幣商培訓“劉老師”十宗罪之：提供偽造、變造的出入境證件罪!

以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————以一己之力為法咨公司正名—————

經過六叔的不斷曝光，幣商培訓第一人“劉老師”坐不住了，學員們紛紛要求退款，當然，六叔的流量還不夠大，很多學員還不知道這件事，我們慢慢來梳理劉老師到底違反了什么法律法規，以及什么部門能管他。

要去退款的趕快去，免得被抓了后你都吃不到熱乎的。

你說劉老師嘛，聰明也是聰明，經手了這么大盤子，找到這么大一個風口，賺了上千萬的黑心錢，你這叫灰產黑產，賺了錢低調點嘛，到處去。

撕逼

還把六叔的對話截圖去發在行業圈，現在整個幣商圈都知道六叔要了。

干他

六叔自己都可以發布和你的聊天記錄，怕什么呢，因為這是去年前年的記錄了，很多人說我是談合作失敗了去，有沒有可能是取證呢？

干他

六叔要做一件事絕對不是什么空穴來風，道聽途說，一定要拿到實質性的證據，你連人家的培訓模式，違法犯罪的點都不知道，你怎么去？

干他

所以，加入對方就是最好的取證方式，可惜遺憾的是對方警惕心太強，六叔又拖了一年時間才拿到其培訓過程。

就像六叔寫過跑分團隊、詐騙律所的臥底經歷，這些都是必須親眼看見后才能曝光的。

近期大量受害者向六叔團隊求助，皆是被這位所謂的幣商培訓 “劉老師” 所騙，繳納 10萬至30萬不等的高額培訓費，本以為能跟著其做海外OTC幣商賺得盆滿缽滿，殊不知從一開始踏入的就是精心設計的詐騙陷阱，而這陷阱里，還藏著制作、販賣境外假護照這一嚴重刑事犯罪行為，其違法規模之大、手段之惡劣，令人發指。

“劉老師” 的違法犯罪行為，從來都不是單一的違規，而是環環相扣的全鏈條違法，制售境外假護照便是其核心違法點之一。

其打著海外OTC幣商培訓的幌子，向學員吹噓能輕松實現月入20-100萬的利潤，誘騙學員轉賬后，因普通人根本無法注冊海外交易所的商家賬戶，“劉老師” 便直接通過QQ向學員發送偽造的馬來西亞境外護照信息，讓學員用這些假身份信息嘗試開戶。

這一行為，并非簡單的 “提供虛假信息”，而是實打實的制作、販賣偽造的出入境證件，要知道，境外護照屬于法定出入境證件范疇，只要實施了提供、販賣偽造出入境證件的行為，就已觸犯刑法，更何況 “劉老師” 并非單次為之，而是面向眾多學員大規模提供假護照信息，其違法行為已形成規模化、產業化。

而制售假護照，只是 “劉老師” 諸多違法行徑中的一環，其整個操作模式，從根上就浸滿了違法的污漬。

首先，其依托虛擬貨幣開展的OTC兌換業務，早已被央行等部門明確列為非法金融活動，2026年2月6日央行等八部門發布的銀發〔2026〕42 號文，更是全面禁止法幣與虛擬貨幣兌換、虛擬貨幣之間兌換，嚴禁任何企業宣傳、導流虛擬貨幣，但 “劉老師” 卻注冊（購買）15 家以上企業，通過企業微信購買粉絲數據、群發消息，大肆招攬學員，涉嫌非法利用企業賬戶從事非法金融宣傳；

其次，其為拓展客源，從交易所倒流、買賣粉絲信息，讓學員加人賣粉絲賺取收益，該行為已涉嫌侵犯公民個人信息罪；

再者，其誘導學員開設香港銀行賬戶從事虛擬貨幣交易，導致學員賬戶被關停后，不僅拒不承擔責任，還要求學員分割所謂 “盈利”，甚至推薦跑分平臺，教唆學員無視凍卡風險繼續從事非法交易，妥妥的教唆他人違法犯罪。

