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先說楊宗義,這位南京人,1995年創辦福中,早期還捐錢幫學生,2003年非典時給醫護買保險,名聲不錯。但2020年,揚州公安接到報案,福信公司是福中子公司,用高回報拉人存錢,實際非法吸收公眾存款。
從2018年起就這樣操作,資金上億,楊宗義作為實際控制人,明知不對還繼續。11月17日,揚州邗江分局立案,抓了夏衛國幾個,楊宗義在南京被公安帶走。
調查清楚后,事實鐵板釘釘,他從慈善企業家變成違法嫌疑人,集團重組,受害者等賠償。這事兒說明,表面光鮮,背后違規,法律不會放過。
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張新明呢,1963年生,1998年辦金業集團,2005年以10億身家成山西首富。早年玩并購,2010年和華潤簽協議,交易120億,2013年宋林案牽出他套現幾億,國資流失。罰了錢,他沒收手,繼續賭,還拉內地富豪去澳門,和太陽城周焯華合作。
2024年11月初,晉城長治警方行動,張新明和兄弟張新躍、張星亮,加上配偶司機,全被帶走,涉嫌非法開設賭場。知情人說,他給周焯華5000萬,本想入股,結果變消費卡,每天限額。
他組織人參賭,跨境操作,情節嚴重。12月10日左右正式逮捕,案子牽扯大,賭場關門,富豪圈震動。以前他和官場關系近,現在違法曝光,罰得狠。
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楊斌1963年生,5歲成孤兒,1987年去荷蘭開公司,1993年拿國籍,1994年回國賣花卉,1998年在沈陽建荷蘭村,注冊歐亞實業等。2001年歐亞農業香港上市,值18億港元,他排富豪第二。
可2002年10月4日,沈陽警方立案,監視居住,楊斌涉嫌虛報注冊資本,注冊時填假數字,實際資金不夠。還非法占地,荷蘭村占3300畝農地,沒批就建住宅。加上合同詐騙,賣地騙買家說是農業項目,實際搞地產。
偽造票證,行賄官員。11月27日正式逮捕,2003年判18年,罪名成立。2016年假釋出獄,荷蘭村廢墟,他沒再翻身。這案子早年就定,經濟犯罪不輕。
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趙長鵬1977年生,連云港人,小時候去加拿大,2005年回國創業,2013年接觸區塊鏈,賣房投比特幣,2017年辦幣安,全球最大交易所。2021年底比特幣漲,他持股6300多億成首富。
可2023年6月,美國指控幣安違反反洗錢法,沒擋住伊朗、古巴用戶交易。11月21日,西雅圖法院,他認罪,幣安罰43億美元,他罰5000萬美元,辭CEO。檢察官說,幣安從2018到2022年,美國用戶與伊朗交易超8.98億,他故意不設KYC。
2024年4月30日判4個月,9月27日出獄。雖然后來獲特赦,解除禁令,但公司合規加強,他被動投資。這提醒跨境生意,得守國際規則。
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許家印1958年生,1997年辦恒大地產,2004年全國布局,2009年香港上市,當天市值705億港元,他身價480億成首富。2021年資金鏈斷,負債2.4萬億。2023年8月補發財報,證監會立案。
9月28日公告,他涉嫌違法犯罪,被強制措施。調查顯示,2019和2020年報虛假,虛增業績,他授意高管造假,夏海鈞組織,潘大榮統籌。公開發行債券欺詐,募集208億。沒披露1533筆訴訟,金額4312億,沒報到期債務違約。
2024年3月,證監會罰恒大41.75億,他4700萬,終身禁入證券市場。夏海鈞1500萬,也禁入。集團清盤,香港法院2024年1月令,債權人追債。他決策全過程,高管執行,財務層層簽。
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這些案子時間跨度大,楊斌2002年,趙長鵬2023年,其他2020到2024年,但共同點是違法事實清楚,國家依法辦。
楊宗義非法吸存坑百姓,張新明開設賭場害人,楊斌詐騙占地,趙長鵬洗錢助違規,許家印造假欺詐。企業本該為社會添磚加瓦,結果違規,損失大。
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楊宗義案,公安查賬本,受害者證詞多,福信從不特定公眾吸錢,高息誘餌,金額巨大。張新明賭場案,警方突襲,證據鏈長,合作方周焯華早判,他組織內地人賭,資金流動大。
國家處理這類事,保護經濟秩序,楊宗義集團重組,受害者追賠。張新明兄弟羈押,賭場網絡斷。楊斌判刑,項目停。趙長鵬公司監查三年,合規改。許家印集團清盤,罰款執行。教訓深,企業家得守法,市場才健康。
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楊宗義案還在辦,福中調整。張新明2024年12月逮捕,案子繼續。楊斌2016年假釋,沒再起波瀾。趙長鵬服刑完,出獄后低調。許家印案辦中,恒大被罰,他禁入市場。這些結果顯示,國家執法公平,違法必究。
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做生意,得靠真本事,守規矩。國家支持企業發展,但違規零容忍。這五人例子,給大家提個醒,財富來之不易,別為貪欲毀了。社會穩定,經濟才能好轉。
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