北京
來源：合肥警方
隨著虛擬貨幣的興起
一些詐騙團伙開始
利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款
近日，新站公安
在辦理一起電信網絡詐騙案件時
通過縝密偵查
成功抓獲一名
通過買賣虛擬貨幣
為詐騙團伙提供“洗錢”服務的
犯罪嫌疑人
事情要追溯到2025年6月
新站區一名男子
點擊了手機上的不明彈窗廣告
隨手下載了一款交友軟件
殊不知這一操作
讓他墜入詐騙分子
精心編織的陷阱
隨后，他被以“修復賬號”
可參與同城約會
為幌子的詐騙團伙
誘導參與刷單
一步步陷入圈套
最終被哄騙至線下指定地點
交付黃金
被騙26萬元
新站分局民警
在偵辦這起刷單詐騙案時
敏銳地發現案件背后
隱藏著一條資金轉移鏈條——
一名虛擬貨幣“承兌商”
正暗中為詐騙團伙“洗白”贓款
涉嫌洗錢犯罪
民警循著資金流向
開展了長達半年的追蹤和偵查
最終成功鎖定了
犯罪嫌疑人劉某的身份信息
及其藏匿地點
2026年1月15日
抓捕組連夜奔赴四川
在劉某藏匿所在地
將其抓獲歸案
隨著審訊的深入
案件真相逐漸浮出水面
經查實
2025年6月7日
劉某通過某非法虛擬貨幣交易平臺
出售虛擬貨幣后
一筆涉案資金
悄然匯入其個人銀行賬戶
而這筆資金
正是本案受害人程某某
被騙款項中的一部分
劉某在收到贓款后
深知資金來源可疑
仍迅速將其提現至個人微信賬戶
其行為已涉嫌
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
劉某的違法犯罪并非偶然
自2020年起
他便一頭扎進
虛擬貨幣交易領域
妄圖從中“快速斂財”
為規避監管
他通過境外聊天軟件
秘密聯系上游買家
在多個非法交易平臺
與電詐分子頻繁開展
虛擬貨幣買賣
經審訊
犯罪嫌疑人劉某
對違法犯罪事實供認不諱
等待劉某的
將是法律的嚴厲懲處
警方提醒
1、凡是要求網上購買黃金、虛擬幣或將金條、現金當面交付給“第三人”進行“投資”或繳納“保證金”的，都是非正常交易，詐騙風險巨大!
2、任何為電信網絡詐騙活動提供“取現”、轉賬、洗錢等幫助的行為，均屬違法犯罪，公安機關將依法予以嚴厲打擊。
3、廣大群眾切勿因貪圖小利而租借、出售個人銀行卡、身份證，或參與所謂“簡單取現賺傭金”等活動，避免淪為犯罪分子的“幫兇”。
如遇可疑情況請撥打反詐專線96110咨詢。一旦被騙，請及時撥打110報警!
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