更令人震驚的是，“劉老師” 利用銀行和非銀行支付機構賬戶從事虛擬貨幣交易近萬次，還通過大額收取培訓費的方式，將犯罪行為包裝成 “教學服務”，其涉案流水數額特別巨大，非法收取的培訓費更是預估達上千萬，還存在不實名制交易、幫助電信詐騙資金轉移等衍生違法問題，嚴重擾亂了經濟金融秩序。

很多人問，“劉老師” 這樣大規模制售境外假護照、全鏈條從事非法金融活動，到底要承擔什么法律后果？

答案只有一個：牢獄之災，且數罪并罰，罪責難逃！

首先，針對其制作、販賣、向他人提供偽造的境外護照這一核心行為，已直接觸犯《刑法》第320條規定的提供偽造、變造的出入境證件罪。

該罪名無數量門檻，只要實施提供行為即立案追訴，量刑起點為五年以下有期徒刑并處罰金；

而 “劉老師” 面向眾多學員大規模提供假護照信息，屬于情節嚴重的情形，將面臨五年以上有期徒刑并處罰金的重判。

若其存在自行制作假護照的行為，還將同時觸犯偽造、變造國家機關證件罪，兩罪并罰，刑期將進一步加重。

其次，其以非法占有為目的，虛構海外OTC幣商高利潤的事實，夸大宣傳、過度承諾，誘騙學員繳納高額培訓費，后續卻無法提供真實有效的教學服務，還以各種借口推脫責任，該行為已符合詐騙罪的構成要件，且涉案金額上千萬，屬于數額特別巨大，根據《刑法》第266條，將面臨十年以上有期徒刑甚至無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

再者，其買賣、非法獲取公民粉絲信息，向學員傳授獲取公民信息并售賣的方法，涉嫌侵犯公民個人信息罪；教唆學員從事虛擬貨幣交易、跑分等非法活動，構成教唆犯，需與被教唆者承擔相同的法律責任；

其利用企業賬戶從事非法金融宣傳、使用銀行賬戶進行虛擬貨幣非法交易，還將面臨市場監管、金融管理部門的行政處罰，相關賬戶被凍結、查封，非法所得被全部沒收。

除此之外，“劉老師” 依托的虛擬貨幣OTC交易本身屬于非法金融活動，央行等十部委早已明確，此類行為擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、詐騙等違法犯罪，相關部門將依法堅決取締，其背后的相關交易流水將被全面核查，所有涉案人員都將被追責。

公安、出入境管理局、金融管理部門、工商等多部門都可以對其行為進行調查、監管，其所謂的 “律師團隊”，不過是虛張聲勢，任何為違法犯罪行為站臺的律師，終究會自食惡果。

目前，已有大量受害者向六叔團隊維權，我們也已搭建免費的維權通道，受害者只需提供聊天記錄、收付款截圖等證據，即可加入維權群，六叔團隊將全程協助大家追回被騙培訓費，同時向相關部門提交完整的舉報材料。

在此也正告 “劉老師”，不要心存僥幸，其制售假護照、詐騙、從事非法金融活動的行為，早已被固定完整證據，相關舉報材料已遞交至中國人民銀行、反洗錢監測分析中心、公安機關等部門，等待其的，必然是法律的嚴厲制裁！

同時也提醒所有幣圈從業者，虛擬貨幣相關業務均為非法金融活動，任何打著 “幣商培訓”“高利潤 OTC” 旗號的宣傳，本質都是割韭菜的騙局，而制售、使用假護照更是嚴重刑事犯罪，切勿因一時貪念，踏入違法犯罪的深淵。

