關報案材料，警方據此認定該行為構成持續性、職業化詐騙。銀行數據進一步印證了其作案規模：來自租金和預付款的資金與其申報收入明顯不符，而頻繁快速的流轉則增加了追蹤難度。

調查還揭示，該男子在2020—2022年間成立了10家公司，名稱和注冊地址各不相同，但大多數并無實質經營活動，部分甚至未按規定申報稅務。

其中，一家單一成員有限責任公司被認為是資金流轉的核心通道。調查發現，存在大量從公司賬戶向其個人賬戶的無合理解釋轉賬，且該公司賬戶曾直接接收詐騙所得資金。其余公司被警方認定為“空殼公司”，主要用于掩蓋可疑資金流向。

此外，嫌疑人還使用多個銀行賬戶，包括希臘本土銀行及境外支付機構。警方認為，其行為已不僅限于詐騙，同時涉嫌系統性洗錢活動。即便在賬戶被凍結后，嫌疑人仍試圖通過小型或新設金融機構開設新賬戶，繼續資金運作。

在調查基礎上，希臘反洗錢管理局已下令凍結該男子名下資產，凍結金額上限為630190.58歐元。凍結范圍涵蓋其個人及所控制公司的銀行賬戶、投資與金融產品、保險箱等資產，并包括其擔任唯一合伙人和管理人的3家法人實體。

相關決定僅對工資收入、基本生活開支、法律費用及資產維護費用作出有限例外。目前，案件的資金層面已被暫時“鎖定”，警方仍在繼續調查案件全貌，并核實是否存在其他涉案人員。（蔡玲）

圖源：protothema