一華人女子掛名295家公司！布雷西亞“空殼公司”涉案3億歐！

意大利華人網(wǎng)2026年4月1日消息：意大利布雷西亞警方近日揭開(kāi)一起規(guī)模驚人的跨境稅務(wù)詐騙案件。一名無(wú)資產(chǎn)的中國(guó)女子，名下竟登記著295家“空殼公司”，成為整個(gè)非法體系的關(guān)鍵人物。這一案件連同另一條調(diào)查線索，共涉及346個(gè)可疑增值稅號(hào)，涉案金額高達(dá)2.91億歐元。

調(diào)查顯示，這些公司全部登記在布雷西亞同一個(gè)虛假地址，實(shí)際上并不存在真實(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。警方發(fā)現(xiàn)，這些公司通過(guò)開(kāi)具虛假發(fā)票的方式，在意大利與中國(guó)之間構(gòu)建起一套復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)。超過(guò)4100萬(wàn)歐元通過(guò)15家專門設(shè)立的“紙面公司”賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移，最終以銀行轉(zhuǎn)賬形式流向中國(guó)。

與此同時(shí)，布雷西亞財(cái)政警察還發(fā)現(xiàn)另一套運(yùn)作成熟的詐騙體系。共有51家企業(yè)參與其中，通過(guò)偽造勞務(wù)外包合同和虛假交易，開(kāi)具金額超過(guò)2.5億歐元的假發(fā)票。這些操作不僅用于逃稅，還被用來(lái)掩蓋非法資金來(lái)源。

在整個(gè)過(guò)程中，部分資金還通過(guò)實(shí)體商鋪回流，以現(xiàn)金形式交付給客戶，形成“資金洗白”的閉環(huán)。執(zhí)法部門指出，這類企業(yè)本身并無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，卻在經(jīng)濟(jì)體系中充當(dāng)“資金輸送管道”，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序。

目前，布雷西亞財(cái)政警察已向稅務(wù)局提出建議，要求立即注銷這346個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)增值稅號(hào)，并將相關(guān)企業(yè)從歐盟內(nèi)部交易系統(tǒng)中剔除。執(zhí)法部門強(qiáng)調(diào)，及時(shí)關(guān)閉這些“問(wèn)題公司”，可以有效阻止虛假稅收抵扣、遏制更多假發(fā)票流通，同時(shí)避免稅務(wù)債務(wù)不斷累積。

警方還表示，這類“空殼公司”往往是有組織犯罪的重要工具，不僅用于轉(zhuǎn)移非法所得，還可能被用來(lái)將違法資金重新注入合法經(jīng)濟(jì)體系。一旦不及時(shí)打擊，這些結(jié)構(gòu)就會(huì)像“細(xì)胞”一樣不斷擴(kuò)散，對(duì)正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成長(zhǎng)期破壞。（異域 編寫(xiě)）