天網恢恢，疏而不漏，任何觸碰法律紅線的行為，終究會付出慘痛的代價，這一次，六叔必將徹查打擊幣商，讓違法者無處遁形！

毒瘤

六叔直接給你們寫好了舉報信，直接提交給相關部門即可，只需要填寫你們的個人信息，鼠標點一下就可以了，不會的聯系六叔教操作。

舉報信

舉報受理單位：中國人民銀行、國家移民管理局、公安機關刑偵、出入境管理部門、市場監督管理局、地方金融監督管理局（一次寫一個）

舉報人：__________ 性別：__________ 民族：__________公民身份號碼：__________ 聯系電話：__________法律文書送達地址：__________

被舉報人 ：劉倩（網名：劉老師）身份信息：廣州保力泰公司法定代表人，其他身份信息：__________違法行為地點：__________

舉報受理單位：中國人民銀行、國家移民管理局、公安機關刑偵、出入境管理部門、市場監督管理局、地方金融監督管理局

一、舉報事由

實名舉報廣州保力泰公司及法定代表人劉倩（劉老師）長期從事制作、提供偽造的境外出入境證件，以 “海外OTC幣商培訓” 為名實施詐騙，大肆開展虛擬貨幣非法金融活動，侵犯公民個人信息，教唆他人違法犯罪等一系列嚴重違法行為，涉案金額巨大、受害人數眾多、社會危害極大，懇請各部門依法立案調查，嚴厲追究其刑事及行政責任，追繳全部非法所得，維護舉報人及廣大受害者合法權益，肅清經濟金融市場秩序。

二、被舉報人主要違法事實

（一）制作、向他人提供偽造的境外護照，涉嫌構成提供偽造、變造的出入境證件罪

劉倩以 “海外OTC幣商培訓” 為幌子，誘騙學員繳納10-30萬元不等高額培訓費后，因普通公民無法注冊海外交易所商家賬戶，其直接通過QQ等渠道向眾多學員發送偽造的馬來西亞境外護照信息，讓學員使用該虛假身份信息嘗試開戶。其并非單次、偶發提供該虛假證件信息，而是面向所有報名學員規模化、常態化提供，該行為已構成制作、提供偽造的出入境證件的嚴重刑事違法行為，且涉案范圍廣、涉及人數多，屬于情節嚴重情形。

（二）虛構事實、夸大宣傳實施詐騙，涉嫌構成詐騙罪，涉案金額超千萬。

劉倩及廣州保力泰公司虛構海外OTC幣商 “月入20-100萬利潤”“一個賬戶最少賺10萬”“利潤55分成” 等虛假事實，對海外OTC業務的盈利性、可操作性進行嚴重夸大宣傳，利用信息差誘導受害者現場轉賬（含U幣、現金等形式）繳納高額培訓費。但實際其無法提供真實、有效的海外 OTC 幣商運營教學服務，為學員提供假護照信息開戶均被交易所審核駁回后，便讓學員使用其個人賬戶操作，隨后以 “香港銀行賬戶被關停系學員自身問題” 為由推脫責任，拒不退款，還要求學員分割所謂 “一周盈利”，甚至推薦跑分平臺誘導學員繼續參與非法交易。截至目前，其非法收取的培訓費預估已達上千萬，受害人數眾多，且仍在持續開展詐騙行為，非法占有目的明顯，完全符合詐騙罪構成要件。

