北京
本文轉自：人民網-河北頻道
警銀聯動破騙局 暖心守護“錢袋子”
中信銀行唐山分行成功攔截虛假律所詐騙
日前，中信銀行唐山分行營業部憑借敏銳的風險洞察力與高度的責任意識，成功識別并攔截一起冒充律師事務所的電信網絡詐騙匯款事件。在公安民警的協助下，及時勸阻客戶轉賬，幫助客戶避免4000元資金損失，以專業服務筑牢金融反詐防線，贏得客戶好評。
當日，客戶李阿姨匆匆來到網點，要求辦理一筆4000元的現金匯款業務。柜員熱情接待的同時，主動詢問匯款用途。李阿姨表示，收款方為外地某律師事務所，款項用于繳納咨詢費。憑借多年柜面經驗，柜員敏銳察覺到異常——老年客戶、異地律所、先行繳費，這些特征高度吻合虛假律所詐騙的典型手法，隨即向李阿姨提示風險，耐心勸阻其謹慎轉賬。
然而李阿姨堅信收款方沒有問題，不愿放棄匯款。柜員立即聯系會計經理，雙人共同與李阿姨進一步溝通核實，終于弄清事情原委。原來，李阿姨數年前參與的一筆投資到期后未能回款，近期通過線上渠道聯系上一家所謂的“律師事務所”，咨詢訴訟事宜。對方以“先繳咨詢費再簽服務協議”為由，反復催促她盡快匯款。
得知李阿姨并未核實該律所的執業資質，僅憑線上溝通便決定匯款，柜面人員再次強化勸阻，并建議她前往本地正規律所當面咨詢。恰逢轄區公安局民警在網點辦理公務，工作人員當即邀請民警現場協助。民警結合近期偵辦的冒充律所詐騙典型案例，詳細拆解騙局套路，講解防范技巧，讓李阿姨清晰認清了騙局本質。
最終，李阿姨恍然大悟，當場放棄匯款，對銀行工作人員的細心負責和民警的及時協助表示由衷感謝。下一步，中信銀行唐山分行將持續強化柜面風險防控，常態化開展反詐宣傳，深化警銀協作，全力守護人民群眾的“錢袋子”。（薛建培）
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