詐騙174名美國人、洗錢3700萬美元！中國籍主犯在美獲刑

美國司法部27日宣布，中國籍男子蘇景亮（Jingliang Su，音譯）因參與一宗跨國數字資產投資詐騙及洗錢案件，被美國聯邦法院判處46個月監禁，并責令支付逾2686萬美元的賠償金。該案件涉及多個設于柬埔寨的詐騙中心，受害者遍及美國各地，涉案金額超過3690萬美元。

司法部表示，現年45歲的蘇景亮于2025年6月認罪，承認一項“共謀經營非法匯款業務”的聯邦罪名。他自2024年12月起被聯邦羈押。本案由加州中區聯邦地方法官R. Gary Klausner作出判決。

根據法院文件，蘇景亮是一個國際犯罪網絡的重要成員。該網絡通過社交媒體、電話、短信以及網絡交友平臺，主動接觸美國民眾，建立信任關系后，向其推銷所謂“高回報”的數字資產投資項目。詐騙分子搭建仿冒的加密貨幣交易平臺網站，誘導受害者向指定賬戶匯款“投資”。

事實上，所謂投資收益完全虛構。詐騙團伙在獲取資金后，持續向受害者謊稱賬戶盈利，以誘導其不斷追加投入，而資金早已被轉移并洗錢。

調查顯示，超過3690萬美元的受害者資金從美國境內銀行賬戶，被集中轉入巴哈馬德爾泰克銀行（Deltec Bank）的一個賬戶。隨后，蘇景亮及其同伙指示該銀行將資金兌換為穩定幣泰達幣（USDT），并轉入由柬埔寨方面控制的數字錢包，再層層分流至區域內多個詐騙中心的幕后操控者。

美國政府已確認本案共涉及174名美國受害者。

司法部刑事司助理司法部長A. Tysen Duva表示，被告及其同伙通過互聯網將詐騙行為規模化、產業化，利用加密貨幣和跨境轉賬將非法所得迅速轉移出美國，對受害者造成嚴重經濟損失。執法部門將持續打擊此類利用數字技術實施的跨國詐騙犯罪。

加州中區聯邦第一助理檢察官Bill Essayli則提醒公眾，表面看似誘人的新型投資機會，往往暗藏巨大風險，呼吁投資者保持警惕，避免落入詐騙陷阱。

目前已有包括Jose Somarriba與何生生（ShengSheng He，音譯）在內的8名共犯認罪。上述兩人分別被判處51個月與36個月監禁。

本案由美國特勤局全球調查行動中心主導調查，國土安全部調查局、海關與邊境保護局、國務院外交安全局、多國執法機構及美國法警署提供協助。案件由司法部刑事司計算機犯罪與知識產權科（CCIPS）及詐騙科聯合起訴。

司法部指出，近年來其持續加大對“詐騙園區”“殺豬盤”等跨國詐騙體系的打擊力度，通過查封加密資產、瓦解洗錢網絡、切斷資金流向，遏制此類犯罪蔓延。自2020年以來，CCIPS已促成180余名網絡犯罪分子定罪，并追回或返還超過3.5億美元的受害者資金。

司法部提醒，如發現或遭遇數字資產投資詐騙，可向聯邦調查機構網站 IC3.gov 報案。

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