（三）開展虛擬貨幣非法金融活動，違反金融監管相關法律法規

1. 劉倩及注冊了數十家公司，包括廣州保力泰公司長期在OKX（歐意、幣安）等虛擬貨幣交易平臺，以 “華信商貿誠信商行” 等為昵稱作為中央交易對手，開展比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣與人民幣之間的兌換業務（C2C交易），該行為已被央行等部門明確列為非法金融活動。
2. 2026年2月6日央行等八部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（銀發〔2026〕42號文）后，其仍頂風作案，利用銀行和非銀行支付機構賬戶從事虛擬貨幣交易近萬次，涉案流水數額特別巨大，且存在不實名制交易情形，疑似為電信詐騙資金提供轉移通道，嚴重擾亂經濟金融秩序，違反《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（銀發〔2021〕237 號）、《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》（銀管支付〔2018〕11 號）等多項金融監管規定。
3. 其通過廣州保力泰公司及注冊 、購買的15 家以上其他企業，利用企業微信購買粉絲數據、群發消息、從交易所倒流客源，大肆宣傳、導流虛擬貨幣相關業務，違反 “企業嚴禁廣告、導流、宣傳虛擬貨幣” 的法律規定，非法利用企業賬戶從事非法金融宣傳活動。

（四）買賣、非法獲取公民個人信息，涉嫌構成侵犯公民個人信息罪

劉倩為拓展 “幣商培訓” 客源，通過非法渠道購買粉絲數據，從虛擬貨幣交易所非法倒流買幣用戶信息，還教唆學員 “通過交易所加人，將粉絲以4元/個的價格轉賣給其” 進行變現，其自身及教唆他人實施的買賣、非法獲取公民個人信息的行為，已涉嫌構成侵犯公民個人信息罪，嚴重侵害公民個人信息安全。

（五）教唆他人從事違法犯罪活動，系教唆犯

劉倩在學員因賬戶被關停、凍卡無法盈利時，不僅不告知其行為的違法性，反而推薦跑分平臺，教唆學員 “通過大平臺向小平臺搬磚賣幣賺取差價，用利潤覆蓋凍卡風險”，還誘導學員多次前往香港、馬來西亞開設銀行賬戶，繼續從事虛擬貨幣非法交易，其行為已構成教唆他人違法犯罪，需依法承擔相應法律責任。

三、相關證據材料（附后）

1. 舉報人向劉倩（劉老師）繳納培訓費的收付款截圖（含銀行轉賬、U幣轉賬等）；
2. 劉倩與舉報人之間的聊天記錄（含虛構利潤、過度承諾、提供偽造馬來西亞護照信息、教唆跑分等內容）；
3. 劉倩通過企業微信、微信群發的虛擬貨幣培訓宣傳資料、廣告截圖；
4. 劉倩在OKX平臺從事虛擬貨幣C2C交易的賬戶信息（UID:552512720789520167）、交易記錄截圖；
5. 舉報人香港銀行賬戶被關停的通知、銀行卡被凍卡的相關憑證；
6. 劉倩注冊、 購買企業從事非法宣傳的相關線索、企業信息截圖；
7. 劉倩誘導學員加人、售賣公民個人信息的聊天記錄截圖。

四、舉報請求

1. 懇請各受理單位依法對劉倩（劉老師）、廣州保力泰公司的上述違法行為立案偵查、全面調查，查清其全鏈條違法事實及涉案資金流向；
2. 懇請依法追究劉倩的刑事責任，對其涉嫌的提供偽造、變造的出入境證件罪、詐騙罪、侵犯公民個人信息罪等罪名依法定罪量刑，數罪并罰；

。。。。

1. 懇請依法對廣州保力泰公司及相關涉案企業作出行政處罰，吊銷其營業執照，沒收全部非法所得；
2. 懇請依法凍結、查封劉倩及廣州保力泰公司的涉案銀行賬戶、資產、虛擬貨幣等，追繳全部非法所得，返還給舉報人及廣大受害者；
3. 懇請依法查處為劉倩違法行為提供支付便利的相關銀行、非銀行支付機構，追究其監管失職責任；
4. 懇請持續追查涉案上下游關聯人員，徹底鏟除該非法金融及刑事犯罪產業鏈。

舉報人承諾：所提供的上述舉報內容及證據材料均真實、合法、有效，無任何虛構、偽造情形，愿意承擔由此產生的一切法律責任。

特此舉報，懇請各部門依法處理并將處理結果書面告知舉報人！

舉報人（簽字）：

________________年____月____日